Was tun, wenn Sie Opfer eines Krypto-Betrugs werden?

Kriminelle gehen dorthin, wo das Geld ist, also ist es keine Überraschung, dass mit dem Aufstieg von bitcoinBitcoin ist eine digitale Währung (auch Kryptowährung genannt)… Mehr und andere virtuelle Assets nehmen auch Krypto-Betrügereien zu. Und weil Krypto für so viele Benutzer so neu ist, kann es für die Menschen noch schwieriger sein, potenziellen Betrug zu erkennen und zu vermeiden.

Diese Dynamik führte zu berichtete Kryptobetrugsverluste von 680 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr in der Größenordnung von Billionen Dollar kryptowährungEine Kryptowährung (oder Kryptowährung) ist ein… Mehr Markt, laut der Federal Trade Commission. Viele werden Opfer klassischer Betrügereien, die für das Web3-Zeitalter aktualisiert wurden: Krypto-Investitionsprogramme, die von gefälschten Influencern oder romantischen Betrügern gefördert werden, die versuchen, in Ihre Krypto-Brieftasche einzutauchen. Andere neue Arten von Hacks, Diebstählen oder Betrug konzentrieren sich auf den anhaltenden Anstieg von dezentrale Finanzierung, bei dem Kriminelle versuchen, ein dezentralisiertes System auszunutzen, BlockchainEine Blockchain - die Technologie, die Bitcoin und anderen… Mehr or kluger Kontakt.

Während die inhärente Transparenz von Krypto-Transaktionen dabei hilft, Ihre verlorene Münze zu verfolgen – bis zu einem gewissen Grad –, sind das Flickenteppich von Vorschriften, die den Raum regeln, und der Mangel an Fachwissen für diese Art von Finanzbetrug einige der Faktoren, die es schwierig machen, gestohlene Kryptowährung wiederzuerlangen . Die Leute müssen sich möglicherweise an einen seriösen Ermittler wenden, der mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet und versucht – aber niemals garantiert – gestohlene Gelder wiederzuerlangen. Bleiben Sie auf der anderen Seite immer wachsam gegenüber „Betrüger“-Ermittlern, die vorgeben, Gelder zurückzufordern, insbesondere wenn sie Vorauszahlungen verlangen. Aber wenn Sie einem Krypto-Betrug zum Opfer gefallen sind, sollten Sie die folgenden vier wichtigen Schritte unternehmen: 

1. Finden Sie Ihre Transaktions-IDs

Bevor die Ermittler mit der Verfolgung Ihrer Vermögenswerte beginnen können, benötigen sie alle Transaktions-IDs, die die Gelder identifizieren, die Sie an die Betrüger gesendet haben. Diese Transaktions-IDs ermöglichen es den Ermittlern, „dem Geld zu folgen“ und genau zu sehen, wohin sich Ihre Coins bewegen. Es ist zwar immer noch möglich, ohne Transaktions-IDs nachzuforschen, aber das Wissen um diese IDs wird jede Untersuchung beschleunigen und mögliche Komplikationen reduzieren.

Was ist ein Transaktions-IDEine Transaktion ist ein Datensatz in der Bitcoin-Blockchain, der … Mehr? 

Bei den meisten Blockchains ist eine Transaktions-ID oder TXID eine eindeutige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen, die eine Aufzeichnung der Bewegung der Kryptowährung von einer Adresse zur anderen darstellt. Dies kann manchmal als Transaktion bezeichnet werden Hash-. Dieser Hash identifiziert Datum und Uhrzeit, Sendeadressen, Empfangsadressen, Transaktionsbeträge, Gebühren und mehr. Ein Bitcoin-Transaktionshash wird beispielsweise als 65-stellige Hexadezimalzahl angezeigt. 

Wo finde ich meine TXID?

Am Beispiel von Bitcoin suchen Sie zunächst die Adresse, an die Sie Ihre Bitcoin gesendet haben, und fügen Sie diese in die Suchleiste eines beliebigen Open-Source-Blockchain-Explorers ein. Dadurch werden alle eingehenden und ausgehenden Transaktionen zu und von dieser Adresse angezeigt. Um Ihre TXID zu finden, suchen Sie nach Datum/Uhrzeit und dem gesendeten Betrag. Wenn Datum/Uhrzeit und erhaltener Betrag mit Ihrer Transaktion übereinstimmen, können Sie Ihre TXID identifizieren, indem Sie den mit der Transaktion verknüpften Hash suchen. 

