PlusToken-Betrug: Der größte Krypto-Betrug in der Geschichte

So wie Millionen von Menschen auf der ganzen Welt in Kryptowährungen investieren, gibt es auch keinen Mangel an anderen, die sie vlieseln wollen.

In den letzten Jahren gab es zahlreiche Betrügereien und Skandale, bei denen Krypto im Wert von Milliarden Dollar verschwunden ist. Manchmal werden die fehlenden Gelder zurückgefordert und ihre Eigentümer erstattet. oft sind sie nicht. Warnmeldungen gibt es zuhauf.

Hintergrund

So wie Millionen von Menschen auf der ganzen Welt in Kryptowährungen investieren, gibt es auch keinen Mangel an anderen, die sie vlieseln wollen. In den letzten Jahren gab es zahlreiche Betrügereien und Skandale, bei denen Krypto im Wert von Milliarden Dollar verschwunden ist. Manchmal werden die fehlenden Gelder zurückgefordert und ihre Eigentümer erstattet. oft sind sie nicht. Warnmeldungen gibt es zuhauf.

Im Jahr 2014 wurde der Mt. Gox Austausch zusammengebrochenNach einem Hack, bei dem 844,408 Bitcoins (über 9 Milliarden US-Dollar zu heutigen Preisen) verloren gingen. Im Jahr 2019 Zwei Israelis wurden festgenommen für den Diebstahl von Krypto im Wert von über 100 Millionen US-Dollar durch Phishing-Programme und einen Hack von Bitfinex.

Das QuadrigaCX-Skandal ist eine düstere Geschichte von Täuschung und Intrigen, in der 190 Millionen US-Dollar an Krypto-Assets zusammen mit dem Gründer der Börse verschwunden sind. Dies sind drei der größten und bekanntesten Debakel, die die Welt der Krypto erschüttert haben, aber es gibt zahlreiche andere. Jedes Mal, wenn es passiert, werden Leben auf den Kopf gestellt, Lebensrettungen gehen verloren und unschuldige Menschen leiden.

Es spielt sich immer noch ein neuerer Skandal ab, der zumindest hier im Westen nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat wie oben. Die Zahlen sind so groß, dass letztes Jahr angenommen wurde, dass der Preis für BTC von den Betrügern beeinflusst wird, die ihre unrechtmäßigen Gewinne auf die Märkte werfen.

Dies war PlusToken - eine Krypto-Brieftasche, die ihren Ursprung in China hatte und Anlegern Renditen von bis zu 30% versprach, sich jedoch als Ponzi-Programm herausstellte. Es wird angenommen, dass fast 6 Milliarden US-Dollar verloren gegangen sind und erst gestern weitere Verhaftungen stattgefunden haben wurden von der chinesischen Polizei gemacht Untersuchung des Falles.

Bevor wir uns jedoch PlusToken selbst genauer ansehen, sollten wir uns etwas genauer ansehen, was Ponzi-Schemata sind und wie sie funktionieren.

Falsche Versprechen und sinkende Renditen

Ponzi-Pläne gibt es seitdem seit einem Jahrhundert Charles PonziDer Italiener, der nach Amerika gezogen war, gründete 1919 einen, an dem der US-Postdienst beteiligt war. Es wird angenommen, dass das Konzept vor ihm liegt, aber der Umfang seiner Tätigkeit reichte aus, um seinen Namen für immer mit solchen Betrügereien in Verbindung zu bringen.

Die Prämisse ist einfach: Der Urheber des Systems zieht Anleger mit dem Versprechen hoher und regelmäßiger Renditen an, ohne dass ein geringes oder gar kein Risiko besteht. Die Anlagestrategie selbst wird oft als geheim oder zu komplex dargestellt, als dass jemand anderes sie selbst verstehen könnte. Alle Bemühungen des Programms konzentrieren sich auf die Gewinnung neuer Investoren, deren Geld dann zur Belohnung derjenigen verwendet wird, die früher investiert haben.

Ein Kern von „zufriedenen Kunden“ hilft dabei, mehr Investoren anzuziehen, um das Programm zu unterstützen und die Auszahlungen am Laufen zu halten. Das meiste Geld geht natürlich an diejenigen, die sich an der Spitze der Pyramide befinden, und nur ein Bruchteil wird an diejenigen gezahlt, die sich weiter unten befinden.

