Gepostet am 20. Oktober 2023 um 1:50 Uhr EST.
NEW YORK – Direkt und leidenschaftslos sagte der frühere General Counsel der gescheiterten Krypto-Börse FTX, Can Sun, am Donnerstag im Prozess gegen Sam Bankman-Fried aus, dass der Ex-CEO Sun gebeten habe, rechtlich zu begründen, warum das Unternehmen 7 Milliarden US-Dollar benötigte deckt die steigenden Kundenabhebungen Anfang November 2022 ab, kurz bevor es implodiert.
Sun, der seine Funktion 14 Monate lang bis zum Zusammenbruch des Unternehmens innehatte, sagte aus, dass in der Nacht vor der Bekanntgabe der Insolvenz von FTX der frühere technische Leiter Nishad Singh, einer von drei prominenten Zeugen aus Bankman-Frieds engstem Kreis, die bereits ausgesagt hatten, „wie seiner aussah“. Seine Seele war ihm entrissen worden.“
„Während meiner gesamten Zeit bei FTX habe ich verstanden, dass FTX die Vermögenswerte der Kunden geschützt und getrennt hat, dass wir sie nicht missbrauchen und die Vermögenswerte der Kunden nicht berühren“, sagte er aus und fügte hinzu, dass diese Botschaft überall verbreitet wurde – in der Öffentlichkeit, z auf den Tweets von SBF und in Zeugenaussagen vor dem Kongress sowie in privaten Gesprächen mit Investoren und Aufsichtsbehörden.
„Als es also ein Defizit von 7 Milliarden US-Dollar gab und FTX sich darauf verließ, dass Alameda das Geld zurückgibt, um dieses Loch schließen zu können, war ich schockiert“, sagte Sun den Staatsanwälten, als er nach den fehlenden Mitteln gefragt wurde.
Gegen Bankman-Fried werden sieben Straftaten angeklagt, darunter Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Geldwäsche und Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierung. Die Staatsanwaltschaft wirft Bankman-Fried vor, Kundengelder wissentlich missbraucht zu haben, um Alameda zu stützen.
Getrennt und geschützt
Sun kam im August 2021 zu FTX und begann mit der Arbeit an aktualisierten Nutzungsbedingungen, die besser zur Größe des Unternehmens passten, zu dem FTX herangewachsen war.
Einer der Formulierungen, an denen Sun gearbeitet hat, war dieser Satz, der seitdem im Mittelpunkt des Falles der Regierung steht: „Das Eigentum an Ihren digitalen Vermögenswerten bleibt jederzeit bei Ihnen und darf nicht auf FTX Trading übertragen werden.“
Sun sagte jedoch aus, dass dies keine Änderung für die Börse darstelle, dass dies im Einklang mit der bisherigen Politik von FTX stehe und auch mit der Art und Weise übereinstimme, wie Bankman-Fried die Trennung von Benutzervermögen von den eigenen Vermögenswerten des Unternehmens beschrieb. Die Überarbeitung der Nutzungsbedingungen diente lediglich dazu, den Benutzern Klarheit zu verschaffen. Die Formulierung wurde im September 2021 fertiggestellt und die vollständig überarbeiteten Nutzungsbedingungen wurden im Mai 2022 online veröffentlicht.
Eine Ahnung von Fehlverhalten
Sun sagte aus, dass er zwischen August und September 2022 überrascht war, als er von Alamedas Ausnahme von der Selbstliquidation erfuhr. Er sagte, ihm sei von einem anderen Mitarbeiter mitgeteilt worden, dass Bankman-Fried und Singh Alamedas Immunität gegenüber einer Liquidation aufrechterhalten wollten. Sun drängte darauf, ihn in einen verzögerten Liquidationsmechanismus umzuwandeln, der allen Market Makern zur Verfügung stehen würde, und um allen Regulierungsbehörden und Nutzern klarzustellen, dass dieser Mechanismus vorhanden war und in der Vergangenheit falsch dargestellt wurde.
Die Prozesse für diese Änderungen liefen noch bis Anfang November 2022, als Kunden begannen, ihre Vermögenswerte massenhaft von der Plattform abzuheben.
Arithmetik überprüfen
Laut Sun wurde er am 7. November 2022, einen Tag bevor die Insolvenz von FTX bekannt wurde, auf den Missbrauch von Kundenvermögen durch FTX aufmerksam, als er versuchte, FTX dabei zu helfen, Geld von der Investmentverwaltungsfirma Apollo Capital zu beschaffen.
In einer Wohnung in Albany mit Bankman-Fried, Singh, FTX-Produktchef Ramnik Arora und SBFs Vater Joseph Bankman brütete Sun über einer Tabelle mit detaillierten Angaben zu den Finanzen von FTX und Alameda. Es zeigte sich, dass FTX 7 Milliarden US-Dollar fehlte, um Abhebungen alarmierter Kunden abzudecken, und auf einer anderen Registerkarte wurde dargelegt, wie viel Geld Alameda zur Deckung dieser potenziellen Abhebungen zur Verfügung hatte. Da Sun dachte, Alameda und FTX seien getrennte Einheiten, war er schockiert.
Er sagte aus, dass er nach der Arithmetik hinter den Berechnungen gefragt habe und auf seine Fragen oft keine Antwort erhalten habe. In anderen Fällen erhielt er nur gelegentlich Antworten, und diese waren „vage“. Er sagte, dass Bankman-Fried auf seinem Computer tippte und manchmal hinausging, um Anrufe zu tätigen.
Währenddessen sagte er: „Nishad saß dort. Sein gesamtes Gesicht war blass und grau. Es sah aus, als wäre ihm seine Seele entrissen worden.“
Sie schickten die Tabelle an Apollo.
