Tether verwendete gefälschte Dokumente, um Bankkonten zu eröffnen: WSJ

Tethers Probleme gehen weiter. Nach zu einem Freitag WSJ Berichten zufolge verwendeten Unternehmen, die den größten Stablecoin der Welt unterstützen, gefälschte Dokumente und Briefkastenfirmen, um ihrer Muttergesellschaft zu helfen, in das Bankensystem einzudringen. 

Das Journal zitiert E-Mails und Dokumente, um zu behaupten, dass das Unternehmen hinter USDT, der meistgehandelten Kryptowährung, außerordentliche Anstrengungen unternommen hat, um mit dem traditionellen Finanzsystem in Verbindung zu bleiben und Bankkonten zu eröffnen. 

Unter Berufung auf eine E-Mail, die WSJ berichtete, dass ein großer chinesischer Händler versuchte, „das Bankensystem zu umgehen, indem er gefälschte Verkaufsrechnungen und Verträge für jede Ein- und Auszahlung bereitstellte“, gab Stephen Moore, einer der Eigentümer von Tether Holdings Ltd., zu. 

Moore beschloss dann, den Unterstützer fallen zu lassen, und behauptete, es sei „zu riskant“, so die WSJ. 

Das WSJ sagte auch, es habe Dokumente gesehen, aus denen hervorgeht, dass Tether problematische Dritte verwendet hat, die „Hunderte Millionen Dollar an beschlagnahmten Vermögenswerten und Verbindungen zu einer ausgewiesenen Terrororganisation“ verwendet haben.

Es fügte hinzu, dass das US-Justizministerium derzeit gegen Tether ermittelt. 

Tether sagte in einer Erklärung vom Freitag, dass die WSJ Der Bericht sei „völlig ungenau und irreführend“.

„Bitfinex und Tether verfügen über erstklassige Compliance-Programme und halten sich an die geltenden gesetzlichen Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Know-Your-Customer und Terrorismusfinanzierung“, fügte das Unternehmen hinzu. 

Das Geschäft von Tether ist die Prägung von USDT – der drittgrößten Kryptowährung nach Bitcoin und Ethereum mit einer Marktkapitalisierung von 71 Milliarden US-Dollar.

USDT ist der am häufigsten gehandelte digitale Vermögenswert: Als Stablecoin – eine Kryptowährung, die durch einen stabilen Vermögenswert wie den US-Dollar gedeckt ist – verwenden die Menschen ihn, um schnell in Trades ein- und auszusteigen, ohne eine traditionelle Bank- oder Fiat-Währung zu verwenden. Tether ist besonders beliebt in Märkten, in denen Dollar eingeschränkt oder nicht verfügbar sind, und in DeFi, das versucht, Banken zu disintermediieren.

Stablecoins wie USDT rationalisieren den Prozess, Bitcoin – oder jede andere Kryptowährung – an einer Börse in Dollar, Euro oder Yen umzuwandeln. 

Doch Tether ist seit langem ein umstrittenes Unternehmen. Es muss noch Unterlagen vorlegen, um zu beweisen, dass seine Stablecoin durch US-Dollar gedeckt ist und das Unternehmen nicht unabhängig geprüft wird. 

Im Jahr 2021 stimmte Tether zu, keine Geschäfte mehr in New York zu tätigen, nachdem eine zweijährige Untersuchung des Generalstaatsanwalts von New York ergab, dass es „falsche Angaben über die Deckung“ seiner Stablecoin gemacht hatte. 

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• Quelle: https://decrypt.co/122677/tether-fake-documents-bank-accounts