Das Programm kann nur so lange dauern, wie neue Investoren gefunden und ihr Geld ausgegeben werden kann, um die Rendite nachzuweisen. Sobald der Zustrom neuer Investoren versiegt, bricht das System zusammen und die Originatoren - zusammen mit dem größten Teil des investierten Geldes - sind nirgends zu finden. Ponzi-Schemata ähneln Pyramidenschemata, obwohl es solche gibt einige subtile Unterschiede.

Charles Ponzi

Ponzis ursprüngliches Programm bestand darin, internationale Antwortcoupons (IRCs) zu arbitragieren. Diese Gutscheine waren in Briefen enthalten, die nach Übersee geschickt wurden, um die Kosten für die Antwort des Empfängers zu decken. Ponzi stellte fest, dass IRCs in Ländern wie Italien billig gekauft und dann in den USA gegen Briefmarken mit höherem Wert eingetauscht werden konnten. Diese Briefmarken könnten dann mit Gewinn verkauft werden.

Es war nichts Illegales dabei und Ponzi begann, Investoren für sein Programm zu suchen. Er versprach einige auffällige Renditen: 50% Gewinn aus Investitionen innerhalb von 45 Tagen, über 100 Tage auf 90%.

Sicher genug, Geld floss herein und Ponzi war in Bezug auf diese Renditen so gut wie sein Wort. Das Problem war, dass das ausgezahlte Geld nicht aus dem Wiederverkauf von IRCs (deren Logistik bald unmöglich wurde) stammte, sondern von nachfolgenden Investoren. Ponzi selbst steckte Millionen ein und lebte das hohe Leben.

Es wurde so viel Geld in Ponzis Plan gesteckt, dass es zwangsläufig Fragen aufwirft. Das Boston Post begann zu untersuchen und Ponzi wurde schließlich als Betrüger entlarvt. Es wurde geschätzt, dass sein Programm Investoren rund 20 Millionen US-Dollar gekostet hatte (heute fast 200 Millionen US-Dollar). Viele haben alles verloren, was sie hatten, nachdem sie ihre Häuser neu investiert hatten, um zu investieren. Ponzi landete im Gefängnis und starb schließlich 1949 in Rio de Janeiro - pleite und ohne Reue.

Ponzis Vermächtnis

Diese Zahl von 20 Millionen Dollar beginnt das Elend, das Ponzi hinterlassen hat, nicht angemessen zu quantifizieren. Trotzdem würden andere im Laufe der Jahre ähnliche Taktiken anwenden, oft mit größerem Erfolg.

Das berüchtigtste davon ist zweifellos Bernie Madoff, der New Yorker Finanzier, der durch sein eigenes umfangreiches und komplexes Ponzi-Programm Investoren im Wert von 18 bis 65 Milliarden Dollar betrogen hat. Madoff wurde wegen seiner Verbrechen zu 150 Jahren Gefängnis verurteilt und ist in North Carolina inhaftiert. Bisher wurden seinen Opfern weniger als 1 Milliarde US-Dollar zurückgegeben.

Was Ponzi, Madoff und andere wie sie gezeigt haben, ist, dass leichtgläubige Investoren für unglaubliche Summen gemolken werden können. Menschen können von ihrem Geld entlastet werden, indem sie hohe Renditen und ein geringes Risiko versprechen, wobei ein bemerkenswertes Fehlen von Details zur Erklärung angeboten wird. Dies gilt in der Krypto-Sphäre genauso wie anderswo und vielleicht in noch größerem Maße.

Boom und Büste

Der Bullenlauf 2017 von Crypto ist noch in frischer Erinnerung und viele assoziieren immer noch Bitcoin, Ethereum und all die anderen Altmünzen mit wahnsinnigen Gewinnen und leichtem Geld. Es ist schwer, die Menschen für dieses Gefühl des Optimismus verantwortlich zu machen, auch wenn es in vielen Fällen fehl am Platz ist.

Die Löhne stagnieren, die Zinssätze sind nahe Null, die Welt befindet sich in einer weiteren Rezession und viele junge Menschen sehen sich der Tatsache gegenüber, dass sie möglicherweise nie in der Lage sind, ein eigenes Haus zu besitzen. Angst, Unsicherheit und Zweifel schweben über dem Horizont. Für viele Menschen scheint es nicht viel Hoffnung zu geben, die gleichen Vorteile wie ihre Eltern zu genießen.

All dies macht Krypto zu einer der wenigen Möglichkeiten für viele Menschen, ihr Einkommen zu steigern. Wir kennen wahrscheinlich alle jemanden oder wissen es of Jemand, der sich 2017 einkassierte. Die Leute, die drei Bitcoin für 50 Dollar pro Pop kauften, widersetzten sich dem Drang, sie für das Darkweb auszugeben, und fanden sich anschließend mit genug Geld für eine Kaution für eine Wohnung wieder.

