Winklevoss beschuldigt Genesis, DCG und Barry Silbert des Betrugs

Cameron Winklevoss, der Gründer von Gemini, hat Genesis, seine Muttergesellschaft, die Digital Currency Group, und seinen CEO Barry Silbert des offenen Betrugs beschuldigt.

In einem offenen Brief sagte Winklevoss, Gemini und seine 340,000 Earn-Benutzer seien betrogen worden.

Genesis behauptete, zahlungsfähig zu sein, obwohl sie es eigentlich nicht waren, sagte Winklevoss, „was die Kreditgeber dazu veranlasste, weiterhin Kredite an Genesis zu vergeben“.

Genesis lieh 2.36 Milliarden Dollar an Three Arrow Capital (3AC), das diesen Sommer zusammenbrach. Die Sicherheiten reichten nicht aus, um die Summe zu decken, was Genesis einen Verlust von 1.2 Milliarden Dollar bescherte.

Genesis behauptete dann, DCG habe diese Verbindlichkeiten übernommen, aber Winklevoss sagt, das sei falsch und erklärte:

„Tatsächlich hatte DCG Genesis nicht einmal einen Cent tatsächlicher Finanzierung gegeben, um die Verluste von 3AC auszugleichen. Stattdessen schloss DCG mit Genesis einen 10-jährigen Schuldschein zu einem Zinssatz von 1 % ab – fällig im Jahr 2032.“

Winklevoss sagte weiter in einer E-Mail an Gemini-Mitarbeiter von Matthew Ballensweig, dem damaligen Head of Trading and Lending bei Genesis, dass Ballensweig erklärte, die Verluste seien von der DCG-Bilanz absorbiert und mit ihr verrechnet worden, „wodurch Genesis mit ausreichendem Kapital zur Fortsetzung zurückbleibt“.

Dies sei „falsch und irreführend“, sagte Winklevoss sagte Da DCG keine Verluste übernommen hatte, hatten sie lediglich einen Schuldschein ausgestellt – ein Stück Papier, das besagte, dass sie ihnen in einem Jahrzehnt 1 Milliarde Dollar geben würden.

Winklevoss wirft ihnen ferner Bilanzbetrug vor, da in einer Bilanz von Ballensweig der Schuldschein als „Umlaufvermögen“ ausgewiesen und mit 1.1 Milliarden Dollar bewertet wurde.

Ein Umlaufvermögen bezieht sich auf Bargeld, Zahlungsmitteläquivalente oder andere Vermögenswerte, die innerhalb eines Jahres in Bargeld getauscht werden können, sagte Winklevoss, nicht auf einen Schuldschein.

Er behauptete weiter, dass niemand den Schuldschein mit seinem Nennwert von 1.1 Milliarden Dollar bewerten würde, und gab ihm stattdessen einen Wert von 300 Millionen Dollar.

Winklevoss sagte weiter, dass die Verluste von Genesis auf Gier zurückzuführen seien, da sie bereit seien, „rücksichtslos Kredite“ an 3AC zu vergeben, weil sie das Geld für „Kamikaze Grayscale Net Asset Value (NAV) Trades“ verwendet hätten.

Das heißt, Genesis war bereit, Gelder zu verleihen, hauptsächlich Bitcoin, weil sie zum Kauf von Grayscale-Aktien verwendet wurden, die dann als Sicherheit bei Genesis verwendet wurden, um möglicherweise mehr Bitcoin zu erhalten und die Aktien wieder zu kreisen.

Dies kam Winklevoss zufolge einem Tausch gleich, bei dem Bitcoin für Aktien gegeben wurde, wobei Genesis eine Wette einging, dass die Aktien mehr wert wären als die Coins.

Es entwickelte sich jedoch ein Abschlag, der zum Teil dazu beitrug, dass 3AC unterging, und so ist Genesis nun ziemlich pleite.

Neben dem Betrugsvorwurf ist der interessantere Teil dieses Schreibens, dass Winklevoss nicht mit Gerichtsverfahren droht, sondern stattdessen die Absetzung von Barry Silbert als CEO von DCG fordert.

Er sagt, ein neues Management werde es ihnen ermöglichen, zusammenzuarbeiten, um eine außergerichtliche Lösung zu erreichen, aber „es gibt keinen Weg nach vorne, solange Barry Silbert CEO bleibt“.

Aktionäre des Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), der ebenfalls im Besitz von DCG ist, haben revoltierte gegen Barry Silbert 20 % aller Aktionäre haben sich dem Change Management angeschlossen.

Winklevoss, der sich ihnen anschließt, macht dies zu einer interessanten Wendung, aber es gibt derzeit keine Lösung für Gemini Earn-Kunden. Stattdessen haben sie eine E-Mail erhalten, in der sie darüber informiert werden, dass das Gemini Earn-Programm beendet wurde.

Dies bringt DCG in eine schwierige Lage, da ein Betrugsvorwurf ziemlich schwerwiegend ist und Winklevoss behauptet, Beweise in Bezug auf die Bilanz zu haben.

Ein Schuldschein ist natürlich kein Umlaufvermögen, denn es gibt zahlreiche Gesetze über die wissentliche Weiterführung eines insolventen Unternehmens, insbesondere in einer solchen Situation, in der es neue Kredite gab.

Einige dieser Gesetze erlauben es Gläubigern, das persönliche Vermögen des Managements zu verfolgen, wie Barry Silberts Haus oder was auch immer er haben könnte, was den Betrugsvorwurf ernst macht.

Ob DCG Winklevoss jedoch gewähren wird, was sie wollen, ist unklar, aber das hört sich nach einer Angelegenheit an, die weitergehen wird, und es ist unwahrscheinlich, dass sie große Auswirkungen auf den Markt haben wird, da es sich bei den Gläubigern nur um 2 Milliarden US-Dollar handelt und bei GBTC Die Vermögenswerte befinden sich in einem Trust unter der Obhut von Coinbase.

Die Verluste sind daher für den Markt nicht so gravierend, aber für die beteiligten Personen ist das natürlich eine andere Sache.

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• Quelle: https://www.trustnodes.com/2023/01/10/winklevoss-accuse-genesis-dcg-and-barry-silbert-of-fraud