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Krypto im Rampenlicht, warum FinCEN eine Warnung vor Sanktionsumgehung herausgegeben hat

Zeitstempel: 8. März 2022, 1:00 Uhr

Das US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat beigetreten die Liste der internationalen Organisationen, die Bedenken hinsichtlich der Krypto-Unterstützung Russlands bei der Umgehung von Sanktionen äußern. Das Land wurde von beispiellosen Geldstrafen heimgesucht, nachdem es in die Ukraine einmarschiert war.

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In einer Warnung, die am 7. März auf ihrer Website veröffentlicht wurdethJanuar 2022 riet das US-Unternehmen den Finanzinstituten, „gegen jeglichen Versuch wachsam zu sein, die weitreichenden Sanktionen zu umgehen“ und andere Beschränkungen mit Krypto. Die Warnung erinnert auch Finanzinstitute und andere Akteure an ihre Meldepflichten nach dem Bankgeheimnisgesetz (BSA).

Dies bezog sich auf Gelddienstleistungsunternehmen (MSBs), wie z. B. Krypto-Austauschplattformen. Die US-Institutionen forderten diese Unternehmen und Plattformen auf, „verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit einer möglichen Umgehung von Sanktionen“ zu identifizieren und zu melden.

Darüber hinaus schlägt die US-Institution Kryptobörsen und anderen Unternehmen, die in die Kategorie MSBs fallen, vor, „Tools“ zu verwenden, die es ihnen ermöglichen könnten, diese Anforderungen zu erfüllen. Die Warnung sagt:

Das FinCEN ermutigt außerdem alle Finanzinstitute nachdrücklich, ihre Möglichkeiten zum Informationsaustausch gemäß Abschnitt 314(b)5 des USA PATRIOT Act6 voll auszuschöpfen und zu überlegen, wie der Einsatz innovativer Tools und Lösungen dazu beitragen kann, verstecktes Russisch und Weißrussisch zu identifizieren Vermögenswerte.

Insbesondere dieser Abschnitt der Warnung könnte so interpretiert werden, dass das FinCEN Börsenplattformen und andere Unternehmen im Raum auffordert, ihre Kunden möglicherweise zu belauschen. Die US-Finanzinstitute wiesen die Möglichkeit zurück, dass digitale Vermögenswerte ein praktikabler Weg für die russische Regierung sind, um Sanktionen zu vermeiden.

Allerdings könnten sanktionierte Personen laut der Warnung immer noch versuchen, Strafen über CVC oder virtuelle Währungen zu entgehen, da das FinCEN Kryptowährungen klassifiziert:

Während eine groß angelegte Umgehung von Sanktionen unter Verwendung von CVC durch eine Regierung wie die Russische Föderation nicht unbedingt praktikabel ist, können sanktionierte Personen, illegale Akteure und ihre zugehörigen Netzwerke oder Vermittler versuchen, CVC und Anonymisierungstools zu verwenden, um US-Sanktionen zu umgehen und ihre Vermögenswerte in der Umgebung zu schützen Welt, auch in den Vereinigten Staaten.

Börsen den Forderungen nachgekommen, Krypto die schlechteste Option, um Sanktionen zu umgehen?

In diesem Sinne teilte das FinCEN mehrere „rote Flaggen“ für Krypto-Börsen und verwandte Unternehmen mit identifizierten potenziellen schlechten Akteuren. Erstens wies es diese Stellen an, Transaktionen zu überwachen, die IP-Adressen aus der Russischen Föderation oder Weißrussland oder Rechtsordnungen mit „AML-Mängeln“ verwenden.

Darüber hinaus müssen Börsenplattformen Kunden im Auge behalten, deren Namen in die Liste der sanktionierten Personen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) aufgenommen wurden. Schließlich Transaktionen von anderen Plattformen mit AML- und KYC-„Mängeln“.

Mixer und ähnliche Dienste stehen ebenso auf der Beobachtungsliste von FinCEN wie große Transaktionen aus „externen Wallets“.

Der Kommunikationsdirektor des Coin Center Neeraj K. Agrawal hob die negativen Reaktionen von Politikern und Aufsichtsbehörden auf Kryptowährungen hervor. Agrawal kommentierte einen möglichen Gesetzentwurf, der auf diese Anlageklasse abzielt, um Sanktionen zu umgehen sagte:

Es wurde immer wieder deutlich gemacht, dass die mit der Durchsetzung von Sanktionen beauftragten Stellen dies nicht für ein Problem halten.

Krypto-Börsen haben die Anforderungen der Strafverfolgungsbehörden schnell erfüllt, um dieses Problem zu verhindern. Wie Bitcoinist berichtete, hat Coinbase kürzlich über 25,000 Konten seiner Kunden eingefroren. Binance wird bald folgen und seine Mastercard- und Visa-Karten in der Russischen Föderation einfrieren.

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Zu dieser Maßnahme sagte der CEO von Binance, Changpeng Zhao: „Das liegt nicht in unserer Hand. Nicht unsere Entscheidung“.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird Bitcoin bei 38,944 $ mit einem Gewinn von 2.44 % auf dem Tages-Chart gehandelt.

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BTC tendiert auf dem Tages-Chart nach unten. Quelle: BTCUSD Handelsansicht

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