Inhaftierte Führungskräfte, gewagte Fluchten: Wie sich Binances 35-Millionen-Dollar-Kampf mit Nigeria entwickelte – Entschlüsseln

Die Aktivitäten von Binance auf Afrikas größtem Kryptowährungsmarkt stehen unter intensiver Beobachtung. Die nigerianischen Behörden werfen dem Kryptoriesen und einer Vielzahl anderer Börsen Verstöße vor, darunter Währungsmanipulation und die Erleichterung des Transfers illegaler Gelder.

Mit einem Binance-Manager in Nigeria inhaftiert, und ein zweites mit floh das Land Nach ihrer Inhaftierung haben die nigerianischen Behörden dies getan herausgegriffen die Börse für die Umgehung nigerianischer Gesetze und für Steuerhinterziehung.

Laut Gerichtsakten, die mit geteilt wurden EntschlüsselnDie nigerianischen Behörden behaupteten, dass Binance zusammen mit seinem Regionalleiter für Afrika Nadeem Anjarwalla und seinem Leiter für Financial Crime Compliance Tigran Gambaryan „Spezialgeschäfte anderer Finanzinstitute ohne gültige Lizenz (sic)“ betrieben habe.

Ihnen wurde auch vorgeworfen, den Devisenmarkt manipuliert zu haben, indem sie die „Herkunft der Erlöse aus Ihren rechtswidrigen Aktivitäten“ und die „Herkunft einer Gesamtsumme von 35,400,000 US-Dollar“ verschwiegen.

'Bestechung'

Im Februar schickte Binance Gambaryan und Anjarwalla nach Abuja, der Hauptstadt Nigerias, um sich im Rahmen ihrer Untersuchung zu Krypto-Börsen mit hochrangigen Regierungsbeamten zu treffen. Im Rahmen der Untersuchung Nigeria gefordert dass Binance ihm Informationen über seine 100 größten Benutzer im Land sowie deren Transaktionshistorie in den letzten sechs Monaten zur Verfügung stellt.

Das Beamte wurden festgenommen am 28. Februar auf Befehl des stillen, aber aggressiven nationalen Sicherheitsberaters Nuhu Ribadu, eines pensionierten Polizisten und ehemaligen Leiters der Antikorruptionsbehörde des Landes. Gegen das Paar wurde zunächst keine Anklage erhoben, sie wurden 14 Tage lang von der Economic Financial Crimes Commission (EFCC) auf der Grundlage von a festgehalten Gerichtsbeschluss, das später verlängert wurde.

Am 22. März wurde Anjarwalla, ein britischer Kenianer, entkam der Haft, Berichten zufolge nachdem ihm erlaubt worden war, unter Bewachung eine örtliche Moschee zum Gebet zu besuchen. Berichten lokaler Medien zufolge soll er mit einem versteckten Reisepass aus dem Land an ein unbekanntes Ziel geflohen sein. Nigeria ist angeblich Zusammenarbeit mit INTERPOL Anjarwalla dem Land zurückzugeben.

Am selben Tag wurde die FIRS Gebühren erhoben wegen Steuerhinterziehung gegen die Börse sowie Anjarwalla und Gambaryan. Am 28. März erhob die EFCC Anklage gegen Binance, Anjarwalla und Gambaryan wegen Geldwäsche.

Gambaryan, ein amerikanischer Staatsbürger, bleibt in Haft verklagt die nigerianische Regierung wegen rechtswidriger Inhaftierung. Er war mit der Anklage zugestellt während eines Gerichtstermins gestern und nahm kein Plädoyer an; Er wird am 8. April offiziell wegen der Geldwäschevorwürfe und am 19. April wegen der Steuerhinterziehungsvorwürfe angeklagt, wenn sein Plädoyer angenommen wird.

Die nigerianische EFCC hat angedeutet, dass gegen Gambaryan im Namen der Börse Anklage erhoben werden könnte. Seine Familie sagte, sie seien besorgt, dass der Binance-Beamte von den nigerianischen Behörden als Schachfigur zur Bestrafung seines Arbeitgebers missbraucht werde.

„Einfach ausgedrückt, mein Mann wird als Erpresser festgehalten“, sagte seine Frau Yuki sagte.

In einer AussageBinance bestand darauf, dass Gambaryan kein nigerianisches Gesetz verletzt habe und dass er keine Entscheidungsbefugnis im Unternehmen habe.

Bei Gambaryan Klage gegen die nigerianische RegierungEr wirft Verletzungen seiner verfassungsmäßigen Rechte vor und wartet auf eine Anklage gegen Binance und Anjarwalla vor dem Bundesgerichtshof in Abuja.

