US-Staatsanwälte fordern dreijährige Haftstrafe für CZ – The Defiant

Dem ehemaligen CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ), droht eine mögliche dreijährige Haftstrafe, sollte das US-Justizministerium (DOJ) vor Gericht gehen.

Die Empfehlung folgte der von Zhao Bitten Im November wurde das Unternehmen einer Reihe von Anklagen schuldig gesprochen, unter anderem des Verstoßes gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze und der Ermöglichung von Transaktionen zwischen US-amerikanischen Privatpersonen und Personen in sanktionierten Gerichtsbarkeiten.

Am 23. April, Staatsanwälte eingereicht ein Urteilsvermerk, in dem Zhao aufgrund seines Plädoyers vom November empfohlen wird, eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zu zahlen und drei Jahre Gefängnis zu verbüßen.

„Eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten – das Doppelte des oberen Endes der in den Leitlinien festgelegten Spanne – würde die Schwere der Straftat widerspiegeln, die Achtung des Rechts fördern, eine angemessene Abschreckung bieten und ausreichend, aber nicht höher als nötig sein, um die Ziele der Verurteilung zu erreichen.“ sagten die Staatsanwälte.

„Das Urteil in diesem Fall wird nicht nur eine Botschaft an Zhao, sondern an die Welt senden“, heißt es in der Akte weiter.

Die offizielle Verurteilung von Zhao wird am 30. April stattfinden, nachdem sie im Februar verschoben wurde. Seit seinem ersten Auftritt vor einem US-Gericht im November konnte Zhao nicht nach Dubai zurückkehren – wo seine Familie lebt.

Fallhintergrund

Zhao, von dem gemäß seiner Einredevereinbarung zunächst eine Höchststrafe von 18 Monaten verlangt wurde, sieht sich nun mit einer härteren Haltung der Staatsanwälte konfrontiert. Das DOJ argumentierte, dass die weitreichenden Konsequenzen von Zhaos Handlungen eine längere Haftstrafe rechtfertigen.

Die Abteilung wies auf die Mängel von Binance bei den Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) hin, die Berichten zufolge illegale Gelder aus Ransomware- und Darknet-Märkten über die Börse fließen ließen.

„Das Ausmaß und die Folgen von Zhaos Fehlverhalten waren enorm“, erklärte das Justizministerium und plädierte für eine strengere Bestrafung.

Im November bekannte sich auch Binance neben Zhao schuldig. Die Platform akzeptiert eine Geldstrafe von 4.3 Milliarden US-Dollar und die Verpflichtung zur Aufsicht durch einen vom Gericht bestellten Beobachter, der noch benannt werden muss.