Regulierungs- und Gesetzesanalyse Nr. 7
Regulierungs- und Gesetzesanalyse – Global
Das BIS-Bulletin befasst sich mit den Risiken in Krypto und legt die Optionen dar
Am 12. Januar 2023 hat die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) a Bekanntmachung „Bewältigung der Risiken in Krypto: Darstellung der Optionen“. Das Bulletin hebt verschiedene Methoden zum Umgang mit kryptobezogenen Risiken hervor: Verbot bestimmter Kryptoaktivitäten (extreme Option, schwer durchzusetzen, könnte Innovationen behindern, aber Verluste verhindern); Isolierung von Krypto von der Realwirtschaft und der Handelsfinanzierung (könnte verhindern, dass Krypto der Realwirtschaft schadet, eine Beschränkung des Sektors ist jedoch möglicherweise nicht machbar, und Risiken für den Anlegerschutz und die Marktintegrität könnten bestehen bleiben); und die Regulierung des Sektors in einer Weise, die der Handelsfinanzierung ähnelt (wäre mit den Vorschriften für Finanzaktivitäten vereinbar, es bestehen jedoch Herausforderungen bei der Zuordnung von Krypto zu Handelsfinanzierungsaktivitäten).
FinCEN identifiziert virtuelle Währung AustauschEin Geschäft, mit dem Kunden Kryptowährungen handeln können. Mehr Bitzlato als „Primary Money Laundering Concern“ im Zusammenhang mit illegaler Finanzierung in Russland
Am 18. Januar 2023 Das US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) identifizierte die virtuelle Währungsbörse Bitzlato als „primärer Geldwäsche-Bedenken“ im Zusammenhang mit illegalen russischen Finanzen bezeichnet, mit der Begründung, dass seine Operationen eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA und die Integrität des US-Finanzsektors darstellen.
Der IWF erkennt das Aufkommen von Stablecoins an und empfiehlt Rahmenbedingungen
Am 23 gab der Internationale Währungsfonds (IWF) eine Pressemitteilung heraus: Exekutivrat des IWF erörtert Elemente wirksamer Richtlinien für Krypto-Assets. Während Top-Regulierungsbehörden Stablecoins als legitim und vorteilhaft erachtet haben, erkennt der IWF das Potenzial dieser digitalen Währungen an, systemische Risiken für die Wirtschaft zu verursachen. Daher stellt der IWF explizite Richtlinien und einen Rahmen für die Regulierung von Stablecoins bereit, der aus neun Elementen besteht, darunter: Wahrung der monetären Souveränität und Stabilität; Schutz vor übermäßiger Kapitalflussvolatilität; Steuerrisiken analysieren und offenlegen; Schaffung von Rechtssicherheit; Entwicklung und Durchsetzung von Aufsichts-, Verhaltens- und Aufsichtsanforderungen; Einrichtung eines gemeinsamen Überwachungsrahmens; Einrichtung internationaler Kooperationsvereinbarungen zur Verbesserung der Überwachung und Durchsetzung; Überwachung der Auswirkungen von Kryptoanlagen auf die Stabilität des internationalen Währungssystems; und Stärkung der globalen Zusammenarbeit zur Entwicklung digitaler Infrastrukturen und alternativer Lösungen für grenzüberschreitende Zahlungen und Finanzen.
FAFT suspendiert Russland, fügt Südafrika und Nigeria zur „Grauen Liste“ hinzu
Am 24. Februar 2023 hat die Financial Action Task Force (FATFDie Financial Action Task Force (FATF) ist die weltweite Geld… Mehr) fügte Südafrika und Nigeria hinzu Liste der Gerichtsbarkeiten, die verstärkt überwacht werden, auch als „Graue Liste“ bezeichnet. Die VAE, die Kaimaninseln, Gibraltar, Panama und Türkiye sind ebenfalls in dieser Liste von insgesamt 23 Gerichtsbarkeiten enthalten, die verstärkt überwacht werden. Kambodscha und Marokko unterliegen nicht mehr der verstärkten Überwachung durch die FATF, während FATF formell suspendiert Russlands Mitgliedschaft.
Aufsichtsrechtliche und gesetzgeberische Analyse – NAM (Vereinigte Staaten und Kanada)
Canada OSFI erinnert regulierte Unternehmen an kryptobezogene Risiken und Anforderungen
Am 16. November 2022 hat das kanadische Büro des Superintendent of Financial Institutions (OSFI) eine Aussage teilt seine Bedenken mit Krypto-Asset-Aktivitäten und Krypto-bezogenen DIENSTLEISTUNGENAllgemeine Dienste, einschließlich gemeinnütziger Organisationen, Foren und Nachrichtenseiten … Mehr. OSFI bekräftigt die Erwartung, dass regulierte Unternehmen alle geltenden regulatorischen Anforderungen einhalten, wenn sie sich an Krypto-Aktivitäten beteiligen.
