US-Justizministerium ernennt neuen Leiter der Abteilung für Kryptowährungen

Das US-Justizministerium hat beschlossen, Eun Young Choi zum Leiter einer neuen Einheit zur Überwachung illegaler Kryptowährungsunternehmen zu ernennen. Eun wird die illegalen Aktivitäten von Cyberkriminellen und anderen Ländern wie dem Iran und Nordkorea genau untersuchen.

Eun Young Choi, der neu ernannte Direktor von Die nationale Kryptowährungsdurchsetzung Das Team wird maßgeblich dazu beitragen, Missbrauchsfälle für Kryptowährungen zu identifizieren und zu unterbinden.

Verwandte Lesungen | Kriminelle Krypto-Geldbörsen haben sich im Jahr 2021 verdreifacht, sagt Chainalysis

Am Donnerstag, 17. Februar 2022, stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco angekündigt;

„Wenn wir sehen wollen – was meiner Meinung nach der Fall sein wird –, dass Kryptowährungen an Zugkraft gewinnen und eine breitere Akzeptanz finden, müssen wir sicherstellen, dass das Ökosystem, in dem sie operieren, vertrauenswürdig ist und, ehrlich gesagt, überwacht werden kann“, sagte Monaco antwortete in einem Interview. „Wir werden es uns zur Aufgabe machen, sie zu verfolgen und die Erlöse zurückzubekommen und ihnen klar zu machen, dass sie sich nicht verstecken können.

Das enorme Wachstum des 2-Billionen-Dollar-Kryptomarktes ermöglichte es Unternehmen und Händlern, innerhalb kürzester Zeit außergewöhnliche Gewinne zu erzielen und sich mit der Technologie vertraut zu machen. 

Kryptowährungen sind für Kriminelle und Schurkenstaaten zur neuen Möglichkeit geworden, auf anonymem Wege Geld zu stehlen. Infolgedessen bewachen die Staatsanwälte den Raum gründlich. Darüber hinaus versuchen die Regulierungsbehörden herauszufinden, wie dieser Markt und andere digitale Vermögenswerte wie Krypto-Tokens, die auch als eigenständige Währung fungieren können, am besten überwacht werden können, ohne dass eine zentrale Behörde sie überwacht, wie es eine Bank bei Fiat-Währungen tut.

Da der Wert von Kryptowährungen steigt, wird es für Kriminelle immer lukrativer, sich mit Kryptowährungen zu befassen. Infolgedessen ist die Zahl der illegalen Transaktionen im vergangenen Jahr um 80 % gestiegen und nimmt dieses Mal weiterhin in einem beispiellosen Tempo zu. Dennoch macht die Kriminalität im Vergleich zum gesamten Transaktionsvolumen, das um über 90 % in die Höhe schoss, immer noch einen viel geringeren Anteil aus.

Der Hauptzweck des neu gegründeten Teams bestehe darin, die primären Wurzeln illegitimer Unternehmungen herauszufinden, die an Krypto-Börsen, Krypto-Tumblern oder beim Mischen stattfanden oder zur Vernichtung von Geldern dienten, sagte Choi. 

Erfahrung ist der Schlüssel

Choi hat an mehreren wichtigen Stellen gearbeitet und sich unter Kollegen den berühmten Spitznamen „EYC“ verdient. Choi war beispielsweise kürzlich als Senior Counsel für Monaco in Fragen der Cybersicherheit tätig. Die Krypto-Abteilung umfasst die meisten Fachleute, darunter eine Kriminalabteilung und erfahrene Staatsanwälte.

Choi fügte hinzu;

Wir streben eine Zentralisierung an, sodass wir eine zentrale Anlaufstelle für alle Fachexperten innerhalb der Abteilung sind.

Als Monaco im Oktober 2021 die Bildung eines Krypto-Teams ankündigte, teilte es mit, dass der Hauptzweck dieses Teams darin bestehen werde, notwendige rechtliche Schritte gegen alle Krypto-Börsen und andere Unternehmen aufzuzeigen, bei denen Gesetzesverstöße und illegale Finanzierung festgestellt wurden. Das professionelle Team wird sowohl aktuelle Probleme lösen als auch neue Probleme aufspüren.   

Derzeit erwähnt Choi keine der an der illegalen Praxis beteiligten Krypto-Börsen. Jedoch, Bloomberg hatte berichtet, dass das Justizministerium und die Steuerbehörde untersuchen, ob Binance (weltweit größte Krypto-Börse) in Geldwäsche und Steuerhinterziehung verwickelt war. 

Choi teilte mit, dass das Team proaktiv vorgeht und mit den Krypto-Börsenfirmen zusammenarbeitet, die anspruchsvolle Anti-Geldwäsche-Systeme entwickelt haben, eine strenge Compliance gewährleistet und über hochprofessionelle Blockchain-Analysefirmen verfügt. 