Nicht alle Börsen und Wallets stellen Ihnen TXIDs zur Verfügung. Abhängig von der von Ihnen verwendeten Börse oder Brieftasche müssen Sie möglicherweise tiefer in Ihre Transaktionsinformationen eintauchen, um die Transaktions-ID zu finden. Da die meisten Blockchains öffentlich sind, sollten Sie sie mit jedem Open-Source-Blockchain-Explorer selbst finden können.   

2. Schreiben Sie Ihre Erzählung

Eine klare und prägnante Schilderung Ihres Vorfalls wird dazu beitragen, Ihrem Fall Farbe zu verleihen, und hilft dem Ermittler, den Geldfluss besser zu verstehen. Wichtige Informationen, die Sie in Ihre Erzählung aufnehmen sollten, wären:

• alle Transaktions-IDs
• woher Sie Ihre Krypto gesendet haben (private Wallet, Konto bei Exchange X)
• wohin Sie glaubten, Ihr Geld zu senden (private Wallet des Täters, Arbitrage-Konto bei XYZ) 
• Screenshots betrügerischer Interaktionen (betrügerische E-Mails/Texte oder Twitter-Posts)
• alle zusätzlichen Details bezüglich des Betrugs und der Betrüger

3. Bereiten Sie den Eigentumsnachweis vor

Die Strafverfolgungsbehörden verlangen in der Regel einen Nachweis des Eigentums an der ursprünglichen Geldquelle. Stellen Sie sicher, dass Sie immer noch Zugriff auf alle Konten haben, die Sie ursprünglich verwendet haben, um Geld an die Betrüger zu senden. Eine zuverlässige Möglichkeit, den Besitz einer Wallet nachzuweisen, besteht darin, eine bestimmte Nachricht mit Ihrem privaten Schlüssel zu signieren oder eine Mikrotransaktion (einige wenige Satoshi) an eine vordefinierte Krypto-Adresse.     

4. Wenden Sie sich an die Strafverfolgungsbehörden und erstatten Sie Anzeige

Wenn Sie glauben, dass Sie oder jemand, den Sie kennen, Opfer eines Betrugs geworden sind, ist es wichtig, die zuständige Strafverfolgungs- oder Regierungsbehörde zu benachrichtigen. Die Meldemechanismen für Cyberkriminalität wie Kryptobetrug können von Land zu Land unterschiedlich sein. Nachfolgend finden Sie eine Beispielliste der verfügbaren Ressourcen, die Sie verwenden können, um den Vorfall in verschiedenen Ländern zu melden: 

 Bekomme ich mein Geld zurück, wenn ich die obigen Schritte befolge? 

Der Prozess kann herausfordernd und zeitaufwändig sein und garantiert nicht immer die Wiedererlangung der verlorenen Gelder. Manchmal bekommen die Leute ihre Kryptos einfach nicht zurück. 

Das US-Justizministerium in a  Bericht Juni 2022 hob einige dieser Herausforderungen hervor: die Geschwindigkeit und den grenzüberschreitenden Charakter von Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten; Unterschiede in der Klassifizierung von digitalen Assets, Plattformen und Virtual Asset Service Providern (VASPs) durch verschiedene ausländische Strafverfolgungsbehörden; der Mangel an spezialisierten Fähigkeiten und Fachkenntnissen in Bezug auf digitale Assets; und der fehlende Zugang zu effektiven Blockchain-Analyse- und Kryptowährungs-Ermittlungstools. Wenn Sie Ihre Beschwerde bei Ihrer Bundesregierung einreichen, erhöhen Sie jedoch Ihre Chancen auf eine Vermögensrückerstattung, falls jemals eine größere Untersuchung gegen Ihren Betrüger eingeleitet wird.

Die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Wiedererlangung von Vermögenswerten hängt auch von zusätzlichen Faktoren ab, darunter der verlorene Betrag, die verwendeten Verschleierungstechniken und ob die Gelder an eine regulierte Börse verschoben wurden, was es einer Strafverfolgungsbehörde erleichtert, die Identität der Empfängeradresse über a Vorladung.  

CipherTrace Professional Services kann Sie bei jedem Aspekt der Wiederherstellung unterstützen, von der Untersuchung über die Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden beim Verfassen ihrer Vorladungen bis hin zur Aussage zur Unterstützung unserer Analyse. Bei größeren Verlusten über 1 Million US-Dollar können Sie die verwenden [E-Mail geschützt] E-Mail für solche Anfragen vorgesehen.