Wells Fargo drängt auf eine verstärkte Überwachung von Finanzkriminalität

Wells Fargo drängt auf eine verstärkte Überwachung von Finanzkriminalität

Zeitstempel: 23. November 2023, 6:38 Uhr
Wells Fargo drängt darauf, die Überwachung von Finanzkriminalität zu verbessern PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikale Suche. Ai.

Die US-Regulierungsbehörden haben ergriffen Bank und Finanzen
Dienstleistungsunternehmen, Wells Fargo zur Rede stellen, fordert, dass die Bank dramatisch
die Überwachung von Finanzkriminalität verbessern. Entsprechend Das
Wall Street Journal, US-Aufsichtsbehörden konzentrieren sich auf die Verfahren der Bank
und Tools statt auf eine bestimmte Veranstaltung oder einen bestimmten Kunden.

Die Bank weigerte sich zu kommentieren als Reuters darauf ansprach, also alles
ein wenig Umhang und Dolch im Moment.

In 2016, a
Es kam zu einem Skandal um die Verkaufspraktiken von Wells Fargo und seitdem
Die Bank hat daran gearbeitet, eine Reihe von Problemen zu beheben Compliance
Prozesse. Allerdings stoßen diese Schritte bei Insidern auf Kritik
verschiedene Punkte.

Dem WSJ-Bericht zufolge haben die Behörden eine Geldstrafe nicht ausgeschlossen
für Wells Fargo, trotz der Tatsache, dass es Bemühungen gibt, seine Prozesse zu verbessern
fortlaufend. Es scheint also ein Problem zu geben. Es ist alles sehr geheim, aber es ist auf jeden Fall etwas im Gange.

Ein Schneeballsystem zulassen?

Wells Fargo ist es auch zur Zeit
vor einer Klage behauptete, es habe Matthew Beasley, einem Anwalt aus Las Vegas, ermöglicht,
einen angeblichen Betrieb betreiben Ponzi-Schema . In den Gerichtsakten bestritt die Bank, dass sie „tatsächlich Kenntnis von den angeblichen Vorwürfen gehabt oder ihnen Hilfe geleistet habe“.
„Fehlverhalten von Beasley“, heißt es im WSJ-Bericht.

Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Bank ihre physischen Mittel reduziert
Operationen zu zunehmend mit dem Fokus auf
zu digitalen Diensten.

Die US-Regulierungsbehörden haben ergriffen Bank und Finanzen
Dienstleistungsunternehmen, Wells Fargo zur Rede stellen, fordert, dass die Bank dramatisch
die Überwachung von Finanzkriminalität verbessern. Entsprechend Das
Wall Street Journal, US-Aufsichtsbehörden konzentrieren sich auf die Verfahren der Bank
und Tools statt auf eine bestimmte Veranstaltung oder einen bestimmten Kunden.

Die Bank weigerte sich zu kommentieren als Reuters darauf ansprach, also alles
ein wenig Umhang und Dolch im Moment.

In 2016, a
Es kam zu einem Skandal um die Verkaufspraktiken von Wells Fargo und seitdem
Die Bank hat daran gearbeitet, eine Reihe von Problemen zu beheben Compliance
Prozesse. Allerdings stoßen diese Schritte bei Insidern auf Kritik
verschiedene Punkte.

Dem WSJ-Bericht zufolge haben die Behörden eine Geldstrafe nicht ausgeschlossen
für Wells Fargo, trotz der Tatsache, dass es Bemühungen gibt, seine Prozesse zu verbessern
fortlaufend. Es scheint also ein Problem zu geben. Es ist alles sehr geheim, aber es ist auf jeden Fall etwas im Gange.

Ein Schneeballsystem zulassen?

Wells Fargo ist es auch zur Zeit
vor einer Klage behauptete, es habe Matthew Beasley, einem Anwalt aus Las Vegas, ermöglicht,
einen angeblichen Betrieb betreiben Ponzi-Schema . In den Gerichtsakten bestritt die Bank, dass sie „tatsächlich Kenntnis von den angeblichen Vorwürfen gehabt oder ihnen Hilfe geleistet habe“.
„Fehlverhalten von Beasley“, heißt es im WSJ-Bericht.

Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Bank ihre physischen Mittel reduziert
Operationen zu zunehmend mit dem Fokus auf
zu digitalen Diensten.

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