Mexikanische Behörden haben 12 illegale lokale Krypto-Börsen gefunden

Die mexikanischen Behörden haben 12 illegale lokale Krypto-Börsen ausfindig gemacht, die eine Verbindung zum Drogenkartell von Jalisco haben könnten, wie wir weiter in unserem lesen neuster kryptowährungsaustausch heute.

Die Financial Intelligence Unit of Mexico erhielt Informationen über 12 Krypto-Handelsplätze, die ohne rechtliche Genehmigung betrieben werden, und viele Experten betrachteten diese Börsen als mit dem Drogenkartell Jalisco Nueva Generacion verbunden. Nach Erhalt von Informationen aus anderen Quellen, der Financial Intelligence Unit of Mexico, haben die mexikanischen Behörden 12 lokale Krypto-Börsen ausfindig gemacht, die ihre Geschäfte illegal betreiben. In einem kürzlich abgehaltenen Seminar versicherte Nieto Castillo, der Leiter der FIU, dass die Behörden sich bemühen werden, das Problem zu lösen:

„Es gibt 12 Plattformen, die nicht registriert sind und von denen wir wissen, dass sie derzeit illegal arbeiten … Wir generieren Fälle, damit die Generalstaatsanwaltschaft in dieser Hinsicht tätig werden kann.“

Castillo äußerte den Verdacht, dass die Börsen mit Kriminellen in Verbindung stehen könnten, die digitale Assets bei Geldwäscheoperationen einsetzen, und er schloss die Möglichkeit nicht aus, dass die Plattformen eine Verbindung zum Drogenkartell haben könnten:

„Ein grundlegendes Thema wird es sein, Kryptowährungen und ihre Beziehung zu kriminellen Gruppen zu analysieren. Mich überrascht die Tatsache, dass viele der Kryptowährungsplattformen in mehreren Gemeinden im Bundesstaat Jalisco installiert sind.“

Nach mexikanischem Recht droht jedem der 12 illegalen Handelsplätze eine Strafe von bis zu 15,000 US-Dollar. Bisher hat die FIU drei potenzielle Kriminalfälle mit der Verwendung digitaler Vermögenswerte identifiziert, und einer davon betraf einen nigerianischen Staatsbürger in Mexiko-Stadt, der mexikanischen Opfern Krypto entzog und sie in ihr Heimatland schickte. Dies ist nicht das erste Mal, dass Drogenkartelle und Krypto in einen Topf geworfen werden. Berichte zeigen, dass die spanische Polizei einen niederländischen Drogendealer kolumbianischer Abstammung festgenommen hat, der sechs Millionen Euro an digitalen Vermögenswerten gewaschen hat und der Kriminelle ein Teil davon war Cali Kartell das ein Syndikat in Europa darstellte. Als die Behörden den Menschenhändler in seiner Villa in Marabella erwischten, war er von mehreren luxuriösen Gegenständen, Autos, Uhren, Schmuck und 85,000 Dollar in bar umgeben, und die Polizei beschlagnahmte alle Habseligkeiten sowie Kreditkarten, die mit Kryptokonten, Mobiltelefonen und Computern verbunden waren.

Quelle: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/