Barry Silbert: DCG hat eine Verbindlichkeit gegenüber Genesis Global Capital in Höhe von rund 575 Millionen US-Dollar

Am Dienstag (22. November 2022), Barry Silbert, der Gründer und CEO von Inkubator und kryptofokussierter Risikokapitalgesellschaft Digitale Währungsgruppe (DCG) sprach über den angeschlagenen Krypto-Kreditgeber Genesis Global Capital.

Der ehemalige Investmentbanker Silbert ist einer der frühesten und aktivsten Investoren im Krypto-Raum. DCG, das von ihm 2015 gegründete Unternehmen, sagt dass es „das größte Investitionsportfolio in der Frühphase im digitalen Währungs- und Blockchain-Ökosystem aufbaut und unterstützt“. Es ist Mappe umfasst einige der größten Namen im Krypto-Bereich, darunter Abra, BitPay, BitPesa, Blockchain, Blockstream, Brave, Chainalysis, Circle, Coinbase, Kraken, Ledger, Ripple und Xapo. 

Drei der bekanntesten Tochtergesellschaften von DCG sind die Krypto-Nachrichtenagentur CoinDesk, der Vermögensverwalter für digitale Währungen Grayscale Investments und der Full-Service-Prime-Broker für digitale Währungen Genesis Global Trading (kurz „Genesis“). Der Kreditarm von Genesis Global Trading ist Genesis Global Capital.

Am 16. November 2022 gab Genesis bekannt, dass „FTX beispiellose Marktturbulenzen verursacht hat, die zu ungewöhnlichen Auszahlungsanträgen geführt haben“, die die Liquidität von Genesis Global Capital überschritten hatten, was sie dazu zwang, „Rücknahmen und neue Kreditvergaben“ in Genesis Global Capital vorübergehend auszusetzen.

Nun, heute früher, laut a berichten von The Block schickte der DCG-CEO einen Brief an die Aktionäre, in dem es hieß:

"Genesis Global Capital, das Kreditgeschäft von Genesis, hat am vergangenen Mittwoch, dem 16. November, Rückzahlungen und neue Kreditvergaben vorübergehend ausgesetzt, nachdem Marktturbulenzen beispiellose Auszahlungsanträge ausgelöst hatten … Dies ist ein Problem der Liquiditäts- und Laufzeitinkongruenz im Kreditbuch von Genesis. Wichtig ist, dass diese Probleme keine Auswirkungen auf den Spot- und Derivatehandel oder das Depotgeschäft von Genesis haben, die wie gewohnt weitergeführt werden… Die Führung von Genesis und ihr Vorstand haben beschlossen, Finanz- und Rechtsberater einzustellen, und das Unternehmen prüft alle möglichen Optionen inmitten der Folgen der Implosion von FTX…

"In den letzten Tagen wurde zwischen Genesis Global Capital und DCG über Intercompany-Darlehen geredet. Für diejenigen, die es nicht wissen, hat DCG im normalen Geschäftsverlauf Geld von Genesis Global Capital in der gleichen Weise wie Hunderte von Krypto-Investmentfirmen geliehen. Diese Darlehen wurden stets zu marktüblichen Konditionen strukturiert und zu den marktüblichen Zinssätzen bepreist...

"DCG hat derzeit eine Verbindlichkeit gegenüber Genesis Global Capital in Höhe von ~575 Millionen US-Dollar, die im Mai 2023 fällig wird. Diese Darlehen wurden zur Finanzierung von Investitionsmöglichkeiten und zum Rückkauf von DCG-Aktien von nicht angestellten Aktionären in sekundären Transaktionen verwendet, die zuvor in vierteljährlichen Aktionärsaktualisierungen hervorgehoben wurden…

"Wir schätzen die Worte der Ermutigung und Unterstützung sowie die Angebote, in DCG zu investieren. Wir werden Sie informieren, wenn wir uns für eine Finanzierungsrunde entscheiden … Trotz der schwierigen Branchenbedingungen bin ich nach wie vor gespannt auf das Potenzial von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie in den kommenden Jahrzehnten, und DCG ist entschlossen, an der Spitze zu bleiben."

Laut Bloomberg, „das angeschlagene Maklerunternehmen Genesis Global hat ausstehende Kredite in Höhe von 2.8 Milliarden US-Dollar in seiner Bilanz, wobei etwa 30 % seiner Kredite an verbundene Parteien vergeben werden, einschließlich seiner Muttergesellschaft, der Digital Currency Group von Barry Silbert, laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen.“