Das US-Justizministerium (DOJ) hat am Dienstag bekannt gegeben, dass sich ein Mann aus Texas schuldig bekannt hat, Anleger im Rahmen eines Deviseninvestitionsprogramms betrogen zu haben. Der Pressemitteilung zufolge nutzte der 25-jährige Kelvin Ramirez aus Houston die sozialen Medien, um für sich selbst zu werben, indem er hohe Renditen für risikoarme oder risikolose Investitionen in den Devisenmarkt versprach.
Der Einzelne bekannte sich des Drahtbetrugs schuldig vor dem südlichen Bezirk von Texas. Außerdem wurde festgestellt, dass er sich in erster Linie auf Instagram-Konten stützte, um zu behaupten, ein erfolgreicher Händler zu sein, der Konten verwaltete. Die Behörden warfen ihm vor, fälschlicherweise gefälschte Investitionen zu fördern, die es gar nicht gab.
„Durch seinen Plan hat Ramirez auf betrügerische Weise mehr als 650,000 US-Dollar von über 100 Einzelpersonen erhalten und dann die Gelder der Anleger für persönliche Ausgaben verwendet“, heißt es in den Gerichtsdokumenten. Das Justizministerium sagte, dass Ramirez voraussichtlich am 9. November dieses Jahres verurteilt werde und ihm eine Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren drohe. Im Rahmen des Verfahrens erklärte sich der 25-jährige Mann aus Texas bereit, den Opfern seines Plans eine „vollständige Entschädigung“ zu zahlen, die einen Verlust von rund 687,792.92 US-Dollar beinhaltet.
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Die Ermittlungen sind jedoch noch im Gange und werden vom Office of Inspector General der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) und dem Federal Bureau of Investigation (FBI) geleitet.
Jüngste US-amerikanische Ermittlungen zu Finanzbetrug
Im vergangenen Monat erhob die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) Anklage gegen zwei in Israel ansässige Personen, weil sie US-Investoren angeblich durch binäre Optionen um Millionen von Dollar betrogen hatten. Die SEC beschuldigte Jonathan 'Yoni' Maymon und Ronn BenHarav der Investoren betrügen, darunter Rentner und andere Privatanleger, durch betrügerische und Online-Angebote, zu denen auch der Verkauf von Wertpapieren mit hohem Risiko in Form von Angeboten für binäre Optionen gehörte. Im Juni hat die Aufsichtsbehörde außerdem die Anklage gegen Loci Inc. und seinen CEO John Wise wegen angeblich falscher und irreführender Angaben im Zusammenhang mit Betrug und einem nicht registrierten Wertpapierangebot beigelegt.
Die SEC teilte mit, dass Wise und Loci Inc. verletzt die Betrugsbekämpfungsbestimmungen von Section 10(b) des Securities Exchange Act von 1934 und Rule 10b-5 darunter und Section 17(a) des Securities Act von 1933 sowie die Registrierungsbestimmungen von Sections 5(a) und 5(c) des Wertpapiergesetzes.
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