Die deutsche Finanzmarktaufsicht BaFin hat am Freitag bekannt gegeben, dass gegen BitcoinWelt ermittelt wird, da Verdachtsmomente auf unerlaubte Bank- und Finanzdienstleistungsaktivitäten in dem Land bestehen, die von der Website verfolgt werden. Laut Warnung, bitcoinwelt.co wird nicht vom deutschen Watchdog überwacht.
„Anbieter von Bank- oder Finanzdienstleistungen in Deutschland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis“, stellte die BaFin fest. Weitere Details zu den Ermittlungen gab die Aufsichtsbehörde jedoch nicht bekannt. Die Website behauptet, auch Forex- und CFDs-Handelsdienstleistungen anzubieten und ist in englischer und deutscher Sprache verfügbar.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung ist die Site weiterhin betriebsbereit, obwohl ihre Vorlage technische Fehler zu haben scheint, da die angezeigten Informationen kein angemessenes Design haben und sogar das Logo verbergen. Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und das Landeskriminalamt haben davor gewarnt, ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen, bevor sie in solche Plattformen investieren.
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Jüngste behördliche Maßnahmen der BaFin
Kürzlich auch Deutschlands Finanzwächter leitete eine Untersuchung ein gegen die Handelsplattform fortexo.co der Flab Group LTD. Die Handelsplattform wird nicht von den deutschen Behörden reguliert und könnte innerhalb des Landes unerlaubte Bank- und Finanzdienstleistungen anbieten – die gleiche Situation bei BitcoinWelt.
Die hinter der Website stehende Firma ist unter der Gerichtsbarkeit von St. Vincent und den Grenadinen zur Erbringung von Bankgeschäften lizenziert. Die Regulierungsbehörde erklärte jedoch, dass sie dem Unternehmen nicht automatisch die erforderliche Rechtsbefugnis einräumt, solche Dienste in Deutschland anzubieten.
Im März hat die BaFin gab eine neue Verbraucherwarnung vor Kryptowährungen heraus. „Trotz jüngster Kursrekorde sind virtuelle Währungen wie Bitcoin und andere Kryptowerte hochriskante und spekulative Investitionen“, warnte die Aufsichtsbehörde. Die Warnung der BaFin kam Tage, nachdem die Europäische Aufsichtsbehörde (ESA) die Anleger vor den Risiken von Krypto-Investments gewarnt hatte. Der deutsche Wachhund warnte bereits im Januar vor digitalen Vermögenswerten, als die Kryptopreise in die Höhe schossen.
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