RenrenBit-Gründer zu Gefängnis verurteilt, da China gegen Krypto-Aktivitäten vorgeht

Chinas Oberste Staatsanwaltschaft hat illegalen Kryptowährungsoperationen einen schweren Schlag versetzt, indem sie Zhao Dong, den Gründer von RenrenBit und Kleinaktionär von Bitfinex, zu einer siebenjährigen Gefängnisstrafe verurteilt hat.

Der prominenten Krypto-Persönlichkeit wurden Anklage wegen illegaler Geschäftstätigkeit und unerlaubter Devisengeschäfte vorgeworfen. Dieser Schritt unterstreicht Chinas anhaltendes Vorgehen gegen illegale Aktivitäten in der Branche.

Krypto-OTC-Illegale Unternehmungen

Dong, der für seinen bedeutenden Einfluss auf den Markt für außerbörsliche (OTC) digitale Vermögenswerte und als Kleinaktionär von Bitfinex bekannt ist, muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, da die Behörden ihr Vorgehen gegen illegale Kryptoaktivitäten intensivieren.

Seine unternehmerischen Unternehmungen, insbesondere im Kryptobereich, erlitten einen Rückschlag, da die Oberste Volksstaatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der staatlichen Devisenverwaltung gezielt gegen Devisendelikte vorging.

Die Verurteilung von Zhao Dong ist Teil einer umfassenderen Kampagne der chinesischen Behörden, die sich auf eine Reihe von acht Fällen konzentriert. Sie veranschaulichen das Engagement der Regierung bekämpfen illegale Finanzaktivitäten, insbesondere solche mit internationaler Dimension.

Die Straftaten in diesen Fällen reichen von betrügerischen Devisentransaktionen bis hin zu komplexen Finanzbetrügereien und unterstreichen die entschiedene Haltung der Regierung gegen finanzielle Unangemessenheit.

Die chinesischen Behörden haben komplexe Finanztransaktionen akribisch untersucht, zurückverfolgt und entschlüsselt und sich dabei hauptsächlich auf Konten konzentriert, die mit diesen Verbrechen in Zusammenhang stehen. Der Fall gegen Zhao Dong und seine Mitarbeiter basierte auf objektiven Beweisen wie Kontoauszügen, Kommunikationsaufzeichnungen, Geständnissen und Zeugenaussagen.

China leitet hartes Durchgreifen ein

Das harte Vorgehen Chinas gegen solche Aktivitäten wirft ein Licht auf die sich abzeichnenden Trends bei Devisenkriminalität. Kriminelle wenden ausgefeiltere Methoden an, darunter „Gegenangriffs“-Modelle, bei denen inländische und ausländische Gelder unabhängig voneinander bewegt werden, um der behördlichen Kontrolle zu entgehen.

Verwendung virtueller Währungen und sozialer Medien für illegal Finanzaktivitäten stellen die Strafverfolgungsbehörden vor neue Herausforderungen.

Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft und die staatliche Devisenverwaltung betonen ihr unerschütterliches Engagement Finanzielle Sicherheit. Diese gemeinsame Anstrengung zielt darauf ab, ein Umfeld mit hohem Druck gegen illegale grenzüberschreitende Finanzaktivitäten zu schaffen und so die Robustheit und Integrität des chinesischen Finanzsystems sicherzustellen.

Am 24. Dezember kursierten auf chinesischen sozialen Plattformen Berichte über die Entdeckung einer illegalen Bank, die Kryptowährungen nutzte, um Devisenvorschriften zu umgehen.

Xu Xiao, ein Beamter der Qingdao-Zweigstelle der staatlichen Devisenverwaltung, stellte klar, dass Untergrundbanken virtuelle Währungen kauften, die dann über ausländische Handelsplattformen verkauft wurden, um die benötigte Fremdwährung zu erhalten. Diese Aktivität stellt einen rechtswidrigen Umtausch von Yuan und anderen Fremdwährungen dar.

Während der Untersuchung beschlagnahmten Beamte Berichten zufolge digitale Währungen im Wert von 28,000 US-Dollar, was 200,000 chinesischen Yuan entspricht. Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehörten Tether, Litecoin (LTC) und andere. Der illegale Plan umfasste die Bewegung von Geldern im Wert von mehr als 2.2 Milliarden US-Dollar (oder 15.8 Milliarden chinesischen Yuan) über über tausend Bankkonten in 17 verschiedenen Regionen.