Der Gründer von Bit Connect Exchange wird von der SEC wegen angeblichen Betrugs von Investoren verklagt

Der Gründer und Top-Manager von Bit Connect – einer inzwischen aufgelösten Kryptowährungsbörse – wird wegen seines Verhaltens von der Securities and Exchange Commission (SEC) verklagt potenzielle Rolle in betrügerischer Absicht hat vor einigen Jahren rund 2 Milliarden US-Dollar von Investoren eingesammelt.

Bit Connect steht im Zentrum eines Rechtsstreits

Vor vier Monaten, im Mai dieses Jahres, wurde eine Zivilklage gegen den Firmengründer eingereicht. Satish Kumbhani – ein indischer Staatsbürger – wurde von der SEC offiziell wegen Lügen über die Fähigkeit des Unternehmens, Gewinne zu erzielen, angeklagt. Ihm wird auch vorgeworfen, gegen Registrierungsgesetze verstoßen zu haben, die Anleger schützen und davor schützen sollen Scheinunternehmen und Tricks.

Die Klage wurde bei einem Bundesgericht in Manhattan eingereicht. Neben Kumbhani wurden auch der Promoter von Bit Connect Glenn Arcaro und seine Finanzfirma Future Money Ltd angeklagt, nachdem behauptet wurde, er habe in seiner Rolle als Promoter des Unternehmens und als Top-Promoter des Unternehmens in den Vereinigten Staaten mehr als 24 Millionen US-Dollar erhalten Zustände.

In einer interessanten Wendung hat sich Arcaro in den Anklagen bereits schuldig bekannt. Dies geschah vor dem US-amerikanischen Richter Mitchell Dembin in San Diego, Kalifornien. Er soll nun am 15. November verurteilt werden. Auch wenn die Pläne der SEC noch nicht vollständig in Stein gemeißelt sind, hat die Behörde deutlich gemacht, dass es hier nur darum geht, Strafzahlungen und Bußgelder einzutreiben, damit möglicherweise Erleichterungen gewährt werden können Jeder, der von den angeblich illegalen Manövern des Unternehmens betroffen war.

Bit Connect erschien erstmals im Jahr 2016. Das Unternehmen etablierte eine Kryptowährung, die angeblich gegen Bitcoin eingetauscht werden konnte. Das Unternehmen veröffentlichte außerdem eine Erklärung, in der es hieß, es habe ein „Kreditprogramm“ entwickelt, das einen „Volatilitätssoftware-Handelsbot“ nutzte. Dieser Bot könnte angeblich jeden Monat Renditen von mehr als 40 Prozent erzielen. Den Händlern des Unternehmens wurden außerdem gefälschte Renditeberichte vorgelegt, die jährliche Gewinne von etwa 3,700 Prozent zeigten.

Allerdings gibt die SEC an, dass viele der an Bit Connect beteiligten Investoren ihr Geld verloren hätten, nachdem das Unternehmen Anfang Januar 2018 in Vergessenheit geraten sei. Die Behörde und mehrere in den Fall verwickelte Staatsanwälte verweisen nun auf Bit Connect als Beispiel dafür Bitcoin-Ponzi-System und behaupten, dass das Unternehmen alte Investoren mit dem Geld derjenigen bezahlt hat, die sich angemeldet haben.

Wo ist der Gründer?

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels ist der 35-jährige Kumbhani nirgendwo zu finden und Versuche, ihn zu finden oder aufzuspüren, waren weitgehend erfolglos. Arcaro – 44 Jahre alt – lebt in Los Angeles und hat seine Firma Future Money im Bundesstaat Hongkong gegründet.

Neben beiden Männern sucht auch die SEC Klage gegen fünf einreichen andere frühere Bit Connect-Promoter. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels sind viele dieser Klagen noch nicht zugestellt worden.

Stichworte: Bit-Verbindung, Glen Arcaro, SEK Quelle: https://www.livebitcoinnews.com/bit-connect-exchange-founder-sued-by-sec-for-allegedly-defrauding-investors/