Das Justizministerium teilte am Freitag mit, dass zwei Männer aus Orange County, Kalifornien, zugestimmt haben, sich der Anklage wegen Wertpapierbetrugs im Zusammenhang mit einem anfänglichen Münzangebot in Höhe von 1.8 Millionen US-Dollar schuldig zu bekennen.
Der Fall des DOJ drehte sich um die Handlungen von Dropil Inc und seinen beiden Gründern, Jeremy McAlpine und Zachary Matar, die in den kommenden Wochen gemäß der Pressemitteilung vom Freitag ihre Schriftsätze einreichen werden.
Laut Staatsanwaltschaft verkauften McAlpine und Matar angeblich sogenannte DROP-Token an Tausende von Anlegern, wobei die Gelder angeblich dazu bestimmt waren, die Aktivitäten eines Krypto-Handelsroboters zu finanzieren. Laut DOJ sind weder McAlpine noch Matar bei der Securities and Exchange Commission registriert. „Um Investoren zum Kauf von DROPs zu bewegen, haben McAlpine und Matar in einem auf der Website von Dropil und auf seinem Twitter-Konto veröffentlichten ‚Weißbuch‘ eine Reihe falscher Aussagen gegenüber den Anlegern gemacht, um den vermeintlichen Erfolg der Kryptowährung zu fördern.“
Wie das DOJ feststellte:
„Die Angeklagten erstellten auch gefälschte Dex-Profitabilitätsberichte und leisteten Zahlungen in Form von DROPs an Dex-Benutzer, was den falschen Anschein erweckte, Dex sei betriebsbereit und profitabel. McAlpine und Matar machten auch falsche Aussagen über das Volumen und den Dollarbetrag der während und nach dem ICO verkauften DROPs und sagten, Dropil habe erfolgreich 54 Millionen US-Dollar von 34,000 ausländischen und inländischen Investoren aufgebracht. Tatsächlich hat das ICO weniger als 1.9 Millionen US-Dollar von weniger als 2,500 Investoren gesammelt.“
„Insgesamt haben die Beklagten durch den Verkauf von etwa 1,896,657 Millionen DROPs von 2,472 Investoren etwa 629 US-Dollar erhalten. Aber McAlpine und Matar haben nicht wie versprochen mindestens 1.6 Millionen US-Dollar des investierten Geldes verwendet, sondern stattdessen Auszahlungen an sich selbst und ihre Mitarbeiter finanziert“, fuhr das DOJ fort.
McAlpine und Matar zuvor vereinbart, sich niederzulassen bei der SEC im Zusammenhang mit einer Zivilklage der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde im Jahr 2020.
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