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Allianz aus 18 Kryptofirmen führt den Industriestandard für die Einhaltung von Reisevorschriften ein

Zeitstempel: 18. Februar 2022, 12:30 Uhr

Coinbase hat zusammen mit 17 anderen Kryptofirmen kürzlich eine „Travel Rule Universal Solution Technology“ (TRUST) gestartet, eine Plattform, die es der Gruppe etablierter US-Unternehmen ermöglichen wird, die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu erreichen (AML/CFT) Verpflichtungen–angekündigt die größte Krypto-Börse in den USA.

Die Financial Action Task Force (FATF) kündigte an, dass sie den Mitgliedsländern empfehlen wird, die seit langem bestehende Compliance-Anforderung für traditionelle Finanzinstitute, die als „Reiseregel“ bezeichnet wird, wieder auf virtuelle Vermögenswerte (VAs) und Anbieter von Diensten für virtuelle Vermögenswerte (VASPs) anzuwenden 2018, freigegeben seine endgültige Krypto-Anleitung für die Öffentlichkeit im Oktober letzten Jahres. 

VERTRAUEN

Die berüchtigte Regel verlangt von VASPs, sowohl die Urheber als auch die Begünstigten von Transaktionen über einem bestimmten Schwellenwert zu identifizieren, und beinhaltet daher die Übermittlung dieser Informationen an ihre VASP-Gegenparteien.

Viele globale Regulierungsbehörden haben die Empfehlung der FATF übernommen, dass VASPs die Travel Rule auf alle Kryptowährungstransaktionen über 1000 USD/EUR anwenden, an denen ein anderer VASP beteiligt ist.

„Zu diesem Zweck hat sich eine führende Gruppe von Krypto-Börsen zusammengeschlossen, um eine Lösung im Krypto-Bereich zu schaffen und gleichzeitig die Sicherheit und Privatsphäre der persönlichen Daten unserer Kunden zu schützen. Diese beispiellose Anstrengung führte zu einer gemeinsam entwickelten Lösung, TRUST, von der wir hoffen, dass sie bald zum Industriestandard für die Erfüllung dieser Anforderungen wird.“

schrieb Coinbase in einem Blogbeitrag, in dem die branchenorientierte Lösung angekündigt wurde.

Aktuelle Mitglieder

Laut der Ankündigung soll die Plattform es Kryptowährungsbörsen ermöglichen, Informationen, die gesetzlich vorgeschrieben sind, sicher zu versenden. Die Travel Rule hat derzeit 18 Mitglieder: Anchorage, Avanti, BitGo, bitFlyer, Bittrex, BlockFi, Circle, Coinbase, Fidelity Digital Assetsˢᵐ, Gemini, Kraken, Paxos, Robinhood, Standard Custody & Trust, Symbridge, TradeStation, Zero Hash und Zodia Custody.

In dem Blogbeitrag erklärte Coinbase, dass das Hauptziel bei der Gestaltung von TRUST darin bestand:

„Erreichen Sie die Einhaltung der Travel Rule auf höchstem Niveau und erfüllen Sie gleichzeitig die Erwartungen der Kunden in Bezug auf den Umgang mit ihren Informationen.“ 

Die Krypto-Börse listete ferner die „wichtigen Sicherheitsvorkehrungen“ auf, die bei der Gestaltung von TRUST berücksichtigt wurden.

Dazu gehören keine zentrale Speicherung personenbezogener Daten sowie der Nachweis des Adressbesitzes.

„Wir speichern vertrauliche Kundeninformationen niemals zentral, wo sie von einem Angreifer angegriffen oder von einem Dritten missbraucht werden könnten“, schrieb Coinbase und erklärte, dass die Informationen direkt von einem TRUST-Mitglied zum anderen gesendet werden und der empfangende VASP verpflichtet ist, sie zu schützen .

Die Lösung beinhaltet auch einen Mechanismus, mit dem das empfangende TRUST-Mitglied nachweisen kann, dass es der Eigentümer der Krypto-Adresse des Begünstigten ist, bevor Kundeninformationen übertragen werden, wodurch sichergestellt wird, dass die richtigen Informationen an den richtigen VASP gesendet werden.

Schließlich müssen alle TRUST-Mitglieder vor dem Beitritt die wichtigsten AML-, Sicherheits- und Datenschutzstandards erfüllen. 

Die Partnerschaft mit Exiger, einem globalen Marktführer für technologiegestützte Compliance- und Risikomanagementlösungen, wird TRUST helfen, „diese Messlatte zu erfüllen und fortlaufende Compliance-Unterstützung zu bieten“.

Der nächste Schritt besteht laut Ankündigung darin, neue Mitglieder hinzuzufügen und international zu expandieren.

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