Marktanalysebericht (09. August 2022)

Das US-Finanzministerium hat allen Amerikanern die Nutzung des dezentralen Kryptowährungs-Mischdienstes Tornado Cash verboten, indem es damit verbundene Adressen sanktioniert hat, mit der Begründung, dass damit „die Erlöse aus Cyberkriminalität gewaschen werden“.

Eine Überwachungsbehörde, die mit der Verhinderung von Sanktionsverstößen beauftragt ist, das Office of Foreign Assets Control (OFAC), hat Tornado Cash zu seiner Liste der Specially Designated Nationals hinzugefügt, einer fortlaufenden Liste von Unternehmen und Kryptowährungsadressen, die auf der schwarzen Liste stehen, und verbietet damit effektiv Amerikanern die Interaktion mit damit verbundenen Adressen Protokoll.

Der Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, Brian Nelson, wurde mit den Worten zitiert:

„Trotz anderer öffentlicher Zusicherungen hat Tornado Cash es wiederholt versäumt, wirksame Kontrollen durchzusetzen, die es davon abhalten sollen, Gelder für böswillige Cyber-Akteure regelmäßig und ohne grundlegende Maßnahmen zur Bewältigung seiner Risiken zu waschen.“

Krypto-Mischdienste werden verwendet, um Geldspuren zu verschleiern, indem Token in einem Pool gemischt werden, der aus den Vermögenswerten verschiedener Unternehmen besteht. Zwar gibt es legitime Verwendungszwecke für diese Dienste, einschließlich des Schutzes der finanziellen Privatsphäre, doch die Regierung sagte, dass sie illegale Aktivitäten fördern.

Tornado Cash wurde in diesem Jahr in einigen aufsehenerregenden Fällen eingesetzt, darunter beim 615-Millionen-Dollar-Hack des von Axie Infinity und Ronin genutzten Netzwerks und bei einem 100-Millionen-Dollar-Angriff auf das US-Startup Harmony. Beide Angriffe standen im Zusammenhang mit staatlich unterstützten Hackern Nordkoreas, der Lazarus Group.