DOJ veröffentlicht zweiten Bericht über EO-Kriminalität digitaler Vermögenswerte, kündigt neues Expertennetzwerk an

Das Justizministerium der Vereinigten Staaten (DOJ) veröffentlichte am 16. September seinen jüngsten Bericht als Reaktion auf die Exekutivverordnung (EO) von Präsident Joe Biden zur Entwicklung digitaler Vermögenswerte angekündigt die Bildung eines neuen Digital Asset Coordinator Network (DAC) „zur Förderung der Bemühungen des Ministeriums, die wachsende Bedrohung durch die illegale Nutzung digitaler Assets für die amerikanische Öffentlichkeit zu bekämpfen“.

Der Bericht mit dem Titel „Die Rolle der Strafverfolgung bei der Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung krimineller Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten“ ergänzt seinen Juni-Bericht über die internationale Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung.

Der neue Bericht charakterisiert kriminelle Ausbeutung digitaler Vermögenswerte, mit besonderem Augenmerk auf nicht fungible Token (NFTs) und dezentralisierte Finanzen (DeFi), und untersucht anschließend die Bemühungen verschiedener Bundesministerien und -behörden zur Bekämpfung der Kriminalität im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten. Sie empfiehlt eine Vielzahl von Maßnahmen zur Verbesserung der Strafverfolgungsbemühungen.

#XRPCommunity #XRP Das Justizministerium richtet ein landesweites Digital Asset Coordinator Network ein, „um die wachsende Bedrohung durch die illegale Nutzung digitaler Assets für die amerikanische Öffentlichkeit zu bekämpfen“.https://t.co/Kgi3N41Q02

– James K. Filan 112k (Vorsicht vor Betrügern) (@FilanLaw) 16. September 2022

Die vorrangigen Vorschläge des Berichts sind die Ausweitung der Anti-Tipp-Bestimmungen durch Erweiterung der Definition von „Finanzinstitut“ in den geltenden Gesetzen, die Änderung des Strafgesetzbuchs in Bezug auf nicht lizenzierte Geldüberweisungsunternehmen und die Verlängerung der Verjährungsfrist für bestimmte Straftaten.

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Der Bericht schlägt auch Änderungen bei der Beweissicherung und -bereitstellung vor und empfiehlt eine Verschärfung der Strafen und andere Gesetzesänderungen, insbesondere des Bankgeheimnisgesetzes. Es empfiehlt auch eine „angemessene Finanzierung“ für seine Bemühungen, einschließlich Beschäftigungsanreizen und Änderungen in der Einstellungspolitik.

Der DAC wurde bereits unter der Leitung des National Cryptocurrency Enforcement Team, einer Körperschaft, gestartet im Februar gegründet nachdem letztes Jahr angekündigt. Das Netzwerk hielt sein erstes Treffen am 8. September ab.

Die Koordinatoren sind über 150 Bundesstaatsanwälte der US-Staatsanwaltschaften und der Prozessparteien des DOJ. Es wird erwartet, dass es „das primäre Forum der Abteilung“ für Schulungen und Anleitungen zur Untersuchung und Verfolgung von Straftaten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten ist. DAC-Mitglieder werden als Fachexperten ihres Büros für digitale Vermögenswerte bezeichnet. Sie werden anscheinend eine spezielle Ausbildung erhalten, um in dieser Rolle zu dienen.