Keine rechtlichen Begründungen
Ein paar Stunden später, kurz vor einem Treffen, das SBF mit der Vermögensverwaltungsfirma haben sollte, fragte er Sun „nach einer rechtlichen Begründung dafür, warum die Gelder fehlten und … bei Alameda.“ Die Frage des Beklagten bestätigte Suns Verdacht, dass FTX nicht über ausreichende Mittel zur Deckung von Kundenabhebungen verfügte und dass Alameda FTX-Kundeneinlagen zweckentfremdet hatte.
Um 7 Uhr, kurz vor dem Treffen, machten die beiden einen Spaziergang in der Luxussiedlung Albany, in der Bankman-Fried lebte. Sun präsentierte SBF drei theoretische Argumente zur Erklärung des Defizits, erklärte dann aber auch, warum jedes Argument entweder unzureichend oder ungültig war.
Die erste theoretische rechtliche Rechtfertigung war die Ruhegebühr, die FTX Kunden berechnete, die noch über Geld an der Börse verfügten, aber inaktiv waren. Diese Erklärung würde jedoch nicht funktionieren, da die mit diesen Konten verbundenen Beträge so gering waren. Bankman-Fried quittierte Suns Erklärung mit einem „Ja, ja.“
Die zweite mögliche Rechtfertigung beruhte darauf, dass der Kreditnehmer in Verzug geraten könnte, wenn ein Benutzer seine Kryptowährung freiwillig an einen anderen Benutzer verleiht. Aber Sun sagte, Singh und Arora hätten Zahlen vorgelegt, die zeigten, dass diese mögliche Rechtfertigung nicht durch die Fakten gestützt würde. SBF antwortete erneut: „Ja, ja.“
Das letzte Argument hing davon ab, ob FTX jemals klargestellt hatte, welches Rechtsverhältnis zwischen einem Benutzer und seinem Vermögen besteht. Sun erklärte jedoch, dass diese Rechtfertigung nicht möglich sei, da die „Nutzungsbedingungen von FTX klarstellen, dass, wenn ein Benutzer Vermögenswerte auf die Börse einzahlt, diese Vermögenswerte weiterhin dem Benutzer gehören.“
Sun beschrieb Bankman-Frieds Reaktion auf die Nachricht, dass es keine rechtliche Begründung gab, und sagte: „Eigentlich hatte ich eine größere Reaktion erwartet, aber sie war sehr gedämpft. Sam sagte im Grunde so etwas wie: „Verstanden.“ Er war überhaupt nicht überrascht.“
Danach spielte die Staatsanwaltschaft einen kurzen Clip aus einem Good Morning America-Segment ab, in dem George Stephanopoulos Bankman-Fried interviewte. Der Moderator wies darauf hin, dass die Nutzungsbedingungen es FTX untersagten, Kundenvermögen zu nutzen. In dem Clip erklärt SBF zunächst, wie Kreditaufnahme und Kreditvergabe Teil des Programms sein können. Stephanopoulos liest laut den Nutzungsbedingungen vor, dass die Gelder nicht ausgeliehen werden können. Bankman-Fried hält einen Moment inne und wiederholt flüsternd die Worte von Stephanopoulos, schaut auf, hält erneut inne und sagt dann: „Es gab eine Kredit-/Leihfazilität“, und Stephanopoulos weist darauf hin, dass sich die Leute dafür entscheiden mussten. Die Anhörung der Verteidigung von SBF im Gerichtssaal in den Tagen kurz nach dem Zusammenbruch gab einen Vorgeschmack darauf, wie ein Kreuzverhör für ihn aussehen würde, wenn er aussagen würde.
Suns Kreuzverhör
Das Kreuzverhör von Sun brachte ein paar Punkte. Verteidiger Mark Cohen hat die Nutzungsbedingungen für Fiat-Währungen vorgelegt, die nicht so klar waren wie die Nutzungsbedingungen für digitale Vermögenswerte, wenn es darum geht, wer Eigentumsrechte besitzt. Doch der Anwalt stellte hierzu nur oberflächliche Fragen. Der nächste Punkt in den Nutzungsbedingungen, nach dem der Verteidiger fragte, löste eine Warnung von Richter Kaplan aus: Darin hieß es, dass die Bedingungen englischem Recht unterliegen würden. Cohen entschied sich dafür, Sun einfach zu bitten, den Satz vorzulesen: „Die Bedingungen und etwaige Streitigkeiten unterliegen englischem Recht und werden in Übereinstimmung mit diesem ausgelegt.“
Ansonsten endete die Aussage des Tages mit Robert Boroujerdi, Geschäftsführer des Vermögensverwalters Third Point, der berichtete, wie Bankman-Fried wichtige Details der Geschäftstätigkeit von FTX ausgelassen habe, was die Entscheidung von Third Point, 60 Millionen US-Dollar in das Unternehmen zu stecken, geändert hätte. Der Wert dieser Investition, ähnlich wie bei der Risikokapitalgesellschaft Paradigm, deren geschäftsführender Gesellschafter Matt Huang zu Beginn des Prozesses aussagte, ist nun wertlos – auf Null reduziert. Der Prozess wird in einer Woche, am Donnerstag, dem 27. Oktober, fortgesetzt.
An diesem Morgen geht die Anklage davon aus, sich auszuruhen, und die Anwälte von Bankman-Fried haben beantragt, ihre Verteidigung nach dem Mittagessen an diesem Tag beginnen zu können. Die große Frage, die in der nächsten Woche im Raum steht, ist, ob SBF Stellung beziehen wird oder nicht.
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