Mark Hopkins bekennt sich schuldig, illegale BTC-Übertragungsgeschäfte zu betreiben

Ein Mann namens Mark Alexander Hopkins hat plädiert schuldig an Bundesanklagen ein Bitcoin-Geldübertragungsgeschäft ohne Lizenz zu betreiben.

Hopkins hat möglicherweise sein Bitcoin-Wissen missbraucht

Hopkins wird als einer der größten Krypto-Vermarkter in Nordtexas beschrieben und oft als „Dr. Bitcoin“ aufgrund seiner angeblichen Kenntnis des Vermögenswerts und seines jeweiligen Raums. Wie vor Gericht bekannt wurde, nutzte Hopkins Berichten zufolge sein Wissen über Bitcoin, um mit einem nigerianischen Lotteriebetrüger zusammenzuarbeiten, um Gelder illegal zu verbergen.

Hopkins war vor zwei Jahren im Jahr 2019 erstmals von dem Betrüger kontaktiert worden. Während der vollständige Name des Betrügers noch nicht bekannt gegeben wurde, trägt die Person laut Gerichtsakten die Initialen MH. Der Betrüger hatte mit Hopkins darüber gesprochen, seine Lotteriegewinne in Bitcoin umzuwandeln, in der Hoffnung, dass dies verhindern würde, dass das Geld von den Strafverfolgungsbehörden zurückverfolgt werden kann.

Obwohl Hopkins anfangs versucht hatte, sich nicht einzumischen, beriet er den Betrüger schließlich und erklärte, dass Transaktionen unter 9,500 US-Dollar seine Chancen verringern würden, erwischt zu werden. Es wird angenommen, dass der Betrüger im Laufe von 500,000 Monaten zwischen 1.5 und 12 Millionen US-Dollar seines Geldes in Bitcoin umgewandelt hat.

Den Anklagen zufolge war Hopkins weder als Geldtransferunternehmen registriert, noch hatte er die entsprechenden Unterlagen eingereicht, die es ihm ermöglicht hätten, solche Aktionen durchzuführen. Der amtierende US-Staatsanwalt Prerak Shah erklärte kürzlich in einer Erklärung:

Dieser Angeklagte ignorierte das Bundesgesetz und erlaubte Betrügern, Bitcoin zu verwenden, um unter dem Radar der Strafverfolgungsbehörden zu agieren. Wir sind entschlossen, den Bitcoin-Markt von jedem zu befreien, der wissentlich kriminellen Akteuren hilft, illegale Gewinne in Krypto-Wallets zu verstecken.

Auch Matthew Orwig, Anwalt bei der Kanzlei Winston & Strawn, legte seine zwei Cent in die Mischung und erwähnte in einem Interview:

Seit langem gibt es Gesetze zu Währungstransaktionen, und jetzt wurden sie aktualisiert, um Kryptowährung, Bitcoins und dergleichen aufzunehmen. Es ist selbst kriminell, aber was die Regierung wirklich interessiert, sind die Menschen und die Entitäten hinter diesen Transaktionen, die Kryptowährung verwenden, um Geld zu waschen oder kriminelle Aktivitäten zu verschleiern.

Hopkins prüft nun eine mögliche fünfjährige Haftstrafe bei der Verurteilung.

Eine Geschichte der Kriminalität

Eines der großen Probleme im Zusammenhang mit dem Krypto-Raum ist, wie viel Kriminalität innerhalb seiner Grenzen auftritt. Die Arena der digitalen Währungen wurde lange Zeit von Cyberdieben, Hackern und böswilligen Akteuren getrübt, die versuchen, an digitale Währungen zu gelangen, die sie nicht verdient haben.

Zu den größten Vorfällen in der Geschichte des digitalen Währungsraums gehören Mt. Gox und Coincheck – zwei in Japan stationierte Börsen, bei denen mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Kryptofonds verschwanden – und kürzlich Africrypt, das einen schweren Verlust erlitten von mehr als 3.6 Milliarden US-Dollar an digitalen Fonds.

Stichworte: bitcoin, Markus Alexander Hopkins, Nigerianer Betrüger Quelle: https://www.livebitcoinnews.com/mark-hopkins-pleads-guilty-to-running-illicit-btc-transmitter-business/