Ein arbeitsreiches viertes Quartal für ausländische Direktinvestitionen (Anna Monteiro)

Es war ein geschäftiges viertes Quartal für Vorschriften zu ausländischen Direktinvestitionen. Es scheint, dass nicht alle die Weltmeisterschaft verfolgten.

Mehrere Gerichtsbarkeiten haben Konsultationen zu qualifizierten Beteiligungen und Investitionsprüfungen herausgegeben:

• EU-EZB – eine Konsultation (jetzt abgeschlossen) zu einem Entwurf eines Leitfadens durchgeführt, der darauf abzielt, die Transparenz zu erhöhen, indem der Ansatz der EZB bei der Bewertung von Anträgen auf den Erwerb qualifizierter Beteiligungen an Kreditinstituten, z. B. Beteiligungen von 10 % oder mehr oder die Möglichkeit, einen maßgeblichen Einfluss auszuüben, klargestellt wird.
• Island – freigegeben a
  Gesetzentwurf mit
  berichten bei der Prüfung ausländischer Investitionen aus Gründen der nationalen Sicherheit und öffentlichen Ordnung.
• Slowakei – veröffentlichte auch eine öffentliche Konsultation (jetzt abgeschlossen) zum Entwurf einer Verordnung über kritische Auslandsinvestitionen, insbesondere solche, die als im Zusammenhang mit nationalem Interesse und Sicherheit angesehen werden. dh Verteidigung, Medien usw.
• Saudi-Arabien – in seinen Bemühungen, Investitionen zu fördern, er CMA
  angekündigt (jetzt geschlossen) eine öffentliche Konsultation in Bezug auf
  Geänderter Regelentwurf für ausländische Investitionen in Wertpapiere.

Spanien und Frankreich beide verlängerten ihre vorübergehenden FDI-Kontrollen, die jetzt am 31. Dezember 2024 bzw. 31. Dezember 2023 auslaufen. Für diese verlängerten Zeiträume ist die entsprechende Zulassungsschwelle auf 10 % festgelegt.

Das Bank of Italy, änderte seine Kontrollen über Eigentumsstrukturen von Banken und anderen Finanzintermediären, die am 1. Januar in Kraft traten.

Die FSA im Norwegen, erteilte die
Wegweiser zum Wertpapierhandelsgesetz 4. Kapitel – Offenlegungspflichten (nur auf Norwegisch), das einige praktische Erläuterungen zur Auslegung der im September eingeführten neuen Offenlegungsregeln durch die NFSA enthält. Wie bei Norwegen ist ein Bereich von besonderem Interesse immer der Zeitpunkt der Offenlegung. Der Leitfaden enthält weitere Hinweise zum Verständnis der absoluten Offenlegungsfrist von T+2 (Offenlegung spätestens bei Öffnung des geregelten Marktes am zweiten Handelstag).
Die NFSA betont, dass die Frist von T+2 eine begrenzte Ausnahme ist und dass die Hauptregel darin besteht, dass eine Offenlegung unverzüglich erfolgen muss. Gemäß der Guidance hängt die Beurteilung, ob die Offenlegungsfrist verletzt ist, von den spezifischen Umständen des jeweiligen Konsolidierungskreises ab. Einige komplexe Beispiele werden im Leitfaden bereitgestellt.

Schließlich hat der Ausschuss für Auslandsinvestitionen in US Anleitung durch seine bereitgestellt

CFIUS-Durchsetzungs- und Strafrichtlinien. Es deckt die drei Verhaltenskategorien ab, die einen Verstoß darstellen können: Versäumnis der Einreichung, Nichteinhaltung der CFIUS-Minderung und wesentliche Falschdarstellung, Unterlassung oder falsche Zertifizierung. Die Richtlinien beschreiben den Prozess, den das CFIUS bei der Verhängung von Strafen befolgt, und einige der Faktoren, die es bei der Entscheidung berücksichtigt, ob eine Strafe gerechtfertigt ist, und den Umfang einer solchen Strafe.

Ich werde im nächsten Quartal mit Neuigkeiten zu diesen geschlossenen Konsultationen zurück sein.

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