Pro-russische paramilitärische Gruppen sammeln 400,000 Dollar in Bitcoin, Krypto, um Sanktionen zu vermeiden: TRM Labs

Pro-russische Gruppen führen Crowdfunding-Kampagnen durch und sammeln eine beträchtliche Summe ein Bitcoin und andere Kryptowährungen, um US-Sanktionen zu umgehen und paramilitärische Operationen in der vom Krieg heimgesuchten Ukraine zu unterstützen, so Untersuchungen des Blockchain-Geheimdienstes TRM-Labore.

„Seit letzter Woche haben wir etwa 400,000 US-Dollar identifiziert, die seit Beginn der Invasion im Februar gesammelt wurden“, sagte Chris Janczewski, Leiter der globalen Ermittlungen bei TRM Labs, in einem Interview mit CNBC.

Eine dieser Gruppen ist laut Janczewski die „Task Force Rusich“, die vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums als „paramilitärische Neonazi-Gruppe, die an der Seite des russischen Militärs in der Ukraine an Kämpfen teilgenommen hat“ beschrieben wird.

„Task Force Rusich“, die beschuldigt wird, schreckliche Gräueltaten an Ukrainern begangen zu haben, war es sanktionierten vom OFAC im vergangenen Monat zusammen mit zwei seiner Führer und fünf Kryptoadressen, die mit der Gruppe verbunden sind.

TRM-Labore entdeckt dass diese Gruppe Geld sammeln wollte, um unter anderem Wärmebildgeräte und Radios zu kaufen.

Eine weitere pro-russische Gruppe, die sich Kryptowährungen zuwandte, um Spenden zu sammeln, ist „The Novorossia Aid Coordinating Center“, das laut dem Bericht etwa 21,000 US-Dollar – hauptsächlich in Bitcoin – für den Kauf von Drohnen aufbrachte.

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Krypto als Mittel, um Sanktionen zu umgehen

Die Forschung ergab auch, dass diese Gruppen verschlüsselte Messaging-Apps wie Telegram verwenden, um Möglichkeiten zum Senden von Kryptowährungen anzubieten, die später in Fiat umgewandelt werden, um das Kampftraining an Orten nahe der Grenze zur Ukraine zu unterstützen.

„Sie verwenden wahrscheinlich nicht konforme Börsen, um diese Gelder [in Fiat] umzuwandeln“, sagte Ari Redbord, Leiter für Rechts- und Regierungsangelegenheiten bei TRM Labs CNBC.

Während der von pro-russischen Gruppen gesammelte Geldbetrag im Vergleich dazu unbedeutend erscheinen mag Millionen von Dollar an Krypto-Spenden Seit Kriegsbeginn von der Ukraine erhalten, hält Janczewski dies für „einen Hinweis darauf, wohin die Reise gehen könnte“.

„Natürlich kann man im traditionellen Fiat-Bankensystem eine höhere Anzahl von Dollar sehen, aber da die Sanktionen gegen verschiedene Gruppen verschärft werden, können sie aus diesen traditionellen Finanzsystemen fliehen, und Kryptowährungen sind sicherlich ein Weg, den sie einschlagen können“, sagte Janczewski. Hinzufügen, dass diese Zahl wahrscheinlich steigen wird.

Im Juli hat das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis berichtet dass mit Russland verbundene Gruppen 2 Millionen Dollar in Kryptowährung gesammelt hatten, wobei die überwiegende Mehrheit der Gelder in Bitcoin und Ethereum, gefolgt von „erheblichen Mengen“ in Tether, Litecoin und Dogecoin.