Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat einen neuen Gerichtsantrag zur Unterstützung ihrer Klage gegen Binance, die größte Kryptowährungsbörse der Welt, eingereicht. In der Einreichung, die keine zusätzlichen Gebühren enthält, werden Transaktionen detailliert beschrieben, bei denen es um Kundengelder in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar geht, die über die inzwischen aufgelöste Silvergate Bank und Signature Bank fließen und angeblich von mit Binance und seinen Beamten verbundenen Unternehmen, darunter CEO Changpeng Zhao, durchgeführt wurden.
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Kurzinformation
- Sachin Verma, ein bei der SEC angestellter Buchhalter, sagte in seiner Akte teilte am Mittwoch dem Gericht des US-amerikanischen District of Columbia mit, dass ein Teil der Gelder auf Konten überwiesen wurde, von denen vermutet wird, dass sie Offshore-Firmen gehören, die mit Zhao und Binance verbunden sind, in verschiedenen Regionen, darunter den Seychellen, Litauen und Kasachstan.
- Den Dokumenten zufolge waren von April 2019 bis April 2023 zahlreiche Konten mit Zhao und seinem Partner verbunden Guangying Chen wurden mit gehalten Silvergate und Unterschrift, zwei US-Banken, die Anfang des Jahres zusammengebrochen sind.
- In der Einreichung wurde behauptet, dass Merit Peak Limited, ein Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln, das sich wirtschaftlich im Besitz von Zhao befindet, zwischen 22 und 2019 angeblich 2021 Milliarden US-Dollar erhalten habe, wobei der Großteil dieser Gelder anschließend an eine ausländische Tochtergesellschaft der Paxos Trust Company, dem Emittenten des BUSD, überwiesen wurde Stablecoin.
- Am Montag, dem Die SEC reichte eine Klage ein gegen Binance, seine US-Niederlassung und Zhao wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit Wertpapierverstößen. Binance sieht sich in der Klage mit 13 Anklagen konfrontiert, darunter das nicht registrierte Angebot und der Verkauf der BNB- und BUSD-Token sowie nicht registrierte Aktivitäten im Zusammenhang mit seinen Simple Earn- und BNB Vault-Produkten und seinem Staking-Programm.
- „Aufgrund unserer Größe und unseres weltweiten Bekanntheitsgrads war Binance ein leichtes Ziel, das sich mitten im regulatorischen Tauziehen der USA befand“, sagte ein Binance-Sprecher und wies die Vorwürfe zurück. „Das eigene Handeln der SEC in dieser Angelegenheit zeigt, dass sie diese Untersuchung übereilt angeht.“
- Nach einer Welle von Insolvenzen und Liquidationen im letzten Jahr, ausgelöst durch den Untergang von Sam Bankman-Fried's FTX-Austausch, US Aufsichtsbehörden haben ihre Kontroll- und Durchsetzungsmaßnahmen an Kryptowährungsbörsen verstärkt.
- Am Dienstag, einen Tag nachdem die SEC ihre Klage gegen die Regulierungsbehörde Binance eingereicht hatte verklagt Coinbase, die größte Krypto-Börse in den USA, wegen angeblicher Verletzung von Wertpapiervorschriften.
- BNB, der native Token von Binance, fiel in Hongkong innerhalb von 5.62 Stunden um 261:24 Uhr um 5.20 % auf 14.13 US-Dollar, was einem wöchentlichen Verlust von XNUMX % entspricht CoinMarketCap Daten.
Siehe verwandten Artikel: Das US-Gericht weist die SEC an, auf den Regelsetzungsantrag von Coinbase zu reagieren
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- Quelle: https://forkast.news/headlines/sec-intensifies-crackdown-on-binance/
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