„Die Inhaftierungen werden dem Ruf Nigerias schaden“, sagte Seyi Awojulugbe, leitender Analyst beim in Lagos ansässigen Risikoberatungsunternehmen SBM Intelligence.

Der CEO eines nigerianischen Peer-to-Peer-Kryptowährungsmarktplatzes wies Vorwürfe, dass Kryptowährungsbörsen für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung genutzt würden, als „Unsinn“ zurück. „Es gibt kluge Leute in der Regierung, die wissen, dass die überwiegende Mehrheit aller illegalen Aktivitäten mit Fiat, dem traditionellen Bankensystem und Bargeld durchgeführt wird“, sagte Ray Youssef, CEO von NoOnes Entschlüsseln.

Binance und Nigeria

Für den neuen CEO des Unternehmens, Richard Teng, hat es Priorität, Binance von Kontroversen und regulatorischen Grauzonen fernzuhalten. Er trat die Nachfolge von Binance-Gründer Changpeng Zhao als CEO an, nachdem Zhao im vergangenen November im Rahmen einer Einigung aus dem Unternehmen ausgetreten war 4.3-Milliarden-Dollar-Geldwäschefall in den Vereinigten Staaten teilzunehmen.

„Im Laufe der letzten zwei Jahre hat Binance systematisch daran gearbeitet, seine früheren Compliance-Probleme anzugehen, indem es eine Reihe bedeutender Anstrengungen unternommen hat, um das richtige Personal zu rekrutieren, einzustellen und zu halten, um das Compliance-Programm und die Compliance-Kultur von Binance zu stärken“, sagte Teng sagte Tage nach der Nachfolge von Zhao im November 2023.

Aber die Veränderungen an der Spitze von Binance scheinen die nigerianischen Behörden nicht besänftigt zu haben.

Im Februar teilte der Gouverneur der nigerianischen Zentralbank, Olayemi Cardoso, Journalisten dies mit 26 Milliarden Dollar war innerhalb eines Jahres aus unbekannten Quellen über Binance Nigeria geflossen.

„Wir befürchten, dass es bestimmte Praktiken gibt, die auf illegale und bestenfalls verdächtige Ströme über eine Reihe dieser Unternehmen hinweisen“, sagte Cardoso.

Mindestens 24.2 Milliarden Dollar Laut Chainalysis, einem globalen Kryptowährungsanalyseunternehmen, wurden im Jahr 2023 weltweit illegale Kryptowährungsadressen empfangen. Es wurde jedoch gewarnt, dass die Zahl höher sein könnte.

Im März sagte Bayo Onanuga, ein Sprecher des nigerianischen Präsidenten Bola Tinubu: bestand darauf, Binance-Operationen schadeten der Wirtschaft des Landes und machten den Krypto-Riesen für die Schwächung der lokalen Währung Naira verantwortlich.

Binance bestritt jegliches Fehlverhalten, gab dies jedoch bekannt Stillstand aller auf Naira lautenden Dienstleistungen im März.

Die Federal Inland Revenue Services (FIRS) des Landes haben letzten Monat vier Fälle von Steuerhinterziehung an der Kryptowährungsbörse zur Rechenschaft gezogen. Die Steuerbehörde sagte, das Unternehmen habe seinen nigerianischen Nutzern geholfen, Steuern zu umgehen.

„Einer der Punkte in der Klage betrifft das angebliche Versäumnis von Binance, verschiedene Kategorien von Steuern gemäß Abschnitt 40 des FIRS Establishment Act 2007 in der geänderten Fassung zu erheben und an den Bund abzuführen“, sagte FIRS.

Abschnitt 40 des Gesetzes befasst sich ausdrücklich mit dem Nichtabzug und der Nichtabführung von Steuern und schreibt Strafen und mögliche Freiheitsstrafen für säumige Unternehmen vor.

Binance wurde außerdem vorgeworfen, keine Mehrwertsteuer und keine Körperschaftssteuer zu zahlen und seinen Steuererklärungspflichten nicht nachzukommen.

Nigeria und Kryptowährung

Der Binance-Fall verdeutlicht die problematische Beziehung Nigerias zur Kryptowährung.

Im Mai 2023 unterzeichnete der ehemalige nigerianische Präsident Muhammadu Buhari das Finanzgesetz 2023. Das Gesetz eingeführt umfassende Änderungen zur Einnahmeninitiative des Landes, einschließlich einer Kapitalertragssteuer von 10 % auf Gewinne aus der Veräußerung digitaler Vermögenswerte ab dem 1. Mai 2023.

Im selben Monat startete das Land auch eine nationale Politik, um die Blockchain-Einführung voranzutreiben.

