Staatsanwälte in den Vereinigten Staaten fordern eine lange Haftstrafe für einen leitenden Angestellten in einem Fall von Krypto-Schattenbanken, der seit fünf Jahren andauert. Am 18. April reichte der US-Bezirksstaatsanwalt Damian Williams einen Antrag im Vorfeld der Verurteilung von Reginald Fowler am 20. April ein.
Im Jahr 2019 wurde Fowler, der ehemalige Minderheitseigentümer der NFL-Franchise Minnesota Vikings, verhaftet und wegen Bankbetrugs, rechtswidriger Geldtransfers und Verschwörung zu Schattenbankpraktiken im Zusammenhang mit seiner angeblichen Tätigkeit als nicht lizenzierte Geldtransferfirma angeklagt.
Williams fordert im Namen der Regierung eine Haftstrafe von mindestens sieben Jahren. Er schlug jedoch eine Strafe von 15 bis 20 Jahren vor, um der Schwere der Straftat Rechnung zu tragen. Im Jahr 2018 gründete Fowler Global Trading Solutions (GTS) unter der Schirmherrschaft der in Panama ansässigen Crypto Capital Corp, einer angeklagten Krypto-Schattenbank.
Ihm wurde vorgeworfen, Finanzinstitute betrogen und als nicht registrierter Geldübermittler gehandelt zu haben. Angeblich bietet er über Crypto Capital Schattenbankdienstleistungen für mehrere Kryptowährungsbörsen an, darunter Bitfinex, Binance, CEX.io und QuadrigaCX.
Der Petition zufolge haben GTS und Crypto Capital zwischen Februar und Oktober 750 Kryptowährungstransaktionen im Wert von über 2018 Millionen US-Dollar abgewickelt und damit nicht lizenzierten Kryptounternehmen illegalen Zugang zum US-Bankensystem ermöglicht.
Der CEO von Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, wurde 2019 wegen Geldwäsche und Beteiligung an einem kolumbianischen Drogenkartell verhaftet. Crypto Capital spielte eine wichtige Rolle im Gerichtsverfahren, in dem es darum ging, dass Bitfinex den Verlust von Kundengeldern in Höhe von 850 Millionen US-Dollar nicht offenlegte. Im Februar 2022 mussten die Unternehmen zivilrechtliche Strafen in Höhe von 18.5 Millionen US-Dollar zahlen und ihre Handelsaktivitäten in New York einstellen.
Im Jahr 2020 bekannte sich Fowler in allen Punkten nicht schuldig und wurde gegen eine Kaution in Höhe von 5 Millionen US-Dollar freigelassen; doch im April 2022 bekannte er sich erneut schuldig. „Reginald Fowler hat schwere Verbrechen begangen“, schloss Williams, als der Termin für seine Verurteilung näher rückte. Nur eine lange Haftdauer von mindestens 84 Monaten könnte diese Schwere widerspiegeln, gesetzestreues Verhalten fördern und eine wirksame Abschreckung bewirken.“ Fowler beantragte im September 2022 einen Aufschub von sechs Monaten unter Berufung auf eine schwere medizinische Erkrankung.
Großbritannien könnte innerhalb eines Jahres eine Krypto-Regulierung haben,
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