„Die Informationen, über die sie verfügen, sind von entscheidender Bedeutung, um den Missbrauch von Kryptowährungen zu verhindern, da sie diejenigen sind, die in ihren Systemen verdächtige Aktivitäten erkennen können, die möglicherweise stattfinden“, sagte Choi.

Erfolgsgeschichten des US-Justizministeriums

US-amerikanische Strafverfolgungs- und Strafverfolgungsbehörden gingen bereits gegen illegale Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten vor und konnten kürzlich einen im Jahr 3.60 gestohlenen beschlagnahmten Bitcoin im Wert von 2016 Milliarden US-Dollar zurückerhalten. Abgesehen von diesem Erfolg fungiert der US Marshals Service als Hauptverwahrer der beschlagnahmten Vermögenswerte im Wert von 919 US-Dollar Millionen, bestehend aus 22 Arten verschiedener Kryptowährungen.   

Bedeutende Erfolge von Choi

Choi verfügt über zehn Jahre umfangreiche Erfahrung in der Verfolgung von Hackern und Krypto-Angriffen.

Der größte Erfolg von Chois Karriere begann mit der Strafverfolgung gegen JPMorgan Chase & Co. wegen Diebstahls von Hunderten Millionen Dollar durch Hacker aus Dutzenden Ländern. 

„Ihre Ernennung zeigt, dass Kryptowährungen tatsächlich an der Schnittstelle zwischen komplexen Finanzermittlungen, Cybersicherheit, Geldwäschebekämpfung, Drogenhandel und grenzüberschreitender Durchsetzung stehen“, erklärte Edward Imperatore, ein Kollege von Choi in der US-Abteilung für Cyberkriminalität Anwaltskanzlei in Manhattan. „Sie hat Erfahrung in jedem dieser Bereiche.“

Da Kryptowährungen immer mehr zum Mainstream werden, ist das Potenzial für Fehlverhalten exponentiell gestiegen. Choi sagte, dass Kryptobetrug mittlerweile ein breites Spektrum an Aktivitäten umfasst, darunter Finanzkriminalität, Bestechung, Drogenfälle, Ransomware-Angriffe, Hacking-Angriffe, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsumgehung.

Choi wird die Aktivitäten seiner Einheit abschließen und US-amerikanische und internationale Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden und die Privatwirtschaft koordinieren. Eine weitere Mission wird die Aktivitäten der Kriminalabteilung verstärken, um lokale, bundesstaatliche und internationale Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen und zu schulen.

Federal Bearue of Investigation wird voraussichtlich auch eine Einheit zur Exploration virtueller Vermögenswerte entwickeln. 

Choi sagte außerdem;

Für uns wird es wichtig sein, geeint zu bestimmen, welche Tools und Autoritäten wir alle für diesen Ansatz in Bezug auf digitale Assets einsetzen.

Unternehmen haben Bedenken geäußert, dass das Justizministerium und die Aufsichtsbehörden bei Durchsetzungsmaßnahmen einen zu strengen Ansatz verfolgen werden. Ein ehemaliger Bundesanwalt, der anonym bleiben möchte, antwortet auf diese Befürchtungen und erklärt, es bestehe Sorge darüber, wie „hartnäckig“ die Dinge in dieser neuen Regierung werden könnten.“

Verwandte Lesungen | US-Justizministerium gibt Start des nationalen Teams zur Durchsetzung von Kryptowährungen bekannt

Die US-Regierung hatte lange Probleme mit der Meldung von Cyber-Angriffen und Sicherheitslücken, aber das wird sich im kommenden Jahr ändern, vor allem aufgrund der Bemühungen, Unternehmen bei der Wiedererlangung gestohlener Gelder zu unterstützen. Im Gegensatz dazu könnten sie Auswirkungen wie regulatorische Rückschläge erleiden oder sogar ins Visier der Staatsanwälte selbst geraten.

Neben der Wiedererlangung beschlagnahmter Bitcoins aus Bitfinex-Hackerangriffen in diesem Monat hatten die USA bereits das gesamte Bitcoin-Lösegeld zurückgefordert, das an die Kriminellen des Cyberangriffs Colonial Pipeline Co. gezahlt wurde, der an der Ostküste der USA für Treibstoffmangel gesorgt hatte.  

 Vorgestelltes Bild von Pixabay und Chart von TradingView.com

• Coinsmart. Europas beste Bitcoin- und Krypto-Börse.
• Platoblockkette. Web3-Metaverse-Intelligenz. Wissen verstärkt. DEN FREIEN ZUGANG.
• CryptoHawk. Altcoin-Radar. Kostenlose Testphase.
• Quelle: https://bitcoinist.com/justice-department-appoints-crypto-unit-head/