US CFTC reicht Klage gegen ehemaligen CEO von Voyager Digital wegen angeblichen Betrugs ein

Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reichte eine Beschwerde gegen den ehemaligen CEO von Voyager Digital, Stephen Ehrlich, ein und behauptete, der Ex-Chef habe Betrug begangen und es versäumt, den bankrotten Krypto-Kreditgeber bei der Agentur zu registrieren.

In einer ähnlichen Entwicklung gab eine andere US-Regulierungsbehörde, die Federal Trade Commission (FTC), bekannt, dass sie eine Einigung mit Voyager Digital erzielt habe.

Anklage der CFTC gegen Stephen Ehrlich

Die CFTC gab die Klage in einem bekannt Pressemitteilung veröffentlicht am Dienstag (12. Okt. 2023). Nach Angaben der Regulierungsbehörde haben Ehrlich und Voyager Digital Kunden betrogen, indem sie die Krypto-Asset-Plattform fälschlicherweise als vertrauenswürdig und als „sicheren Hafen“ für Benutzer zum Kauf und Speichern von Vermögenswerten beworben haben. Außerdem versprachen der CEO und das Unternehmen den Kunden einen Rabatt von bis zu 12 %.

Die irreführende Darstellung von Voyager Digital als sichere Plattform, gepaart mit dem Versprechen hoher Renditen, ermutigte Kunden, Kryptowährungsanlagen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar auf Voyager einzuzahlen. Allerdings haben Ehrlich und Voyager Digital die Vermögenswerte der Kunden an Drittunternehmen verliehen, bei denen ein hohes Risiko besteht, Erträge für die Rücksendungen zu erwirtschaften.

Der CFTC-Erklärung zufolge geriet eines dieser Drittunternehmen, das die Aufsichtsbehörde als „Firma A“ bezeichnete, mit seiner Rückzahlung in Verzug, was zur Liquiditätskrise von Voyager Digital führte. Angesichts der schlechten finanziellen Lage der Voyager versicherte Ehrlich den Kunden dennoch, dass die Gelder bis zum Krypto-Kreditgeber sicher seien Insolvenz angemeldet im Juli 2022 und schuldet den Nutzern über 1.7 Milliarden US-Dollar.

Ian McGinley, Director of Enforcement der CFTC, kommentierte die Klage wie folgt:

„Während sie behaupteten, dass sie mit den digitalen Vermögenswerten ihrer Kunden sicher und verantwortungsvoll umgehen würden, gingen sie hinter den Kulissen erschreckend rücksichtslose Risiken mit den Vermögenswerten ihrer Kunden ein, was zum Bankrott von Voyager und zu enormen Kundenverlusten führte. Als ihr Geschäft zusammenbrach, belogen sie ihre Kunden weiterhin und verheimlichten die wahre finanzielle Lage der Voyager. Indem Ehrlich und Voyager ihren Betrug verstärkten, brachen sie ihr Vertrauen zu den Kunden, während sie in Funktionen agierten, die eine CFTC-Registrierung erforderten, die sie jedoch nicht erhielten.“

Unterdessen fordert die Regulierungsbehörde zivilrechtliche Geldstrafen, Abschöpfung und Rückerstattung sowie dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote.

Der Vergleich der FTC mit Voyager beinhaltet eine Geldstrafe von 1.65 Milliarden US-Dollar

Die FTC verklagt Ehrlich auch in einer Parallelklage wegen Irreführung von Kunden mit der Behauptung, ihre eingezahlten Gelder seien durch die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) versichert, was falsch war.

Wie die FTC in ihrer Beschwerde feststellte, deckte die FDIC-Versicherung keine Vermögenswerte in Kryptowährung ab. Im Juli 2022 haben die FDIC und die Federal Reserve einen gemeinsamen Brief herausgegeben fordert Voyager auf, seine „falsche und irreführende“ Aussage zur Kundeneinlagensicherung zu korrigieren.

Inzwischen hat die FTC erreicht ein geplanter Vergleichsvertrag mit Voyager und verbundenen Unternehmen, der eine Zahlung von 1.65 Milliarden US-Dollar beinhaltet. Die Behörde untersagte den Unternehmen außerdem dauerhaft den Umgang mit Kundengeldern.

Ehrlich hingegen hat einer Einigung mit der FTC nicht zugestimmt, da die Aufsichtsbehörde erklärt hat, dass sie ihren Fall gegen den ehemaligen Voyager-CEO vor einem Bundesgericht weiterverfolgen werde.