WazirX, Indiens nach Handelsvolumen größte Krypto-Börse, hat zwischen Oktober 2,431 und März 2022 über 2023 Konten auf die schwarze Liste gesetzt, basierend auf seinem internen Überwachungsprozess sowie unter der Leitung von Strafverfolgungsbehörden (LEA).
Siehe verwandten Artikel: Indien erlegt der Kryptoindustrie Geldwäschevorschriften auf
Kurzinformation
- WazirX erhielt zwischen Oktober 431 und März 390 außerdem 2022 Anfragen von LEAs für ein Gesamttransaktionsvolumen von 2023 Millionen US-Dollar auf der Plattform, hauptsächlich im Zusammenhang mit Kontosperrungen, mutmaßlichen Strafverfahren und Ermittlungen, dem Austausch so in seinem 4. Transparenzbericht am Dienstag veröffentlicht. Davon stammten 46 Anfragen von ausländischen LEAs und 385 Anfragen von indischen Behörden.
- Die Börse verzeichnete in diesem Zeitraum über 396,000 Benutzerinteraktionen, heißt es in dem Bericht.
- WazirX sagte in seinem Bericht, dass es mit Drittanbietern von forensischen Werkzeugdiensten wie TRM Labs und Chainalysis zur Transaktionsüberwachung und -untersuchung zusammengearbeitet hat.
- WazirX sagte, es habe verdächtige Transaktionen gemeldet, wenn das Handelsvolumen von Benutzern nicht mit dem individuellen Finanzstatus oder Einkommen übereinstimmte, sowie hochriskante Benutzertransaktionen, die von forensischen Tools von Drittanbietern empfangen wurden. Die Börse meldete auch Benutzer, die die angeforderten Informationen oder Klarstellungen bezüglich der Geldquelle oder des Einkommensnachweises nicht bereitstellten.
- Anfang dieses Monats unternahm Indien einen bedeutenden Schritt zur Regulierung der Kryptowährungsindustrie, indem es die Geldwäschepräventionsgesetz (PMLA), um digitale Assets einzuschließen. Kryptowährungsbörsen wie WazirX sind jetzt verpflichtet, Transaktionen mit der gebotenen Sorgfalt zu prüfen und verdächtige Transaktionen den Behörden zu melden.
- Indiens Finanzministerium sagte früher in diesem Monat dass die Enforcement Directorate, die Finanzkriminalitätsbekämpfungsbehörde des Landes, „mehrere Fälle“ im Zusammenhang mit Kryptowährungen gemäß den Bestimmungen des PMLA und des Foreign Exchange Management Act untersucht. Bisher wurden Erträge aus Straftaten im Wert von rund 115.7 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, während fünf Personen wegen Geldwäsche festgenommen wurden.
- Einige der ausländischen LEAs, mit denen WazirX in den sechs Monaten zusammengearbeitet hat, sind unter anderem das Toronto Police Department, das Police Department Dortmund und der New York County District Attorney. Zu den indischen LEAs, mit denen WazirX zusammengearbeitet hat, gehören unter anderem die National Investigation Agency und die Enforcement Directorate.
- Siehe verwandten Artikel: Janet Yellen fordert einen starken Regulierungsrahmen für Krypto, da Indien den G20-Drang zur Regulierung anführt
- SEO-gestützte Content- und PR-Distribution. Holen Sie sich noch heute Verstärkung.
- Platoblockkette. Web3-Metaverse-Intelligenz. Wissen verstärkt. Hier zugreifen.
- Quelle: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
- :Ist
- 000
- 2022
- 2023
- 7
- a
- Über uns
- Konto
- Trading Konten
- Handlung
- Agenturen
- Agentur
- unter
- und
- SIND
- verhaftet
- Artikel
- AS
- Details
- Rechtsanwalt
- Verwaltung
- basierend
- zwischen
- AUF DER SCHWARZENLISTE
- Sperrung
- Blockiert
- by
- Kettenanalyse
- Gebühren
- arbeitete zusammen
- Leiten
- Landes
- Grafschaft
- Verbrechen
- Kriminell
- Krypto
- Kryptowechsel
- Kryptowährungen
- kryptowährung
- Kryptowährung Exchange
- Kryptowährungsindustrie
- Abteilung
- DID
- digital
- Digitale Assets
- Fleiß
- Richtung
- Bezirk
- im
- Früher
- Durchsetzung
- DURCHSETZUNGSDIREKTION
- Austausch-
- Warenumtausch
- Ausbau
- Kampf
- Finanzen
- Revolution
- Finanzkriminalität
- Aussichten für
- fremd
- Devisen
- gerichtlich
- Unser Ansatz
- für
- Mittel
- G20
- Haben
- hohes Risiko
- HTTPS
- in
- das
- Einkommen
- Indien
- Indisch
- indische Kryptobörse Wazirx
- Krankengymnastik
- Energiegewinnung
- Information
- Interaktionen
- intern
- Untersuchung
- IT
- SEINE
- jpg
- Labs
- höchste
- Größte Krypto
- Waschen
- Recht
- Strafverfolgung
- umwandeln
- Gefällt mir
- Management
- März
- Spiel
- Million
- Missionsdienstes
- Geld
- Geldwäsche
- Überwachung
- Monat
- Monat
- National
- Neu
- New York
- Oktober
- of
- on
- Anders
- Zeit
- Personen
- Plattform
- Plato
- Datenintelligenz von Plato
- PlatoData
- Polizei
- Verfahren
- Erlös
- Prozessdefinierung
- Beweis
- die
- Anbieter
- Push
- Received
- in Bezug auf
- Vorschriften
- Regulierungsbehörden
- bezogene
- freigegeben
- berichten
- Berichtet
- Zugriffe
- falls angefordert
- Said
- beschlagnahmt
- Dienstleister
- signifikant
- SIX
- Halbjahr
- So
- bis jetzt
- Quelle
- Status
- Schritt
- stark
- so
- misstrauisch
- zur Verbesserung der Gesundheitsgerechtigkeit
- Das
- die Informationen
- Die Quelle
- Diese
- basierte Online-to-Offline-Werbezuordnungen von anderen gab.
- zu
- Werkzeug
- Werkzeuge
- toronto
- Gesamt
- gegenüber
- Handel
- Trading
- Handelsvolumen
- Transaktion
- Transaktionen
- Transparenz
- Dienstag
- für
- Triebe
- Mitglied
- Nutzer
- Volumen
- Volumen
- WazirX
- GUT
- während
- WHO
- mit
- gearbeitet
- wert
- Zephyrnet