Staatsanwaltschaft fordert dreijährige Haftstrafe für Binance-Gründer; Entschuldigungsschreiben von Zhao Pens – Fintech Singapur

US-Staatsanwälte haben eine dreijährige Haftstrafe für Changpeng Zhao, den Gründer und ehemaligen CEO der Krypto-Börse, vorgeschlagen Binance, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben Reuters.

Die Empfehlung, die bei einem Bundesgericht in Seattle eingereicht wurde, schlägt eine Strafe vor, die doppelt so lang ist wie in den Bundesrichtlinien empfohlen, was die Schwere von Zhaos vorsätzlichen Rechtsverstößen widerspiegelt.

Zhao, der im vergangenen November von seinem Amt an der Spitze der weltgrößten Kryptowährungsbörse zurücktrat, und Binance gaben zu, die im Bankgeheimnisgesetz festgelegten Anforderungen umgangen zu haben. Dieses Plädoyer war Teil einer Vereinbarung, die eine saftige Strafe in Höhe von 4.32 Milliarden US-Dollar gegen Binance vorsah.

In den Dokumenten der Staatsanwaltschaft wird beschrieben, dass Binances Operationen einen „Wild-Westen“-Ansatz verfolgen und absichtlich illegale Aktivitäten anlocken, indem über 100,000 verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit ausgewiesenen Terrorgruppen wie Hamas, Al-Qaida und ISIS nicht gemeldet werden.

Zu den weiteren Vorwürfen gehört die Beteiligung der Plattform an der Verbreitung von Materialien zum sexuellen Missbrauch von Kindern sowie der Erhalt erheblicher Lösegeldzahlungen.

Die Staatsanwälte kritisierten Zhaos Entscheidung, gegen US-Gesetze zu verstoßen, als Strategie zur Ausweitung seines Geschäfts- und Privatvermögens.

Im Gegensatz dazu betonte Zhaos Verteidigung in ihrem Plädoyer für Nachsicht sein Eingeständnis eines Fehlverhaltens, seinen Status als Ersttäter und seine hohe persönliche Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar.

Sie wiesen auch auf Zhaos Bemühungen hin, Binance nach seinen anfänglichen regulatorischen Fehlern als führend in der Branchen-Compliance zu positionieren.

Zhao, der Binance im Jahr 2017 ins Leben gerufen hat, bleibt auf einer Anleihe in Höhe von 175 Millionen US-Dollar und hat zugestimmt, gegen ein Urteil, das den Bundesrichtlinien entspricht, keine Berufung einzulegen.

Die gesamte finanzielle Sanktionen Für Binance waren eine Geldstrafe in Höhe von 1.81 Milliarden US-Dollar und eine Rückerstattung in Höhe von 2.51 Milliarden US-Dollar vorgesehen. Darüber hinaus zahlte Zhao 50 Millionen US-Dollar an die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission. Seine Verurteilung durch den US-Bezirksrichter Richard Jones ist für den 30. April geplant.

Changpeng Zhao (CZ)

In einer Brief An den Richter gerichtet, der seinen Fall leitete, drückte Zhao seine Reue für seine Taten aus und erklärte:

„Ich entschuldige mich für meine schlechten Entscheidungen und übernehme die volle Verantwortung. Rückblickend wird mir klar, dass ich Compliance bei Binance von Anfang an hätte priorisieren sollen, was mir aber nicht gelungen ist.“

Er räumte das Fehlen anfänglicher Compliance-Kontrollen bei Binance ein, eine Entscheidung, die er nun bereut.

Zhao erläuterte die unter seiner Führung ergriffenen Korrekturmaßnahmen und stellte fest:

„Binance hat seitdem strenge Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche eingeführt und ist damit seit 2022 führend unter den Nicht-US-Börsen.“ Er beschrieb die frühen chaotischen Tage des schnellen Wachstums von Binance und seine Bemühungen, das Unternehmen zu stabilisieren und gleichzeitig die Sicherheit der Benutzer und ihrer Gelder zu gewährleisten.

Mit Blick auf die Zukunft äußerte Zhao den Wunsch, seinen Fokus auf neue Unternehmungen zu verlagern.

„Ich interessiere mich jetzt für Möglichkeiten in der Biotechnologie und möchte Forschung unterstützen, die zu endgültigen Heilmitteln führen und den medizinischen Zugang mithilfe der Blockchain-Technologie verbessern könnte.“

Er erwähnte auch sein anhaltendes Engagement für philanthropische Bemühungen, insbesondere bei der Unterstützung der Jugendbildung und -fürsorge in verschiedenen Regionen.

Ausgewählte Bildquelle: Bearbeitet von Freepik

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• Quelle: https://fintechnews.sg/95044/crypto/prosecutors-seek-3-year-prison-term-for-binance-founder-zhao-pens-apology-letter/