Die Krypto-Zusammenfassung: 24. April 2024 | CryptoCompare.com

Das US-Justizministerium (DOJ) und die Anwälte von Changpeng Zhao, dem Gründer und ehemaligen CEO von Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, präsentierten in jüngsten Einreichungen völlig gegensätzliche Empfehlungen zur Verurteilung: Das DOJ forderte drei Jahre Gefängnis.

Die Staatsanwälte fordern eine dreijährige Haftstrafe sowie eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar für Zhao und argumentieren, dass seine Führung es Binance ermöglicht habe, gegen Bundessanktionen und Geldwäschegesetze zu verstoßen. Zhaos Verteidigungsteam konterte und drängte auf Bewährung unter Berufung auf die gezahlte Geldstrafe und die „außergewöhnliche Verantwortungsübernahme“ des ehemaligen CEO von Binance.

Zhao bekannte sich im vergangenen November des Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig, und das DOJ argumentiert, dass die Schwere seiner Verbrechen eine Überschreitung der in der Einredevereinbarung festgelegten 18-monatigen Haftstrafe rechtfertige.

In ihrer Einreichung betonen sie „das Ausmaß und die Auswirkungen des Fehlverhaltens von Zhao“, das illegalen Akteuren, darunter Darknet-Marktbetreibern und Ransomware-Angreifern, das Fehlen eines wirksamen Anti-Geldwäsche-Programms an der Börse erleichtert habe.

Die Verteidigung bestreitet den Umfang von Zhaos Wissen und behauptet, er sei nie „ausdrücklich“ über bestimmte Transaktionen beim Austausch mit kriminellen Geldern informiert worden. Sie argumentieren, dass, obwohl ein Gespräch zitiert wurde, in dem der Chief Compliance Officer von Binance Zhao vor Benutzern aus sanktionierten Ländern warnte, Binance als Nicht-US-Unternehmen nicht verpflichtet war, Benutzer aus diesen Ländern einzuschränken.

Sie spielen die Bedeutung etwaiger Sanktionsverstöße weiter herunter und behaupten, sie machten einen winzigen Teil des Gesamtvolumens von Binance aus, was es „unvorstellbar macht, dass Herr Zhao wissentlich und absichtlich gehandelt hat, um sie herbeizuführen“.

Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, bekannte sich letztes Jahr in den damit verbundenen Anklagen schuldig und stimmte einer massiven Geldstrafe von 4.3 Milliarden US-Dollar und einer gerichtlichen Überwachung zu, wobei der Beobachter noch ernannt werden muss.

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