Ein erheblicher Rückschlag für Sam Bankman-Fried, den Gründer der Kryptowährungsbörse FTX, ist, dass ein US-Bezirksrichter seine Fähigkeit, in seinem laufenden Verfahren wegen Betrugs sachverständige Zeugen vorzuführen, eingeschränkt hat. Bankman-Fried hatte sich zum Ziel gesetzt, sieben Experten als Zeugen zu verschiedenen Aspekten von Kryptowährungsmärkten und englischen Verträgen einzubeziehen, um die Jury von seiner Unschuld im Vorwurf der Veruntreuung von FTX-Kundengeldern in Milliardenhöhe zur Deckung von Verlusten bei seinem Hedgefonds Alameda Research zu überzeugen.
Der US-Bezirksrichter Lewis Kaplan erließ kürzlich einen schriftlichen Beschluss, mit dem er drei der vorgeschlagenen Sachverständigen ausschloss, da er deren Aussage für entweder irrelevant oder möglicherweise verwirrend für die Jury hielt. Dieses Urteil erfolgte als Reaktion auf einen Antrag des US-Justizministeriums, die von Bankman-Fried vorgeschlagenen Zeugen auszuschließen.
Einer der Zeugen, Peter Vinella, wollte „den Einsatz weithin akzeptierter Praktiken durch FTX in der Finanzdienstleistungsbranche“ erörtern. Richter Kaplan befand jedoch, dass diese Aussage für den Fall irrelevant sei.
Darüber hinaus wurde der Versuch von Bankman-Fried, den englischen Anwalt Lawrence Akka anzurufen, um über die Nutzungsbedingungen von FTX, die dem englischen Recht unterliegen, auszusagen, abgelehnt. Kaplan argumentierte, dass nur ein Richter die Geschworenen in Rechtsfragen beraten könne. Akkas Aussage wurde eher als Ausdruck einer „Rechtsmeinung“ betrachtet, als dass sie den Geschworenen dabei half, die Geschäftsbedingungen zu verstehen.
Die Verteidigung hatte außerdem von den Beratern Thomas Bishop, Joseph Pimbley und dem Datenanalysespezialisten Brian Kim Aussagen zu verschiedenen Aspekten von FTX, einschließlich seiner Finanzen, Software und Dokumentmetadaten, eingeholt. Ihre mögliche Aussage wurde jedoch auf der Grundlage von Regel 16 abgelehnt, die von der Regierung verlangt, bestimmte Beweise offenzulegen, die sie während des Prozesses verwenden will.
Das Rechtsteam von Bankman-Fried behält sich die Möglichkeit vor, zu beantragen, dass bestimmten Zeugen die Aussage gestattet wird, wenn sie glauben, dass diese Zeugen die Aussagen von Regierungszeugen widerlegen können. Allerdings kann die Regierung solche Einreichungen ablehnen.
Gerichtsdokumente deuten darauf hin, dass Bankman-Fried argumentieren könnte, dass die Nutzungsbedingungen von FTX Kundengelder für Investitionen nicht ausdrücklich verbieten, und ziehen damit eine Parallele dazu, wie traditionelle Banken Einlagen zur Finanzierung von Krediten verwenden. Dieses Argument könnte darauf hinweisen, dass solche Praktiken in der Kryptowährungsbranche üblich waren.
Im bevorstehenden Prozess werden Anklage und Verteidigung voraussichtlich Sachverständige zur Aufklärung komplexer Sachverhalte hinzuziehen. Die Staatsanwaltschaft plant, drei ehemalige Führungskräfte von FTX und Alameda, die sich bereits zu ihrer Beteiligung an dem mutmaßlichen Betrug bekannt haben, als Zeugen im Prozess gegen Bankman-Fried vorzustellen.
Der Prozess wird voraussichtlich bis zu sechs Wochen dauern. Bankman-Fried, ein 31-jähriger ehemaliger Milliardär, hat sich in Bezug auf die gegen ihn erhobenen Anklagen auf nicht schuldig bekennt. Er räumt zwar Mängel im Risikomanagement von FTX vor dem Zusammenbruch im November 2022 ein, bestreitet jedoch vehement jegliches Fehlverhalten bei der angeblichen Veruntreuung von Geldern.
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