Der Anwalt Common Merrick Garland muss den Financial Institution Secrecy Act auf nicht fungible Token ausdehnen, um Geldwäsche zu verhindern.
In einer berichten gegenüber Präsident Joe Biden Anfang dieses Monats warnte die US-Justizabteilung, dass NFT-Spieler die digitalen Besitztümer sehr wohl für illegale Finanzierung nutzen könnten, durch „Selbstwäsche, eine Sequenz, in der Kriminelle ein NFT mit illegalen Geldern kaufen und dann an einen weiterverkaufen Käufer, der dafür mit sauberem Geld bezahlt, das nichts mit einer früheren Straftat zu tun hat.“
Der Nutzen des Gesetzes „hängt häufig davon ab, ob der gehandelte Gegenstand als ‚Wert, der eine Währung ersetzt‘ qualifiziert wird“, stellt der Bericht fest, während „NFT-Plattformen möglicherweise der Ansicht sind, dass diese Definition nicht auf ihre Aktivitäten zutrifft – und dass sie es sind nicht Gegenstand des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Darüber hinaus versäumen es viele Plattformen, Know-Your-Customer-Methoden in einem Markt angemessen umzusetzen, auf dem Gegenstände in kurzer Zeit den Besitzer wechseln können, heißt es.
Bruttoumsatz von nicht fungiblen Token, einzigartige digitale Kunst und Sammlerstücke, die auf Blockchains aufgezeichnet sind, startete während des Krypto-Anstiegs im letzten Jahr. Sie haben sich in diesem Jahr stark abgekühlt, als der Crypto Winter einsetzte. Die NFT-Preise schienen im Allgemeinen von der Realität getrennt zu sein, wobei grobe Cartoons für Dutzende oder mehrere Hundert Dollar verkauft wurden. Das schafft Umstände, unter denen ungesunde Akteure wie Drogenhändler Geld waschen können sagte ein Beamter der IRS-Kriminalpolizei im Januar.
Die Justizabteilung sagte, es sei hilfreich, das Gesetz zu ändern, um klarzustellen, dass die wichtigsten Verpflichtungen – einschließlich der Identifizierung Ihres Käufers und der Meldung verdächtiger Transaktionen – für Plattformen gelten, die mit NFTs handeln, sowie für öffentliche Online-Verkaufshäuser und Kunstgalerien.
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