Die New Yorker DFS verhängt eine Geldstrafe gegen Coinbase wegen unterlassener Korrektur AMLEs gibt AML-Regeln zum Schutz vor und zum Melden von … Mehr Mängel
Am 4. Januar 2023 hat das New York State Department of Financial Services (DFS) angekündigt dass Coinbase, Inc. eine Strafe in Höhe von 50 Millionen US-Dollar für erhebliche Mängel in seinem Compliance-Programm zahlen wird (einschließlich Mängel im Kunden-KYC und einem Rückstand von über 100 nicht überprüften verdächtigen Aktivitätswarnungen) und in den nächsten zwei Jahren weitere 50 Millionen US-Dollar in die Behebung investieren wird.
DoJ gibt Restitutionsverteilung in Höhe von 17 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem BitConnect-Programm bekannt
Am 12. Januar 2023 das US-Justizministerium angekündigt dass eine Rückerstattung von über 17 Millionen US-Dollar an etwa 800 Opfer verteilt wird, die ihre Investitionen in BitConnect verloren haben, das Tausende von Investoren weltweit betrogen hat und als Schneeballsystem fungiert.
Der FSB warnt davor, dass aktuelle Stablecoins zukünftige regulatorische Standards möglicherweise nicht erfüllen
Am 13 hat das Financial Stability Board (FSB) gewarnt dass viele bestehende Stablecoins die neuen Risikomanagementregeln, die derzeit formuliert werden, nicht erfüllen würden. Die Empfehlungen des FSB für Stablecoins umfassen unter anderem Leitlinien zur Stärkung der Governance-Rahmenbedingungen, zur Klärung und Stärkung der Rücknahmerechte sowie zur Notwendigkeit, wirksame Stabilisierungsmechanismen aufrechtzuerhalten.
Das FSB veröffentlicht einen Bericht über die Finanzstabilitätsrisiken von DeFi
Am 16 veröffentlichte das Financial Stability Board a berichten über dezentralisierte Finanzen. Kernpunkte: Obwohl als dezentralisiert bezeichnet, variiert der Dezentralisierungsgrad von DeFi stark; Obwohl der Prozess zur Erbringung von Dienstleistungen neuartig ist, unterscheidet sich DeFi nicht wesentlich von traditionellen Finanzen in den Funktionen, die es ausführt, oder den Schwachstellen, denen es ausgesetzt ist, dh betriebliche Schwächen, Liquiditäts- und Laufzeitinkongruenzen, Hebelwirkung und Verflechtung von DeFi mit traditioneller zentralisierter Finanzierung. Obwohl derzeit begrenzt, würden die Risiken zunehmen, wenn das DeFi-Ökosystem wachsen würde. Der FSB wird den regulatorischen Perimeter in allen Gerichtsbarkeiten berücksichtigen, um zu bestimmen, welche DeFi-Aktivitäten und -Einheiten in diesen Perimeter fallen oder fallen sollten.
Canadian Securities Administrator will algorithmische Stablecoins verbieten
Am 22. Februar 2023 veröffentlichten die Canadian Securities Administrators (CSA) a beachten um eine Änderung in der Praxis der CSA-Mitarbeiter im Zusammenhang mit ihrer Erwartung zu beschreiben, dass Krypto-Asset-Handelsplattformen (CTPs), die weiterhin in Kanada tätig sind, eine Vorregistrierungsverpflichtung (eine PRU) einreichen sollten, während sie die Registrierung bei der CSA beantragen. Konzentration auf Stablecoins CSA schreibt nun vor, dass diese Vermögenswerte nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der CSA auf inländischen Krypto-Asset-Handelsplattformen gekauft oder hinterlegt werden können. Um eine Genehmigung zu erhalten, müssen Kryptofirmen strenge Due-Diligence-Standards erfüllen, einschließlich der Sicherstellung, dass die StablecoinStablecoins können privat ausgegebene Kryptowährungen oder Algorithmen sein … Mehr wird durch Barmittel und „hochliquide Vermögenswerte“ unterlegt, gewährleistet die Trennung, wird bei einer lizenzierten Depotbank aufbewahrt, darf nicht als Margin/Kredit/Hebel angeboten werden und wird monatlich durch einen öffentlich veröffentlichten Prüfbericht geprüft. CSA hat klargestellt, dass es keine Zustimmung zu nicht vollständig unterstützten algorithmischen Stablecoins geben würde. Fiat-unterstützte Krypto-Assets erfüllen im Allgemeinen die Definition von Sicherheit und sollten dem kanadischen Wertpapierrecht entsprechen.
