In Nigeria inhaftierter Binance-Manager erscheint vor Gericht wegen angeblicher Geldwäsche und Steuerhinterziehung: Bericht – The Daily Hodl

Berichten zufolge erschien der Leiter der Finanzkriminalitäts-Compliance von Binance am Donnerstag bei einer nigerianischen Gerichtsverhandlung, nachdem er wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung angeklagt worden war.

Laut a haben nigerianische Staatsanwälte beantragt, dass Tigran Gambaryan, Nadeem Anjarwalla und Binance selbst vor Gericht gestellt werden, weil sie ohne die erforderliche Lizenz tätig waren, unrechtmäßig Wechselkurse ausgehandelt, Steuerhinterziehung begangen und die Herkunft illegaler Einnahmen und Einnahmen in Höhe von 35.4 Millionen US-Dollar verschleiert hatten berichten von Associated Press.

Allerdings erschien nur Gambaryan vor Gericht, da sein Kollege Anjarwalla letzten Monat aus der nigerianischen Haft geflohen war.

Ein Sprecher von Anjarwalla sagte,

„Nadeem verließ die rechtswidrige Haft am Samstag [23. März], er wurde nicht vor nigerianischen Gerichten angeklagt und es wurden keine Anklagen gegen ihn erhoben.“

Es wird erwartet, dass Gambaryan am 8. bzw. 19. April offiziell wegen Geldwäsche und Steuervorwürfen angeklagt wird. Berichte Reuters

Nigeria hat mit der grassierenden Inflation zu kämpfen und viele seiner Bürger dazu gedrängt, Bitcoin und Kryptowährungen zu nutzen, um sich gegen die dramatische Abwertung des Naira abzusichern.

BTC ist derzeit in Naira im letzten Jahr um etwa 800 % gestiegen.

Allerdings haben die nigerianischen Behörden Binance für einen Großteil ihrer Währungsprobleme verantwortlich gemacht gefordert dass die Börse Geldstrafen in Höhe von fast 10 Milliarden US-Dollar zahlen musste, weil sie den Wechselkurs ihrer Fiat-Währung manipuliert hatte.

Aufgrund der Anklage stellte Binance die Unterstützung für Naira auf seinen Plattformen ein.

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• Quelle: https://dailyhodl.com/2024/04/06/binance-executive-detained-in-nigeria-appears-in-court-over-alleged-money-laundering-and-tax-evasion-report/