Das Vereinigte Königreich gab am Montag bekannt, dass der High Court of Justice, Business and Property Courts in England und Wales den Online-Broker Scothop Limited, allgemein bekannt als Genesis11, geschlossen hat.
ICC-Richter Jones ordnete die Auflösung an des Unternehmens am 21. Juni 2022 nach einer Petition des Staatssekretärs für Geschäfts-, Energie- und Industriestrategie zur Wiederherstellung und Auflösung des Unternehmens.
Laut Gericht hat sich Genesis11 als regulierter Online-Broker etabliert, obwohl es 2019 als Serviced Office Provider gegründet wurde.
Als Online-Broker hat sich Genesis11 als Unternehmen positioniert, das in der Lage ist, verschiedene Rohstoffe im Namen von Investoren zu handeln.
Jones stimmte zu, dass Genesis11 „ohne kommerzielle Redlichkeit gehandelt“ und auf falscher und irreführender Basis Gelder von Investoren erhalten habe.
Okhiria, Chefermittler des Insolvenzdienstes, bemerkte weiter, dass Genesis11 Investoren in die Irre geführt habe, indem es „unrechtmäßig Tausende von Pfund gesichert habe, während es fälschlicherweise behauptete, reguliert zu sein“.
Der Insolvenzdienst, eine Exekutivbehörde des Ministeriums für Unternehmens-, Energie- und Industriestrategie, stellte fest, dass Kunden von Genesis 11 erhebliche Verluste bei ihren Investitionen erlitten.
Der Dienst sagte, er habe eine vertrauliche Untersuchung der Aktivitäten von Genesis eingeleitet, nachdem er Beschwerden von Investoren erhalten habe.
Der Trick
Der Liquidationsverwalter stellte bei seinen Ermittlungen fest, dass Genesis11 Anlegern stets Erhöhungen ihrer Investitionen zeigte, um weitere Investitionen zu fördern.
„Als Anleger versuchten, ihre Gelder abzuheben, wurde ihnen entweder eine erhebliche Gebühr berechnet oder ihre Investitionen erheblich im Wert gemindert, erklärte der Dienst.
„Scothop Limited würde dann den Kontakt zu Investoren einstellen, wenn sie weiterhin Gelder entfernen oder die Gebühr nicht zahlen“, fügte sie hinzu.
Darüber hinaus stellte der Dienst fest, dass Genesis11 zwar behauptete, die Gelder der Anleger auf separaten Konten Dritter gehalten zu haben, diese aber tatsächlich auf Konten von Personen gehalten wurden, die keine eingetragenen Führungskräfte des Unternehmens sind.
Als Folge der unregulierten Geschäftstätigkeit von Genesis11 verloren mindestens sieben Investoren mindestens 263,000 £, wie der Dienst offenlegte.
Ein Investor verlor fast 100,000 Pfund, sagte der Dienst.
Das Gericht ernannte daher den Konkursverwalter der Abteilung für öffentliches Interesse des Insolvenzdienstes zum Liquidator der Gesellschaft.
Der Konkursverwalter wurde beauftragt, das Vermögen des Unternehmens zurückzuerlangen, um die Anleger zu entschädigen.
In der Zwischenzeit stellte der Liquidationsverwalter fest, dass Personen, die mit den Angelegenheiten und dem Management von Genesis11 in Verbindung stehen oder für diese verantwortlich sind, sich weigerten, sich während der Untersuchung mit dem Dienst in Verbindung zu setzen.
Außerdem entschied Jones, dass Genesis11 „mit einem Mangel an Transparenz handelte“.
Der Richter stellte fest, dass es an ordnungsgemäßen Aufzeichnungen fehle, um zu bestätigen, „dass die Gelder der Anleger für einen ordnungsgemäßen Zweck verwendet wurden, oder um festzustellen, was mit den erhaltenen Geldern passiert ist“.
Okhiria lobte das Gericht dafür, dass es die Schwere der Aktion von Genesis11 zur Kenntnis genommen und den Broker geschlossen hat.
Der Chefermittler merkte an, dass der Schritt des Gerichts dazu beitragen werde, dass auch andere Anleger ihr Geld nicht verlieren.
„Wir hoffen, dass dieses Ergebnis anderen betrügerischen Investmentfirmen als Warnung dient, dass wir über die erforderlichen Befugnisse verfügen, um skrupelloses Fehlverhalten zu stoppen“, fügte Okhiria hinzu.