FED, FDIC und OCC geben gemeinsame Erklärung zu Krypto-Liquiditätsrisiken heraus
Am 23. Februar 2023 haben der Gouverneursrat des Federal Reserve System (Federal Reserve), die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) und das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) eine gemeinsame Erklärung abgegeben über die Liquiditätsrisiken für Bankorganisationen, die sich aus Schwachstellen auf dem Krypto-Asset-Markt ergeben, und einige wirksame Praktiken zum Management solcher Risiken. Zu den Schwachstellen gehören die Stabilität der Einlagen und Stablecoin-bezogenen Reserven, die in Stressphasen, Marktvolatilität und damit verbundenen Schwachstellen im Krypto-Asset-Sektor anfällig für große und schnelle Zu-/Abflüsse sein können.
Effektive Praktiken für diese Bankorganisationen könnten Folgendes umfassen: Verständnis der direkten und indirekten Treiber des potenziellen Verhaltens von Einlagen von mit Krypto-Assets verbundenen Unternehmen und des Ausmaßes, in dem diese Einlagen anfällig für unvorhersehbare Volatilität sind; Bewertung der potenziellen Konzentration oder Verflechtung zwischen Einlagen von Unternehmen, die mit Kryptoanlagen in Verbindung stehen, und der damit verbundenen Liquiditätsrisiken; Berücksichtigung der Liquiditätsrisiken oder Finanzierungsvolatilität im Zusammenhang mit Einlagen im Zusammenhang mit Krypto-Assets in die Notfallfinanzierungsplanung, einschließlich Liquiditätsstresstests und gegebenenfalls anderer Asset-Liability-Governance- und Risikomanagementprozesse; Durchführung einer robusten Due-Diligence-Prüfung und laufenden Überwachung von mit Krypto-Assets verbundenen Unternehmen, die Einlagenkonten einrichten, einschließlich der Bewertung der Erklärungen dieser mit Krypto-Assets verbundenen Unternehmen gegenüber ihren Endkunden über solche Einlagenkonten, die, wenn sie ungenau sind, zu schnellen Abflüssen führen könnten solcher Einlagen.
Aufsichtsrechtliche und gesetzgeberische Analyse – EMEA
Die niederländische DNB verhängt eine Geldstrafe gegen Coinbase Europe Limited wegen Nichtregistrierung nach dem AML/CTF-Gesetz
Am 26. Januar 2023 verhängte die De Nederlandsche Bank (DNB) eine Verwaltungsstrafe von 3,325,000 € gegen die in Irland ansässige Coinbase Europe Limited, weil sie sich nicht bei der Regulierungsbehörde gemäß dem niederländischen Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung registriert hat. Die DNB beschloss, die Geldbuße vom Grundbetrag zu erhöhen, nachdem sie berücksichtigt hatte, dass Coinbase einer der größten Krypto-Dienstleister weltweit ist und eine große Anzahl von Kunden in den Niederlanden hat. Coinbase hat bis zum 2. März 2023 Zeit, gegen die Geldbuße Einspruch zu erheben.
Maltas FIAU verhängt Geldstrafen gegen Bequant & Bequant Pro wegen Nichteinhaltung von AML/CFT-Gesetzen
Am 3. Februar 2023 verhängte die maltesische Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) eine lokale Geldstrafe kryptowährungEine Kryptowährung (oder Kryptowährung) ist ein… Mehr Plattformen Bequant Pro Limited und Bequant Exchange Ltd fast eine halbe Million Euro in Parallelverfahren wegen Nichteinhaltung der AML/CFT-Vorschriften. Bequant Exchange Limited hat seine MFSA-Lizenz im September 2022 freiwillig aufgegeben, aber Bequant Pro Limited besitzt immer noch eine Lizenz bei der MFSA.
