Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat einen massiven Devisen- und Bitcoin-Handelsbetrug aufgedeckt und gegen acht Personen, die an dem Plan beteiligt waren, zivilrechtliche Strafanzeige erstattet. Sie betrieben eine Plattform namens Prime FX und veruntreuten über 8 Millionen US-Dollar an Kundengeldern.
Laut offizieller Ankündigung vom Freitag ist der Drahtzieher der betrügerisches Schema ist ein Nigerianer namens Uduakobong Udo Inyangudo alias Alexander Uti Bassey, während die anderen Täter US-Bürger sind, die in verschiedenen Bundesstaaten leben.
Seit Jahren in Betrieb
Die Aufsichtsbehörde behauptete, dass die Angeklagten das betrügerische Handelssystem von etwa Juni 2016 bis Februar 2019 betrieben hätten. Sie hätten die Website Primefx.org betrieben und falsche und irreführende Angaben zu Handelsaktivitäten gemacht. Uti war der Administrator der Website und für die Verwaltung der Domain verantwortlich.
Das System erbeutete und veruntreute Gelder von US-amerikanischen und internationalen Investoren.
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Darüber hinaus wurde Uti in der Beschwerde für die Geldbeschaffung verantwortlich gemacht. Darüber hinaus verwaltete er ein E-Mail-Konto, das die bestehenden und neuen Kunden des Systems anwies, Gelder auf die persönlichen Bankkonten der anderen Angeklagten einzuzahlen, zusammen mit anderen Prime FX-Agenten, die letztendlich die Gelder der Prime FX-Kunden veruntreuten.
„Die Angeklagten haben ein Verhalten an den Tag gelegt, das die Veruntreuung praktisch aller Gelder der Prime FX-Kunden erleichtert hat“, erklärte die CFTC.
Devisen- und Kryptowährungsbetrug ist in den Vereinigten Staaten weit verbreitet und lockt gefährdete Anleger an, die in kurzer Zeit hohe Renditen versprechen. Darüber hinaus ist die CFTC aktiv solche Pläne zunichtemachen und haben mehrere Einzelpersonen und Gruppen wegen Betrugs von Anlegern in Millionenhöhe angeklagt.
Unterdessen ist die Regulierungsbehörde wachsam gegenüber den zwielichtigen Handelsplattformen und hat kürzlich 14 Websites mit einer roten Flagge versehen Handel mit binären Optionen mit Forex- und Kryptoinstrumenten.
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