SafeMoon und Führungskräfte werden von SEC und DOJ wegen angeblichen Betrugs in Höhe von 200 Millionen US-Dollar angeklagt

Sowohl die SEC als auch das DOJ haben am 1. November Anklage gegen das umstrittene Kryptowährungsprojekt SafeMoon und verwandte Personen erhoben.

Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) behauptete, dass Das Unternehmen und seine Mitglieder haben durch den Verkauf des SafeMoon (SFM) Kryptowährung. Die Regulierungsbehörde bezeichnete SFM in ihren heutigen Ansprüchen auch als Sicherheitsgut.

Die SEC nannte in ihrer Beschwerde zwei Unternehmen – SafeMoon LLC und SafeMoon US LLC – sowie Gründer Kyle Nagy, CEO John Karony und CTO Thomas Smith.

Nagy teilte den Nutzern angeblich mit, dass ihre Gelder sicher gesperrt seien, wenn sie im Liquiditätspool von SafeMoon gehalten würden, und dass sie von niemandem abgehoben werden könnten. Die SEC sagte jedoch, dass in Wirklichkeit „große Teile“ der Mittel in diesem Pool freigegeben wurden.

Die SEC sagte, dass SafeMoon und seine einzelnen Mitglieder später mehr als 200 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen aus dem Projekt zurückzogen und Milliarden von US-Dollar der Marktkapitalisierung ihrer Kryptowährung „auslöschten“. Die Angeklagten sollen Anlegergelder für ihren persönlichen Gebrauch zweckentfremdet und Luxusfahrzeuge, Reisen, Immobilien und mehr erworben haben.

Die SEC stellte außerdem fest, dass der Preis von SFM in den Wochen vor dem 55,000. April 20 um mehr als 2021 % „explodierte“, aber um 50 % fiel, als Einzelheiten zu den freigeschalteten Poolmitteln bekannt wurden. Danach behauptete die SEC, Karony und Smith hätten Vermögenswerte unterschlagen, um die Preise zu erhöhen und den Markt zu manipulieren, unter anderem durch Wash-Trading.

DOJ erhebt parallele Strafanzeige

Die US-Staatsanwaltschaft für den Eastern District von New York – Teil des Justizministeriums (DOJ) – nicht versiegelt Parallele Strafanzeigen gegen die drei Führungskräfte.

Das Büro behauptete, dass Smith, Karony und Nagy Wertpapierbetrug, eine Verschwörung zum Überweisungsbetrug und eine Verschwörung zur Geldwäsche begangen hätten. Es wurde behauptet, dass die drei Personen darüber gelogen hätten, ob Poolgelder gesperrt seien, und Millionen von Dollar veruntreut hätten.

Allerdings bezeichnete die Staatsanwaltschaft den SFM-Token im relevanten Zeitraum als deutlich wertvoller. Während die SEC sagte, dass SFM eine Marktkapitalisierung von über 5.7 Milliarden US-Dollar erreicht habe, sagte die Staatsanwaltschaft, dass SFM eine Marktkapitalisierung von über 8 Milliarden US-Dollar erreicht habe. Das Büro beschrieb auch, wie es Binance geht BNB-Token wurde während des gesamten Betrugs verwendet.

IRS-Agent Thomas M. Fattorusso erklärte, dass trotz der Komplexität des Betrugsfalls „das Endergebnis einfach ist – Diebstahl.“

Die Staatsanwaltschaft fügte hinzu, dass Karony und Smith beide in den Vereinigten Staaten festgenommen wurden, während Nagy weiterhin auf freiem Fuß ist. Alle sind unschuldig, bis ihre Schuld bewiesen ist.

Es scheint nicht, dass einer der beiden Fälle mit einem Hack gegen SafeMoon im Zusammenhang steht April 2023. Obwohl dieser Angriff fast 9 Millionen US-Dollar an Liquiditätspoolmitteln betraf, gab der Täter, der hinter dem Vorfall stand, den Großteil der gestohlenen Gelder zurück.

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• Quelle: https://cryptoslate.com/safemoon-and-executives-charged-by-sec-doj-in-alleged-200m-fraud/