EU-Kommission drängt Lettland zur vollständigen Umsetzung des 5th AML-Richtlinie
Am 15. Februar 2023 beschloss die Europäische Kommission die Eröffnung eines Vertragsverletzungsverfahren indem Sie ein Mahnschreiben an senden Lettland, wegen unvollständiger Umsetzung des 5th Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche. Lettland hat offiziell seine vollständige Umsetzung erklärt (Frist war der 10. Januar 2020), die Kommission ist jedoch der Ansicht, dass mehrere Bestimmungen der Richtlinie tatsächlich nicht umgesetzt wurden. Die fehlenden Bestimmungen beziehen sich auf die Berücksichtigung von Verwahrstellen von Krypto-Wallet-Anbietern, Verpflichtungen für Trusts zur Bereitstellung der erforderlichen Informationen an das nationale Zentralregister und bestimmte Verpflichtungen der zuständigen Behörden und Selbstregulierungsstellen zur Gewährleistung von Transparenz und Aufsicht in Lettland. Die EU-Kommission hat beschlossen, eine mit Gründen versehene Stellungnahme an die Slowakei und Spanien zu richten, da sie das 5th AML-Richtlinie.
HM Treasury startet Konsultation zum vorgeschlagenen Regulierungssystem für Krypto
Im Februar 2023 veröffentlichte das HM Treasury (MNT) a Beratung und Beweisaufnahme: Zukünftiges Regulierungssystem für Finanzdienstleistungen für Kryptoassets“, einschließlich Plänen zur strengen Regulierung von Krypto-Handelsplattformen und zur Einführung eines Regimes für die Krypto-Verleihung. Die Konsultation endet am 30. April 2023.
Die Bank of Israel erlässt Grundsätze zur Regulierung von Stablecoins
Am 22. Februar 2023 gab die Bank of Israel „Grundsätze für „Stablecoin“-Aktivitäten in Israel – Dokument für die Kommentare der Öffentlichkeit“. Das Ziel ist es, Regeln für Stablecoins-Aktivitäten vorzuschlagen, die das Halten von 100 % Reserven seiner Verbindlichkeiten im Umlauf beinhalten; das Verbot von algorithmischen Stablecoins, die üblicherweise nicht für Zahlungen verwendet werden; Erlangung einer Lizenz durch die Kapitalmarktaufsichtsbehörde; die Aufsicht durch die Bank of Israel vorschlägt und Koordinierungsmechanismen zwischen den verschiedenen relevanten Regulierungsbehörden einrichtet.
Ras Al Khaimah startet eine Freizone für digitale und virtuelles AssetDer Begriff virtuelles Asset bezieht sich auf jede digitale Repräsentation … Mehr Unternehmen
Am 27,2023 Ras Al Khaimah, eines der Emirate der Vereinigten Arabischen Emirate angekündigt dass es eine Freihandelszone für digitale und virtuelle Asset-Unternehmen namens RAK Digital Assets Oasis (RAK DAO) einführt. Die Freizone wird eine speziell errichtete, innovationsfördernde Freizone für nicht regulierte Aktivitäten im Bereich der virtuellen Assets sein und wird Anbietern von Diensten für digitale und virtuelle Assets in aufstrebenden Technologien wie dem Metaverse, BlockchainEine Blockchain ist ein gemeinsam genutztes digitales Hauptbuch oder ein kontinuierlich wachsendes … Mehr, Utility Tokens, Wallets für virtuelle Vermögenswerte, NFTs, DAOs, DApps und andere Web3-bezogene Unternehmen.
Regulierungs- und Gesetzesanalyse – APAC
Die Währungsbehörde von Hongkong legt ihren Plan zur Regulierung von Stablecoins vor
Am 31. Januar 2023 veröffentlichte die Hong Kong Monetary Authority (HKMA) ihre Schlussfolgerungen des Diskussionspapiers zu Krypto-Assets und Stablecoins zu seinem früheren (Januar 2022) Diskussionspapier zu Krypto-Assets und Stablecoins. Im Gegensatz zu Singapur (Opt-in-Regelung) ist dies in Hongkong ein obligatorisches Regime, während die Schlussfolgerung der HKMA vorschlägt, dass alle in den Anwendungsbereich fallenden Stablecoins (Referenz einer oder mehrerer Fiat-Währungen), die in den Zuständigkeitsbereich des vorgeschlagenen Regimes fallen, müssen eine Lizenz erhalten.
Die HKMA hat einige übergreifende Elemente für das vorgeschlagene Regulierungssystem festgelegt, einschließlich eines umfassenden Regulierungsrahmens, der Folgendes abdeckt: 100%ige Absicherung und Rücknahme, Eigentum, Governance, Verwaltung finanzieller Ressourcen, Risikomanagement, AML/CFT, Benutzerschutz, regelmäßige Audits und Offenlegungsanforderungen. Es ist unwahrscheinlich, dass algorithmische Stablecoins die Lizenzbedingungen von HKMA im Rahmen der 100-prozentigen Absicherungs- und Einlösungsanforderung erfüllen. Die HKMA hat schließlich beschlossen, sich auf Stablecoins zu konzentrieren und Pläne zur Regulierung von nicht abgesicherten Krypto-Assets zu halten, die jedoch als Wertpapiere betrachtet und gemäß der Securities and Futures Ordinance reguliert werden können. Vorgeschlagenes regulatorisches Umsetzungsziel bis 2023/2024.