Ja, es gibt diejenigen von uns, die die mit Krypto verbundenen Risiken kennen und vorsichtig mit den Münzen und Projekten umgehen, in die wir investieren. Es gibt jedoch immer noch viele, die töten und es schnell machen wollen. So wie es zu Ponzis Zeiten war und für immer sein wird.

Krypto Ponzis

Es gab mehrere kryptobasierte Betrügereien, die in den letzten zwei Jahren zu erstaunlichen Verlusten geführt haben. Da war der BitConnect Ponzi Programm im Jahr 2018, die Verluste von über 2 Milliarden US-Dollar sah. Dann, erst letztes Jahr, die Gründer des BitClub-Netzwerks wurden angeklagt für Betrug mit Crypto-Mining-Pools. Es wird geschätzt, dass Investoren 722 Millionen US-Dollar verloren haben.

Beide sind im Vergleich zur Skala des PlusToken-Betrugs blass. Die Ziele waren hauptsächlich Investoren in China und Südkorea, obwohl andere in ganz Ostasien betroffen waren und es Berichte über Opfer von Orten bis nach Deutschland und Kanada gab. Investoren wurden mit Renditeversprechen von 9-18% angelockt, wenn sie PLUS-Token über BTC oder ETH kauften.

Ihnen wurde gesagt, dass diese PLUS-Token bis zu 350 US-Dollar an Wert gewinnen würden und dass das System seine Gewinne aus Crypto-Mining-Operationen, Partnerprogrammen und Tauschgewinnen ableiten würde. Das diskutierte PlusToken-Portemonnaie wurde auch als potenzieller Game-Changer im Weltraum angepriesen. Es wird geschätzt, dass das Projekt Krypto im Wert von fast 6 Milliarden US-Dollar eingesaugt hat, darunter 180,000 BTC, fast 800,000 ETH und 26 Millionen EOS.

Das meiste davon wurde nie wiederhergestellt. PlusToken erwies sich als Betrug, der Madoff oder Ponzi selbst würdig war. Frühe Anleger sahen zwar Renditen, wurden jedoch von anderen Anlegern finanziert, die sich hinter ihnen anstellten. Es scheint, dass die Masterminds des Schemas ein schlauer Haufen waren.

Sie lockten Investoren über soziale Medien, insbesondere WeChat, aber bemühten sich auch, öffentliche Salons und Workshops abzuhalten, in denen Investoren gelernt wurden, wie sie mehr Leute für die Plattform gewinnen können. Anzeigen erschienen auch auf Werbetafeln und in Lebensmittelgeschäften. Diese öffentlichen Maßnahmen gaben dem Projekt einen legitimen Eindruck, der die Zweifel vieler Skeptiker zu verwirren scheint.

Dann gab es die PlusToken-App, eine anscheinend hoch entwickelte Plattform, auf der Benutzer chinesische Yuan einzahlen und in eine Reihe von Kryptowährungen umwandeln konnten. Die Belohnungen wurden in PLUS-Token ausgezahlt, und die Entwickler appellierten an die Eitelkeit der Benutzer, indem sie sie je nach Größe ihrer Investition einer von vier Ebenen zuwiesen.

Diese PLUS-Token erwiesen sich als wertlos, und diejenigen, die genug investiert hatten, um sich für den Status „Big Boy“ oder „Great God“ zu qualifizieren, fühlten sich alles andere als großartig oder gottähnlich. Es wird geschätzt, dass PlusToken zu dem Zeitpunkt, als etwas schief ging, zwischen drei und vier Millionen Benutzer angezogen hatte.

"Entschuldigung, wir sind gelaufen"

Im Juni 2019 meldeten PlusToken-Benutzer Schwierigkeiten, ihr Geld von der Plattform zu holen, und es wurde zunehmend über einen Exit-Betrug geredet. Die Mitarbeiter von PlusToken verbreiteten Gerüchte, dass ein Hack stattgefunden habe, um die Benutzer vom Geruch abzuhalten, und begannen gleichzeitig, Gelder außer Reichweite zu bringen. Als zusätzlichen Schlag ins Gesicht der in Panik geratenen Anleger enthielten einige Transaktionen Notizen mit der Aufschrift "Entschuldigung, wir sind gelaufen". PlusToken begann sich zu entwirren.

