Die indische Staatsanwaltschaft friert 46 Millionen US-Dollar von Vaulds Geldern wegen Geldwäsche ein

Der in Singapur ansässige Crypto Lender Vauld wird in Indien wegen Geldwäsche angeklagt, nachdem 46.5 Millionen US-Dollar (3.70 Milliarden indische Rupien) von seiner lokalen Einheit Flipvolt Technology eingefroren wurden.

Indiens Enforcement Directorate (ED) bestätigte dies in einem Schreiben vom 12. August Aussage dass gegen Vauld (Flipvolt Technologies) und Yellow Tune Technologies ermittelt wird, weil sie angeblich illegale Überweisungen über die Krypto-Börse ermöglicht haben.

Nach Angaben der Aufsichtsbehörde hatten 23 von der ED untersuchte Unternehmen Berichten zufolge 3.70 Milliarden Rupien in die Krypto-Wallet von Yellow Tune eingezahlt, die anschließend an ausländische Wallet-Adressen gesendet wurde, ohne ein ordnungsgemäßes Verfahren einzuhalten und verdächtige Transaktionsberichte (STRs) zu erheben.

Die Aussage bestätigt:

Gelbe Melodie durch die Verwendung der Hilfe von Flipvolt Crypto-Exchange, das sehr laxe KYC-Normen, keinen EDD-Mechanismus, keine Überprüfung der Geldquelle des Einlegers, keinen Mechanismus zur Erhebung von STRs usw. hat, half den beschuldigten Fintech-Unternehmen bei der Vermeidung reguläre Bankkanäle und schaffte es, das gesamte Betrugsgeld in Form von Krypto-Vermögenswerten einfach abzuheben.

Die indische Behörde warf der Börse vor, im Umgang mit dem Fall nachlässig gewesen zu sein. Es hat der Behörde keine KYC-Details der Wallets zur Verfügung gestellt und konnte die von Yellow Tune durchgeführten Krypto-Transaktionen nicht nachweisen.

Es hat keine ernsthaften Anstrengungen unternommen, um diese Krypto-Assets aufzuspüren. Durch die Förderung von Unklarheit und laxen AML-Normen hat es M/s Yellow Tune aktiv dabei unterstützt, die Erträge aus Straftaten im Wert von Rs 370 Crore über die Krypto-Route zu waschen.

Folglich wird die indische Börse im Besitz von Vauld den gewaschenen Betrag einbehalten, bis sie umfassende Einzelheiten zur Verteidigung der gegen sie erhobenen Anklagen vorgelegt hat.

Indians ED gegen Geldwäsche

Indiens Enforcement Directorate (ED) früher leitete eine Untersuchung der Aktivitäten und der Einhaltung der Richtlinien der Reserve Bank of India durch Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBCFs) ein.

Der Untersuchungsbericht zeigte, dass viele säumige Fintech-Unternehmen ihre Gewinne mit Krypto gewaschen haben. Die in die Untersuchung verwickelten Krypto-Börsen haben es angeblich versäumt, die Due Diligence durchzuführen, bevor sie den Firmen halfen, die Gelder an ausländische Wallets zu senden.

Nach Indiens Economic Times, werden etwa 10 Krypto-Börsen von der ED untersucht, weil sie das Waschen von mehr als 10 Milliarden Rupien (130 Millionen US-Dollar) erleichtert haben.

Folglich überfiel die ED am 5. August das Territorium von Wazirx einfrieren ungefähr 8 Millionen US-Dollar gehören zur Börse. WazirX soll geholfen haben, die indischen Rupien in Krypto umzuwandeln, und die Gelder dann über Binance an ausländische Wallets geschickt haben.