Die australische Regulierungsbehörde schlägt vor, digitale Assets in vier Haupttypen zu klassifizieren.
Am 03. Februar 2023 veröffentlichte die australische Regierung ihr Crypto Token Mapping Konsultationspapier. Die Regierung erkennt an, dass Krypto-Token eine Vielzahl verschiedener Token-Typen umfassen können, mit Anwendungsfällen in: Zahlungen, Finanzialisierung, Spende, Tokenisierung, Risikominderung, Kapitalbildung, Koordination, Dokumentation und Erholung. Dieses Papier schlägt ein Token-Mapping-Framework vor, das sich auf drei Schlüsselkonzepte stützt: Token: eine physische oder digitale Informationseinheit, die physische Träger wie Objekte oder Registrierungsentitäten umfassen kann (z. B. Daten, die spezifische Details vermitteln); Token-Systeme: alles, was dazu bestimmt ist, eine Funktion sicherzustellen oder zu erleichtern, einschließlich Geschäftsprotokolle, soziale Protokolle oder physische Protokolle; Funktion – jeder Vorteil, der durch ein Token-System gewährleistet oder ermöglicht wird. Einsendeschluss: 3. März 2023.
Regulierungs- und Gesetzesanalyse – LATAM
Bahamas SCA übernimmt die Kontrolle über FTX-Vermögenswerte
Am 12. November 2022 hat die Securities Commission of the Bahamas angekündigt dass es seine regulatorischen Befugnisse unter der Autorität eines Beschlusses des Obersten Gerichtshofs der Bahamas ausgeübt hat, um die Übertragung aller digitalen Vermögenswerte von FTX Digital Markets Ltd. (FTX) an a BrieftascheEin Gerät, ein physisches Medium, ein Programm oder ein Dienst, dessen einziger Zweck … Mehr die es zur sicheren Aufbewahrung kontrolliert, um Kunden und Gläubiger zu schützen.
Neue Vorschriften für den brasilianischen Kryptomarkt treten 2023 in Kraft
Ende 2022 verabschiedete der brasilianische Kongress einen Gesetzentwurf, der den Kryptomarkt in Brasilien reguliert. Der genehmigte Text behandelt unter anderem: Verbraucher- und Investitionsschutz, Governance-Praktiken, Informationssicherheit, Betriebssicherheit, Schutz personenbezogener Daten und risikobasierter Ansatz. Unternehmen (dh Börsen), die im Krypto-Raum tätig sind, benötigen jetzt eine Lizenz, um im Land tätig zu sein, wie dies für Finanzinstitute erforderlich ist. Virtual Asset Service Provider müssen aktualisierte KYC-Aufzeichnungen ihrer Kunden führen und Transaktionen überwachen (GATSKnow Your Transaction oder KYT ist ein häufig verwendetes Finanz-In… Mehr). Sie müssen auch die Registrierungsnummer der juristischen Person in Brasilien (CNPJ) erhalten und verdächtige Aktivitäten dem Council for Control of Financial Activities (COAF) melden. Das Gesetz wurde am 21. Dezember 2022 vom brasilianischen Präsidenten unterzeichnet und gemäß dem vom Kongress gebilligten Text wird die neue Verordnung zwischen Mai und Juni 2023 in Kraft treten – 180 Tage nach Inkrafttreten des Gesetzes.
Der Gesetzesvorschlag in Argentinien ermutigt die Bürger, Krypto-Bestände offenzulegen
Zur Bekämpfung der Geldwäsche hat sich das argentinische Wirtschaftsministerium eingesetzt einen Gesetzentwurf verfasst im Januar 2023, das Argentinier ermutigt, ihre Kryptowährungsbestände zu deklarieren, und Anreize für ermäßigte Steuersätze (nur 2.5 %) für diejenigen vorschlägt, die ihre Bestände innerhalb von 90 Tagen nach Inkrafttreten des Gesetzes freiwillig deklarieren. Der Satz wird alle 90 Tage schrittweise erhöht, bis er 15 % des landesüblichen Kapitalertragssteuersatzes erreicht. Der Gesetzentwurf wird in der nächsten Parlamentssitzung eingebracht und diskutiert.
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