Die USA kooperierten mit der Ukraine bei der Verfolgung von Cyberkriminellen, die Millionen von Dollar mithilfe von Kryptowährungen gewaschen hatten

Am 25. Oktober schlossen Geheimdienste der USA und der Ukraine eine gemeinsame Operation ab, um eine Geldwäscherbande aufzudecken, die Kryptowährungen nutzte, um Geld für Hacker im Darknet zu legalisieren.

Um Geld für internationale Hacker zu waschen, richteten Kriminelle, die offenbar in Mykolajiw, Ukraine, ansässig waren, ein groß angelegtes System auf darknet. Sie nutzten verschiedene Finanzdienstleistungen sowie zahlreiche Fake-Konten und -Persönlichkeiten, um das von ihren Kunden gestohlene Geld zu legalisieren. Zusätzlich zur Geldwäsche verkaufte die Bande auch Flash-Laufwerke mit Malware, um Kryptowährungs-Wallets zu hacken und Gelder zu stehlen.

Die Festnahmeaktion wurde vom Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) gemeinsam mit der Nationalpolizei der Region Mykolajiw durchgeführt. Beamte entdeckten das Hauptquartier der Kriminellen und führten eine Durchsuchung durch. Dabei wurden Computerausrüstung mit Hinweisen auf illegale Aktivitäten, Flash-Laufwerke mit Schadsoftware und Bargeld beschlagnahmt. Die Verdächtigen sitzen derzeit in Untersuchungshaft.

Der genaue Betrag des gewaschenen Geldes wird noch ermittelt. Man geht davon aus, dass es sich dabei um mehrere zehn Millionen US-Dollar handelt.

Bekämpfung der Cyberkriminalität

In den letzten Jahren hat die Ukraine aktiv gegen Cyberkriminalität und die illegale Nutzung von Kryptowährungen gekämpft. Im Jahr 2020 die Werchowna Rada Bestanden Laut CoinIdol, einer weltweiten Blockchain-Nachrichtenagentur, gibt es ein neues Gesetz zur Cyberkriminalität, das die Beschlagnahme von Kryptowährungen im Falle illegaler Aktivitäten ermöglicht.

Seitdem haben Strafverfolgungsbehörden eine Reihe von Hackern aufgedeckt, die digitale Vermögenswerte für ihre Aktivitäten nutzen. Bei der jüngsten Festnahme handelte es sich um einen 25-jährigen ukrainischen Staatsbürger, der über 100 ausländische Unternehmen (darunter auch in den USA ansässige Unternehmen) gehackt und Verluste in Höhe von über 150 Millionen US-Dollar verursacht hat. 

Anfang des Jahres verhaftete die ukrainische Cyberpolizei eine Gruppe von Hackern, die an der Entwicklung und Verbreitung von Verschlüsselungs-Malware beteiligt waren, mit der Daten für Lösegeld missbraucht wurden. Die Aktivitäten dieser Gruppe haben US-Unternehmen einen Schaden von über 500 Millionen US-Dollar verursacht. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum US-Geheimdienste so aktiv bei der Suche und Festnahme von Cyberkriminellen zusammenarbeiten.

Im Gegenzug könnte eine solche Partnerschaft der Ukraine helfen, ihre Cybersicherheit zu stärken, da sie immer noch in Ordnung ist schwach und verletzlich, so die Times. Darüber hinaus ist der Kryptowährungsmarkt des Landes attraktiv für Geldwäscher, da es keinen starken und klaren rechtlichen Rahmen für die Branche gibt. Es ist zu hoffen, dass die gemeinsamen Anstrengungen der Strafverfolgungsbehörden zu einer Verbesserung der Situation führen werden.

Quelle: https://coinidol.com/prosecuting-cyber-criminals/