Indian Enforcement Directorate friert 916M in Verbindung mit HPZ-Token-Betrug ein

• 916 Millionen wurden von Bankkonten von Unternehmen eingefroren, die in HPZ-Token-Betrug verwickelt waren, berichtete die indische Vollstreckungsdirektion.
• Bank- und Payment-Gateway-Unternehmen wurden nach Informationen zu verdächtigen Konten durchsucht.
• Die Untersuchung bezieht sich auf den Missbrauch des App-basierten Tokens durch von Bhupesh Arora kontrollierte Unternehmen.

Verschiedene Bank- und Zahlungsgateway-Konten im Zusammenhang mit Unternehmen, die am HPZ-Token-Betrug beteiligt sind, a Kryptowährung Betrug mit Verbindungen zur Geldwäsche wurden Rs 91.6 crore (916 Millionen) von der indischen Strafverfolgungsbehörde (ED) eingefroren. Die ED hatte kürzlich Durchsuchungen nach verdächtigen Konten dieser Unternehmen durchgeführt.

Laut Quellen innerhalb des ED sind die untersuchten Bank- und Zahlungsgateway-Unternehmen nicht selbst im HPZ-Token-Betrugsfall angeklagt. Vielmehr wurden ihre Räumlichkeiten durchsucht, um Informationen über die verdächtigen Konten der an dem Betrug beteiligten Unternehmen zu erhalten.

In einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung gab die ED bekannt, dass die Suche der Vorwoche im Zusammenhang mit einer Untersuchung des Missbrauchs des App-basierten Tokens namens „HPZ“ und ähnlicher Anwendungen durch verschiedene Unternehmen stand, insbesondere diejenigen, die von Bhupesh Arora und seinen kontrolliert werden Assoziiert. In der Veröffentlichung heißt es außerdem:

Die Durchsuchung der Vorwoche wurde in Bezug auf die Konten der von Bhupesh Arora und seinen Mitarbeitern kontrollierten Unternehmen im Zusammenhang mit einer Untersuchung im Zusammenhang mit dem Missbrauch von App-basierten Token namens „HPZ“ und anderen ähnlichen Anwendungen durch mehrere Unternehmen durchgeführt.

Unterdessen hatte die ED bereits im Februar Rs 29.5 crore (295 Millionen) eingefroren, die auf Bankkonten verschiedener Unternehmen gefunden wurden, die in den HPZ-Token-Betrugsfall verwickelt waren.

Der Angeklagte hatte Opfer durch den Einsatz von HPZ-Token betrogen, a kryptowährung App-basierter Token, der Benutzern, die in Mining-Maschinen für Bitcoin und andere Kryptowährungen investiert haben, hohe Renditen verspricht.

Darüber hinaus kontrollierten Bhupesh Arora und andere nicht registrierte Online-Gaming-App-Website-Unternehmen, die verwendet wurden, um Geld von Investoren zu sammeln. Die ED-Aktion der letzten Woche steht im Zusammenhang mit einem Geldwäschefall, der auf der Grundlage einer betrügerischen FIR registriert wurde, die von der Cyber ​​Crime Police Station in Kohima, Nagaland, eingereicht wurde.

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