Terraform Labs steht vor einer SEC-Prüfung wegen verdächtiger Zahlung in Höhe von 166 Millionen US-Dollar: Bericht

In einer kürzlich eingereichten Einreichung hat die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) das Insolvenzgericht in Delaware aufgefordert, den Vorschlag von Terraform Labs, Dentons US LLC als Sonderberater zu behalten, abzulehnen.

Die SEC hat Bedenken hinsichtlich des an Dentons gezahlten Betrags geäußert und ihn als „verdächtig“ bezeichnet.

SEC äußert Bedenken hinsichtlich der 166-Millionen-Dollar-Überweisung von TFL

Die SEC stellte fest, dass Terraform Labs 166 Millionen US-Dollar an den Dentons Advance Payment Retainer überwiesen hat. Von diesem Gesamtbetrag wurden 122 Millionen US-Dollar innerhalb der 90 Tage vor der Insolvenz von Terraform bewegt Einreichung.

Laut Reuters hat die SEC zum Ausdruck gebracht Bedenken, dass diese Transaktion möglicherweise dazu gedacht war, der Beilegung eines bevorstehenden Urteils im Rechtsstreit der Agentur zu entgehen.

Die Aufsichtsbehörde bezeichnete den Dentons Advance Payment Retainer als „undurchsichtigen Schwarzfonds“ für Anwaltskosten und deutete an, dass Terraform Labs diese Mittel als „Kriegskasse“ nutzen könnte, um seinen Rechtsstreit mit der SEC in die Länge zu ziehen. Obwohl bereits mehr als die Hälfte der Mittel für die Deckung der Prozesskosten bereitgestellt wurde, verblieben 81 Millionen US-Dollar im Selbstbehalt.

Darüber hinaus behauptete die Kommission, dass der Dentons-Vorschusseinbehalt möglicherweise zur Finanzierung von Rechtskosten im Zusammenhang mit dem Strafverfahren des ehemaligen Terra-CEO Kwon Do-hyeong in Montenegro verwendet wurde, das nichts mit seiner Rolle bei TFL zu tun hatte.

Aus diesem Grund hat die SEC das Gericht aufgefordert, einen Gebührenprüfer mit der Prüfung der Vorschusszahlung zu beauftragen, die sie hinsichtlich Zeitpunkt und Höhe als verdächtig erachtete. Darüber hinaus hat die Agentur Dentons gebeten, Terraform Labs nicht zu vertreten, es sei denn, die verbleibenden Honorare werden zurückerstattet.

Der US-Insolvenzrichter Brendan Shannon soll den Vorsitz über die Argumente in diesem Zusammenhang führen Streit bei einer Gerichtsverhandlung, die für den 5. März in Wilmington, Delaware, geplant ist.

Terraform Labs Kapitel 11 Verfahren

Terraform Labs, das im Januar ein Verfahren nach Kapitel 11 eingeleitet hat, hat angedeutet, dass sein Insolvenzantrag eine Berufung gegen ein Urteil vom Dezember zugunsten der SEC in einem Wertpapierbetrugsfall erleichtern wird.

Ein Bundesrichter stellte fest, dass Terraform Labs und sein Gründer Do Kwon gegen US-Recht verstoßen haben, indem sie es versäumt haben, zwei digitale Währungen zu registrieren, deren Zusammenbruch die Kryptowährungsmärkte im Jahr 2022 gestört hat.

Der Richter muss das Ausmaß noch ermitteln Schäden Terraform muss zahlen, letzteres hat jedoch Bedenken geäußert, dass der Betrag sein Vermögen übersteigen könnte.

Nach dem Insolvenzantrag beantragte Terraform die Genehmigung des Insolvenzgerichts, Dentons als Sonderberater für Rechtsstreitigkeiten zu engagieren und 6.3 Millionen US-Dollar für die Rechtskosten von Mitarbeitern und wichtigen externen Partnern bereitzustellen, die an Rechtsstreitigkeiten beteiligt sind. Aus den Gerichtsakten von Terraform geht hervor, dass etwa 3.25 Millionen US-Dollar zur Deckung der Rechtskosten der Mitarbeiter bereitgestellt werden.

Terraform möchte außerdem etwa 1.33 Millionen US-Dollar zahlen, um eine Klage in Großbritannien aufrechtzuerhalten, um Beweise von einem Krypto-Handelsunternehmen zu sammeln, von dem es sagt, dass es seine Verteidigung gegen die SEC-Klage unterstützen wird.