BitConnect-Promoter zahlen 12 Millionen US-Dollar in bar, Bitcoin, um 2 Milliarden US-Dollar mutmaßlichen Betrugs beizulegen

BitConnect ist eines davon Die berühmtesten angeblichen Betrügereien in der Geschichte der Kryptowährung, und obwohl das Projekt 2018 eingestellt wurde, nachdem es rund 2 Milliarden US-Dollar von Investoren eingesammelt hatte, sind die Aufsichtsbehörden immer noch auf der Jagd nach den mutmaßlichen Tätern. Die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) reichte im Mai Klage ein, und diese Woche gab die Agentur bekannt, dass dies der Fall ist eine Einigung erzielt mit einigen der beteiligten Personen.

Die SEC gab gestern bekannt, dass sie eine Einigung in Höhe von 190 % erzielt hat Bitcoin– zum Zeitpunkt dieses Schreibens einen Wert von 9.25 Millionen US-Dollar – und mehr als 3.5 Millionen US-Dollar in bar von den Angeklagten Joshua Jeppesen, Michael Noble (alias Michael Crypto) und Laura Mascola. Infolgedessen erließ das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York ein Urteil gegen Noble und endgültige Urteile gegen Jeppesen und Mascola.

Jeppesen ist derzeit für den Großteil der Abwicklung verantwortlich, einschließlich der 190 Bitcoins und etwa 3.04 Millionen US-Dollar, außerdem wird er für Informationen und Zugang zu den Bitcoins sorgen Brieftasche in Frage und zahlen eine Strafe von 150,000 US-Dollar. Mascola, ein Ersatzbeklagter, wird etwas mehr als 576,000 US-Dollar an Abschöpfungs- und Vorurteilszinsen zahlen.

Unterdessen steht Nobles Beitrag noch nicht fest: Er wird Abschöpfung, Zinsen vor dem Urteil und eine zivilrechtliche Strafe schulden, deren Höhe noch vom Gericht festgelegt werden muss. Er soll über das BitConnect-Programm nicht registrierte Wertpapiere angeboten und verkauft haben, während Jeppeson das Unternehmen auf Konferenzen vertrat und mit Promotern interagierte. Nach Angaben der SEC wurde Mascola, Jeppesons damalige Verlobte, wegen ungerechtfertigter Bereicherung angeklagt.

Aufgrund der Urteile ist es sowohl Noble als auch Jeppesen untersagt, sich direkt oder indirekt an zukünftigen Angeboten digitaler Vermögenswerte zu beteiligen. Die umfassendere Untersuchung gegen die Promoter von BitConnect ist jedoch noch im Gange, da die Mitangeklagten Trevon Brown (alias Trevon Jones), Craig Grant und Ryan Maasen nicht in diesen Vergleich einbezogen wurden.

BitConnect wurde 2017 eingeführt und galt weithin als ein Ponzi-SchemaEs verspricht den Anlegern erhebliche Renditen und belohnt diejenigen, die andere Anleger in das Programm aufgenommen haben. Es wurde sogar verwendet ein Pyramidendiagramm um potenziellen Anlegern das Schema zu erklären, und sein BCC-Token erreichte eine maximale Marktkapitalisierung von 2.6 Milliarden US-Dollar bei einem Preis von über 400 US-Dollar pro Token.

Die Aufsichtsbehörden begannen jedoch Ende 2017 mit der Aufklärung, und BitConnect wurde im Januar 2018 aufgrund von Unterlassungsanordnungen der Aufsichtsbehörden in Texas und North Carolina geschlossen. Der Preis des Tokens brach kurz darauf ein und fiel unter 1 US-Dollar, was den Markt effektiv auslöschte und den Anlegern nahezu wertlose digitale Vermögenswerte zurückließ.

In ihrer Mai BeschwerdeDie SEC behauptete, dass das Projekt durch den Verkauf der BCC-Token, die als illegal nicht registrierte Wertpapiere galten, rund 2 Milliarden US-Dollar eingenommen habe. Laut dieser Einreichung soll Jeppeson von BitConnect eine Entschädigung im Wert von mehr als 2.6 Millionen US-Dollar erhalten haben, von der er mehr als 500,000 US-Dollar an Mascola überwiesen hat, während Noble eine Entschädigung von mindestens 480,000 US-Dollar erhielt.

Quelle: https://decrypt.co/79066/bitconnect-promoters-pay-12m-bitcoin-cash-settle-sec