Das Richtliniendokument erklärt, dass die Nationale Blockchain-Richtlinie wird unter anderem einen „Rahmen für die Verwendung von Kryptowährungen“ bereitstellen, der dazu beitragen kann, Risiken wie Geldwäsche und Betrug zu mindern. Dies kann dazu beitragen, Vertrauen in Kryptowährungen aufzubauen und sie für Unternehmen und Einzelpersonen in Nigeria zugänglicher zu machen.“

Damals hatte man das Gefühl, dass das kryptoverrückte Land langsam auf die offizielle Anerkennung von Kryptowährungen zusteuerte.

Monate vor der Veröffentlichung des Finanzgesetzes und des Grundsatzdokuments hatte Präsident Bola Tinubu im Wahlkampf versprochen, ein förderliches Regulierungsumfeld für den Handel mit digitalen Vermögenswerten, einschließlich Kryptowährungen, zu schaffen.

Ungefähr sechs Monate nach seiner Machtübernahme hob das Land das Verbot für Banken auf, den Handel mit digitalen Vermögenswerten zu erleichtern. Weniger als drei Monate später begann das Unternehmen mit einem härteren Vorgehen gegen Kryptowährungsbörsen.

Die Anordnung der Zentralbank von Nigeria (CBN), die es Banken verbietet, Kryptotransaktionen zu ermöglichen, war in Kraft, als das Finanzgesetz unterzeichnet wurde und als Tinubu sein Wahlversprechen machte.

CBN hatte die Schließung aller mit Kryptowährungsbörsen verbundenen Konten im Jahr 2021 angeordnet, da es befürchtete, dass pseudoanonyme Kryptokonten Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fördern könnten.

Obwohl die nigerianische Regierung immer noch daran interessiert ist, Krypto-Börsen die Registrierung zu ermöglichen, müssten neue Marktteilnehmer höhere Registrierungs- und Betriebsgebühren zahlen. Ein neuer Satz Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche für Betreiber digitaler Vermögenswerte wurde auch von der Securities and Exchange Commission (SEC) eingeführt.

Die SEC selbst hat immer wieder gewarnt, dass Kryptowährungen ein riskantes Unterfangen sind.

„Nigerianische Anleger werden hiermit gewarnt, dass Investitionen in Krypto-Assets äußerst riskant sind und zum Totalverlust ihrer Investition führen können“, sagte die SEC in einem Rundschreiben vom Juni 2023.

Experten argumentierten, dass Nigerias Devisenkrise mit rücksichtslosen Ausgaben und nicht mit dem Handel mit Kryptowährungen zusammenhängt.

„Trotz der Tendenz der Regierung, externe Faktoren wie den Kryptowährungshandel dafür verantwortlich zu machen, liegen die Hauptursachen für Nigerias Devisenkursprobleme in unverantwortlichen Staatsausgaben, Öldiebstahl und niedrigen Exporteinnahmen – wofür die Regierung eine erhebliche Verantwortung trägt“, sagte Awojulugbe.

Binance reagiert

Das Vorgehen gegen Binance begann Monate, nachdem die Betreiber des Bureau de Change ein Verbot des Kryptoriesen gefordert hatten.

„Also müssen wir etwas tun, das Binance stoppen kann. Es ist ein Wettbewerb; „Wir müssen Binance verbieten, und der einzige Weg, dies zu tun, besteht darin, über Liquidität zu verfügen“, sagte Aminu Gwadebe, Leiter der Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria (ABCON). sagte eine staatliche Nachrichtenagentur im August.

Trotz der zunehmenden rechtlichen Herausforderungen und Vorwürfe, die in Nigeria gegen das Unternehmen erhoben werden, ist Binance in seiner Reaktion entschlossen geblieben. Die Kryptowährungsbörse hat jegliches Fehlverhalten kategorisch zurückgewiesen und ihr Engagement für die Einhaltung der Vorschriften in allen Gerichtsbarkeiten, in denen sie tätig ist, betont.

Bradley Jaffe, Chief Strategy Officer von Binance, antwortete nicht sofort EntschlüsselnBitte um Kommentar. Aber in einem Blogbeitrag im März heißt es: das Unternehmen sagteAls Reaktion auf die Vorwürfe der Steuerhinterziehung und illegalen Operationen in Nigeria erklärte das Unternehmen, dass es uneingeschränkt mit den Behörden kooperieren und sich gleichzeitig energisch gegen die Vorwürfe verteidigen werde.

In einem Blogbeitrag vom AprilBinance fügte hinzu, dass zwischen dem Unternehmen und nigerianischen Regierungsbeamten Gespräche über die Inhaftierung von Gambaryan laufen.

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• Quelle: https://decrypt.co/225202/detained-execs-daring-escapes-how-binances-35-million-battle-with-nigeria-unfolded