Bitcoin Fog-Betreiber wegen Verschwörung und Geldwäsche für Darknet-Märkte für schuldig befunden – Unchained

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat Roman Sterlingov von Oktober 400 bis April 2011 die Geldwäsche von rund 2021 Millionen US-Dollar ermöglicht. Sein Verteidigungsteam hat versprochen, Berufung einzulegen. 

Roman Sterlingov, ein russisch-schwedischer Staatsbürger, der in den Vereinigten Staaten wegen seiner angeblichen Verbindung zum Bitcoin-Mischprotokoll Bitcoin Fog vor Gericht steht, wurde verurteilt für schuldig befunden von einer Jury am US-Bezirksgericht für den District of Columbia. Die Verurteilung umfasst mehrere Straftaten, darunter Verschwörung, Geldwäsche, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und andere Verstöße gegen den DC Money Transmitters Act. 

Für jeden Anklagepunkt wegen Verschwörung und Geldwäsche droht Sterlingow eine gesetzliche Höchststrafe von 20 Jahren. Die beiden Geldtransmitter-Anklagen sind jeweils mit einer Höchststrafe von fünf Jahren geahndet, was bedeutet, dass Sterlingov mit einer Höchststrafe von 50 Jahren Gefängnis rechnen muss. Seine Verurteilung ist für den 15. Juli geplant.

Bekannte Darknet-Märkte

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ermöglichte Sterlingovs Betrieb von Bitcoin Fog von Oktober 2011 bis April 2021 die Wäsche von etwa 400 Millionen US-Dollar, die hauptsächlich von Darknet-Marktplätzen stammten, die an illegalen Drogen, Identitätsdiebstahl und anderen kriminellen Unternehmen beteiligt waren.

Das Gericht stellte fest, dass Sterlingov Bitcoin Fog als einen Dienst zur Anonymisierung von Bitcoin-Transaktionen zum Zweck der Umgehung von Strafverfolgungsbehörden bewarb und Gebühren für diesen Dienst in erster Linie den Nutzern von Darknet-Märkten wie Silk Road, Agora und AlphaBay in Rechnung stellte. Staatsanwälte und Analysten der Kriminalpolizei des IRS haben durch eine On-Chain-Analyse nachgewiesen, dass der Mixer Bitcoin im Wert von mehr als 78 Millionen US-Dollar direkt an und von bekannten Darknet-Märkten gesendet oder empfangen hat, wobei Sterlingov für diese Transaktionen Gebühren in Millionenhöhe erhalten hat. 

Die Verurteilung von Sterlingov markiert einen entscheidenden Moment in den Bemühungen der Regierung, Gesetze im aufstrebenden Sektor digitaler Vermögenswerte zu regulieren und durchzusetzen. Es ist Teil eines umfassenderen Durchgreifens der Aufsichtsbehörden, das in den letzten Jahren in den Vereinigten Staaten Gestalt angenommen hat und mehrere Anklagen gegen Branchengrößen (darunter Sam Bankman-Fried von FTX und Changpeng Zhao von Binance) und mehrere hochkarätige Fälle von Wertpapierverstößen beinhaltete von der SEC (insbesondere gegen Coinbase, Binance und Kraken) und die historischen des DOJ 4.3-Milliarden-Dollar-Abrechnung mit Binance wegen eigener Verstöße im Zusammenhang mit Geldwäsche. 

Berufung geplant

Als Reaktion auf das Urteil haben die Verteidiger von Sterlingov, Tor Ekeland und Mike Hassard, ihre Absicht signalisiert, gemeinsam mit Ekeland Berufung einzulegen Schreiben auf X: „Schuldspruch im Fall US gegen Sterlingov.“ Jetzt legen wir Berufung ein.“ 

Schuldspruch im Fall US gegen Sterlingov. Jetzt legen wir Berufung ein.

– Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) 12. März 2024

Ekeland und Hassard haben es wiederholt getan äußerte Bedenken über den Fall des DOJ gegen Sterlingov und blieben standhaft bei ihrer Behauptung, dass die Staatsanwaltschaft Sterlingovs Verbindung zu Bitcoin Fog nicht endgültig beweisen konnte. Sie haben argumentiert, dass die vorgelegten Beweise, die weitgehend auf Daten des Blockchain-Forensikunternehmens Chainalysis basieren, möglicherweise nicht zuverlässig sind, was darauf hindeutet, dass den Methoden des Unternehmens und der Rückverfolgung von Kryptowährungstransaktionen die Transparenz und wissenschaftliche Genauigkeit fehlt, die für ein Gerichtsverfahren mit so hohem Risiko erforderlich sind.

Ekeland und Hassard äußerten angesichts der internationalen Aspekte des Falles auch Bedenken hinsichtlich einer ihrer Ansicht nach gerichtlichen Überschreitung der US-Regierung. Dieses Argument weist auf eine breitere Debatte über den Umfang und die Grenzen der US-amerikanischen Gerichtsbarkeit im Kontext globaler internetbasierter Aktivitäten und der aufstrebenden digitalen Wirtschaft hin.

Bei der Anfang Ekeland, Leiter des Prozesses, hob die Mängel im Fall der Regierung hervor und wies darauf hin, dass es keine direkten Beweise wie Augenzeugenberichte oder Serverprotokolle gebe, die Sterlingov schlüssig mit der Operation von Bitcoin Fog in Verbindung bringen könnten. „Sie werden kein einziges Beweisstück sehen, das beweist, dass Herr Sterlingov jemals Bitcoin Fog betrieben hat“, erklärte Ekeland und bezweifelte, dass sich die Staatsanwaltschaft auf Indizien und technische Beweise stützte.