Die Breite und der Umfang des Betrugs hatten die Aufmerksamkeit der chinesischen Strafverfolgungsbehörden auf sich gezogen Sechs Verdächtige wurden festgenommen auf der pazifischen Insel Vanuatu Ende Juni 2019. Es wird vermutet, dass sie das Programm von einer Adresse in der Inselhauptstadt Port Vila aus betrieben haben. Diese sechs (siehe Abbildung unten) wurden dann an das chinesische Festland zurückgeliefert, wo sie derzeit auf ihren Prozess warten.

Die Beute wegwerfen

Der Vanuatu-Überfall hat vielleicht sechs der großen Spieler von PlusToken getroffen, aber viele weitere blieben auf freiem Fuß. Anschließend begannen sie, die BTC-Hortungen des Systems an verschiedenen Börsen auszuzahlen. Es ist dieser Schritt, von dem einige glauben, dass er hinter dem massiven Rückgang der Kryptopreise um diese Zeit steckt: ein Beweis dafür, wie viel PlusToken es geschafft hat, einzuspulen. Einige Schätzungen gehen davon aus, dass zwischen einem und zwei Prozent des gesamten zirkulierenden Bitcoin-Angebots liegen könnte beteiligt gewesen sein.

Die Lieferungen der Gruppe an ETH und EOS blieben bis zu diesem Jahr bestehen, da viele der Brieftaschenadressen, an denen sie aufbewahrt wurden, identifiziert worden waren. Analysten beobachten diese Brieftaschen immer noch genau und versuchen, andere zu identifizieren. Die jüngsten Aktivitäten deuten jedoch darauf hin, dass Mitarbeiter von PlusToken möglicherweise immer noch versuchen, Gelder zu liquidieren. Es scheint, dass sie in vielen Fällen in der Lage waren, KYC-Austauschverfahren zu umgehen und gestohlene Gelder auf dem freien Markt zu handeln.

Die letzte Verhaftungsrunde Es wird angenommen, dass mehr als 100 Personen verrechnet wurden, und es wird interessant sein zu sehen, was mit den ausstehenden Fonds passiert, nachdem so viele weitere in Gewahrsam sind.

Anleger müssen hoffen, dass sie möglicherweise einen Teil ihrer Verluste wieder wettmachen können, und die Tatsache, dass so viele Brieftaschenadressen identifiziert wurden, könnte dies ermöglichen. Die Geschichte würde darauf hinweisen, dass dies unwahrscheinlich sein könnte. Ponzi, Madoff und die PlusToken-Betrüger haben eines gemeinsam: Die Fähigkeit, Geld zu verdienen, verschwindet in Luft.

Zusammenfassung

Da die überwiegende Mehrheit der Opfer von PlusToken aus China und Südkorea stammt, hat die Geschichte hier im Westen nicht so viel Aufmerksamkeit erregt wie in Ostasien. Es gibt auch widersprüchliche Ansichten über das Ziel der fehlenden Gelder und ihre negativen Auswirkungen auf die Kryptopreise.

Das amerikanische Blockchain-Analyseunternehmen CipherTrace bestreitet die Vorstellung, dass PlusToken-Mitarbeiter BTC an Börsen abgeladen und den Preis beeinflusst haben. Dies steht in direktem Gegensatz zu den Behauptungen der in China geführten Firma PeckShield.

Es gibt auch Unruhe in der Krypto-Sphäre, dass diese Art von Skandal leicht wieder vorkommen könnte. Es wird angenommen, dass andere Betrügereien lauern, und es besteht die Sorge, dass Anleger in China anfälliger für Systeme sind, die hohe Renditen versprechen als ihre westlichen Kollegen.

Die Kluft zwischen China und dem Westen wächst und die Pandemiekrise hat nichts dazu beigetragen, die Situation zu verbessern. Die Kryptosphäre bietet jedoch Möglichkeiten zur Förderung der Einheit, die es anderswo möglicherweise nicht gibt.

Eine solche Gelegenheit sollte die Entschlossenheit sein, bei der Ausrottung von Programmen wie PlusToken und seinen zukünftigen Nachahmern zusammenzuarbeiten. Schließlich dienen Ponzi-Pläne und Geschichten von Investoren nur dazu, das Image von Crypto zu schädigen und die Massenakzeptanz zu verhindern.

Die globale Krypto-Community muss bei solchen Betrügereien als eine Einheit agieren: Wo immer sie stattfinden und wen auch immer sie betreffen, sollten wir zusammenarbeiten, um sie auszumerzen.

Ausgewähltes Bild über Shutterstock

Quelle: https://www.coinbureau.com/analysis/plustoken-scam/