SEC weist auf nicht registrierte White Dragon Investment Group hin | BitPinas

• Die SEC warnte vor den illegalen Werbeaktionen der White Dragon Investment Group und ihres Leiters Justin Arvin Santos Atendido über soziale Medien.
• Die Investmentgruppe behauptet, in verschiedenen Geschäftsbereichen wie Immobilien, Lebensmittel, Franchising, Freizeit, Glücksspiel, Geflügel und Privatinvestitionen tätig zu sein.
• Die SEC betonte, dass es sich bei ihren Angeboten um Wertpapiere handele und diese gemäß dem Securities Regulation Code vor dem öffentlichen Angebot registriert werden sollten.

Mit ihrer Kampagne zum Schutz der Filipinos vor dem Risiko, in nicht lizenzierte Unternehmen zu investieren, warnte die Securities and Exchange Commission (SEC) die Öffentlichkeit vor dem illegalen Investitionsplan der White Dragon Investment Group und ihres Leiters, der als Justin Arvin Santos Atendido identifiziert wurde Social-Media-Plattformen.

White Dragon Investment Group Scheme

An seinem Facebook SeiteDie White Dragon Investment Group behauptet, an Initiativen im Zusammenhang mit dem Wachstum und der Verbesserung ihrer verschiedenen Geschäftssegmente beteiligt zu sein. Dazu gehören Immobilienentwicklung, Lebensmittel und Getränke, Franchising, Freizeit- und Spieledienstleistungen sowie Geflügel und Eier sowie private Investitionen.

Tatsächlich in seiner kürzlich erschienenen Beitrag Am 19. August stellte sie sogar ein neues Projekt namens „Royal Villa of Buddha“ vor, das die Gruppe eine „luxuriöse Villa“ in den Sierra Madre-Bergen nannte, die „atemberaubende Ausblicke“ und „luxuriöse Annehmlichkeiten“ bietet und Platz für bis zu 25 Personen bietet XNUMX Gäste. 

Darüber hinaus stellte die Kommission fest, dass die White Dragon Investment Group Investoren anwirbt, indem sie ihnen die Möglichkeit bietet, mindestens 100,000 ₱ für einen monatlichen Zinssatz von 3 % oder eine jährliche Kapitalrendite von insgesamt 36 % zu investieren. Das Investitionsgeld soll die Initiativen der Gruppe unterstützen. 

SEC: White Dragon Investment Group nicht lizenziert, nicht registriert

Bei ihrer Untersuchung hat die SEC darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Investitionsangebot des Unternehmens um eine Art Wertpapier handelt, da es der Definition eines Investitionsvertrags gemäß dem Securities Regulation Code entspricht. Daher muss es bei der Kommission registriert werden, bevor es der Öffentlichkeit angeboten werden kann.

Allerdings betonte die Regulierungsbehörde auch, dass aus ihren Unterlagen hervorgehe, dass die White Dragon Investment Group nicht bei der Kommission registriert sei. Darüber hinaus sind die Wertpapiere in Form von Investmentverträgen, die das Unternehmen der Öffentlichkeit anbietet, ebenfalls nicht bei der Kommission registriert, was einen Verstoß gegen die Abschnitte 8, 26 und 28 des Securities Regulation Code darstellt.

Dementsprechend betonte die SEC, dass die Investmentgruppe gegen den Financial Products and Services Consumer Protection Act (FCPA) verstoßen habe, der Anlagebetrug verbietet, zu dem auch Ponzi-Systeme und andere Systeme gehören, die Gewinne aus Anlegerbeiträgen versprechen. Es verbietet auch das Anbieten oder Verkaufen von Anlageplänen ohne Lizenz.

Infolgedessen erinnerte die Kommission Einzelpersonen und/oder Organisationen daran, dass bei Verstößen gegen den Securities Regulation Code, das FCPA und andere von der Kommission durchgesetzte Gesetze, Regeln und Vorschriften schwere Strafen verhängt werden.

„Diejenigen, die als Verkäufer, Makler, Händler oder Vertreter der WHITE DRAGON INVESTMENT GROUP gegenüber JUSTIN ARVIN SANTOS ATENDIDO fungieren, um Menschen zu verkaufen oder davon zu überzeugen, in etwas zu investieren, das wie ein von der besagten Einrichtung angebotenes Investitionsprogramm aussieht, einschließlich Aufforderungen.“ und die Rekrutierung über das Internet kann gemäß Abschnitt 28 des SRC und Abschnitt 11 des FCPA strafrechtlich verfolgt und strafrechtlich verfolgt werden.“ warnte die SEC. Es ist anzumerken, dass die Strafen für die beiden Straftaten eine Höchststrafe von 5 Millionen Yen, 21 Jahre Haft oder beides sind.

Die Kommission hat daraufhin betont, dass die Öffentlichkeit aufhören und nicht in die White Dragon Investment Group oder ähnliche Programme investieren sollte und dass sie bei jedem, der in ihrem Namen um Investitionen bittet, Vorsicht walten lassen sollte.

SEC-Aktivitäten in letzter Zeit

Auch diesen Monat hat die SEC ausgegeben ein Hinweis gegen das B2B Trading Center OPC und seine Führungskräfte, darunter Serapion Dimasaka Sergio, Jr. (auch bekannt als Jhun Sergio) und Cesar Ramirez. Die Kommission gab an, dass das Unternehmen Investitionen über sein Go Diamond.Online-Programm anwirbt, das nicht bei der Kommission registriert ist. 

Im Juli organisierte es eine Roadshow in Manila, um den Kapitalmarkt als Lösung für die Kreditlücke von KKMU auf den Philippinen zu fördern, wo Crowdfunding als geeignete und bequeme Möglichkeit für KKMU hervorgehoben wurde, Mittel für die Expansion zu beschaffen. 

Darüber hinaus Kommissar Kelvin Lester Lee von Locals geführtes Aktualisierungen der Kryptovorschriften des Landes, wobei der Schwerpunkt auf dem Anlegerschutz liegt, und bekannt gegeben, dass der neue Name für die Kryptowährungsvorschriften der SEC nun „Digital Asset Security Service Providers Rules“ lautet.

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• Quelle: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-white-dragon-investment-group/