Sechs Personen wurden im Zusammenhang mit einem Krypto-Betrug in Höhe von 36 Millionen US-Dollar in verschiedenen europäischen Ländern festgenommen.

Laut den National News berichtenDie Ermittlungen der deutschen Polizei wurden eingeleitet, nachdem Einheimische einer Bande vorgeworfen hatten, über gefälschte Online-Handelsplattformen über 7 Millionen Euro im Land gestohlen zu haben, was zu hohen Renditen durch Investitionen in Kryptowährungen führte. Laut dem Nachrichtenbericht wurden fünf der sechs Personen, die an dem Krypto-Betrug beteiligt waren, von den Behörden in Bulgarien und eine in Israel in Gewahrsam genommen. 

Die kriminelle Gruppe betrieb mehrere gefälschte Handelsplattformen. 

Europol gab eine Erklärung darüber ab, wie der millionenschwere Krypto-Betrug funktioniert. Das Europol bemerkte: „Die kriminelle Gruppe betrieb mindestens vier solcher professionell aussehenden Handelsplattformen, die Opfer durch Werbung in sozialen Medien lockten, und kriminelle Gruppenmitglieder der kriminellen Gruppe gaben sich als erfahrene Makler aus, wenn sie die Opfer über das von ihnen eingerichtete Callcenter kontaktierten oben. Die Verdächtigen verwendeten manipulierte Software, um die Gewinne aus den Investitionen aufzuzeigen und die Opfer zu motivieren, noch mehr zu investieren. “ Im Rahmen der Untersuchung wurden auch Razzien in Polen, Nordmakedonien und Schweden durchgeführt.

Die Behörden glauben, dass Kriminelle gestohlenes Geld über in der EU ansässige Shell-Unternehmen gewaschen haben. 

Die Strafverfolgungsbehörden bestätigten die Beschlagnahme von Immobilien, Schmuck, Luxusfahrzeugen, elektronischen Geräten und 2 Millionen Euro in bar, die angeblich mit den Vordenkern des Betrugs in Verbindung stehen. Die Call Center, in denen die Betrüger ihr betrügerisches Investitionsprogramm betrieben, befanden sich in Bulgarien und Nordmakedonien und wurden hauptsächlich von israelischen Bürgern betrieben. Die Behörden glauben auch, dass die Kriminellen gestohlenes Geld über in Europäische Union Länder. Das Ausmaß der Opfer erreichte jedoch Spanien, wo Berichten zufolge 300 Beschwerden von Personen eingereicht wurden, die angeblich von denselben Betrügern betrogen wurden.