Das Vereinigte Königreich gab am Montag bekannt, dass der High Court of Justice, Business and Property Courts in England und Wales den Online-Broker Scothop Limited, allgemein bekannt als Genesis11, geschlossen hat.
ICC-Richter Jones ordnete die Auflösung an des Unternehmens am 21. Juni 2022 nach einer Petition des Staatssekretärs für Geschäfts-, Energie- und Industriestrategie zur Wiederherstellung und Auflösung des Unternehmens.
Laut Gericht hat sich Genesis11 als regulierter Online-Broker etabliert, obwohl es 2019 als Serviced Office Provider gegründet wurde.
Als Online-Broker hat sich Genesis11 als Unternehmen positioniert, das in der Lage ist, verschiedene Rohstoffe im Namen von Investoren zu handeln.
Jones stimmte zu, dass Genesis11 „ohne kommerzielle Redlichkeit gehandelt“ und auf falscher und irreführender Basis Gelder von Investoren erhalten habe.
Okhiria, Chefermittler des Insolvenzdienstes, bemerkte weiter, dass Genesis11 Investoren in die Irre geführt habe, indem es „unrechtmäßig Tausende von Pfund gesichert habe, während es fälschlicherweise behauptete, reguliert zu sein“.
Der Insolvenzdienst, eine Exekutivbehörde des Ministeriums für Unternehmens-, Energie- und Industriestrategie, stellte fest, dass Kunden von Genesis 11 erhebliche Verluste bei ihren Investitionen erlitten.
Der Dienst sagte, er habe eine vertrauliche Untersuchung der Aktivitäten von Genesis eingeleitet, nachdem er Beschwerden von Investoren erhalten habe.
Der Trick
Der Liquidationsverwalter stellte bei seinen Ermittlungen fest, dass Genesis11 Anlegern stets Erhöhungen ihrer Investitionen zeigte, um weitere Investitionen zu fördern.
„Als Anleger versuchten, ihre Gelder abzuheben, wurde ihnen entweder eine erhebliche Gebühr berechnet oder ihre Investitionen erheblich im Wert gemindert, erklärte der Dienst.
„Scothop Limited würde dann den Kontakt zu Investoren einstellen, wenn sie weiterhin Gelder entfernen oder die Gebühr nicht zahlen“, fügte sie hinzu.
Darüber hinaus stellte der Dienst fest, dass Genesis11 zwar behauptete, die Gelder der Anleger auf separaten Konten Dritter gehalten zu haben, diese aber tatsächlich auf Konten von Personen gehalten wurden, die keine eingetragenen Führungskräfte des Unternehmens sind.
Als Folge der unregulierten Geschäftstätigkeit von Genesis11 verloren mindestens sieben Investoren mindestens 263,000 £, wie der Dienst offenlegte.
Ein Investor verlor fast 100,000 Pfund, sagte der Dienst.
Das Gericht ernannte daher den Konkursverwalter der Abteilung für öffentliches Interesse des Insolvenzdienstes zum Liquidator der Gesellschaft.
Der Konkursverwalter wurde beauftragt, das Vermögen des Unternehmens zurückzuerlangen, um die Anleger zu entschädigen.
In der Zwischenzeit stellte der Liquidationsverwalter fest, dass Personen, die mit den Angelegenheiten und dem Management von Genesis11 in Verbindung stehen oder für diese verantwortlich sind, sich weigerten, sich während der Untersuchung mit dem Dienst in Verbindung zu setzen.
Außerdem entschied Jones, dass Genesis11 „mit einem Mangel an Transparenz handelte“.
Der Richter stellte fest, dass es an ordnungsgemäßen Aufzeichnungen fehle, um zu bestätigen, „dass die Gelder der Anleger für einen ordnungsgemäßen Zweck verwendet wurden, oder um festzustellen, was mit den erhaltenen Geldern passiert ist“.
Okhiria lobte das Gericht dafür, dass es die Schwere der Aktion von Genesis11 zur Kenntnis genommen und den Broker geschlossen hat.
Der Chefermittler merkte an, dass der Schritt des Gerichts dazu beitragen werde, dass auch andere Anleger ihr Geld nicht verlieren.
„Wir hoffen, dass dieses Ergebnis anderen betrügerischen Investmentfirmen als Warnung dient, dass wir über die erforderlichen Befugnisse verfügen, um skrupelloses Fehlverhalten zu stoppen“, fügte Okhiria hinzu.
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