Blockchain-Analyse: Förderung der Krypto-Einführung

Das institutionelle Interesse an digitalen Assets wächst und damit auch die Nachfrage nach On-Chain-Analyseplattformen. Diese Tools sind von unschätzbarem Wert für Compliance-Experten, Ermittler und Regulierungsbehörden, die die Muster und Einheiten verstehen müssen, die an Kryptowährungstransaktionen beteiligt sind. Tom Robinson, Mitbegründer und Chefwissenschaftler des Analyseunternehmens Elliptic, und Eray Akartuna, ein leitender Bedrohungsanalyst für Kryptowährungen bei Elliptic, kürzlich teilten ihre Erkenntnisse mit Cointelegraph zu diesem Thema.

Robinson skizzierte mehrere Anwendungsfälle für On-Chain-Analysen für institutionelle Kunden. Dazu gehören die Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und die Einhaltung von Sanktionen für Krypto-Börsen und Unternehmen, die mit Krypto-Assets handeln, die Due Diligence bei Krypto-Unternehmen und die Untersuchung von Krypto-Transaktionen. Er betonte, dass die Sichtbarkeit der meisten Kryptotransaktionen auf der Blockchain es einfacher mache, Gelder zu identifizieren, die aus kriminellen Aktivitäten stammen.

Akartuna betonte die Rolle von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen bei der On-Chain-Analyse, insbesondere bei der Betrugsprävention und der Bekämpfung von Geldwäsche. Er erklärte, dass maschinelles Lernen dabei helfen kann, Muster in Blockchain-Transaktionen zu erkennen, die sich zwischen Blockchains wie Bitcoin und Ethereum unterscheiden können. Er diskutierte auch den Einsatz von Heuristiken zur Identifizierung illegaler Aktivitäten und Akteure auf einer Blockchain und ihrer Wallet-Adressen.

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Eines der komplexesten Probleme, das Elliptic in letzter Zeit gelöst hat, ist laut Robinson die Identifizierung von Erträgen aus Straftaten in Kryptowährungen, selbst wenn sie anlagen- und kettenübergreifend gewaschen werden. Sie entwickelten eine Methode namens „Ganzheitliches Screening“, um Kryptogelder zwischen Vermögenswerten und Blockchains aufzuspüren. Dies ist heute unerlässlich, um Geldwäscher daran zu hindern, die mangelnde Transparenz von Unternehmen über ihre Aktivitäten auszunutzen.

Akartuna wies darauf hin, dass die Einführung digitaler Assets und On-Chain-Analysen durch die Banken zwar langsam sei, aber stetig zunehme. Compliance ist für Banken ein Hauptanliegen, und die Blockchain-Analyse wird als entscheidender Teil der Bewältigung der Bedenken der Regulierungsbehörden angesehen. Er erwähnte auch die Bedeutung dieser Tools für Institutionen, die sich im Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) engagieren möchten.

Robinson fügte hinzu, dass sie einen ständigen Dialog mit Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt pflegen, von denen viele die Produkte von Elliptic verwenden. Diese Kommunikation ist für Regulierungsbehörden von entscheidender Bedeutung, um zu verstehen, wie Blockchain-Analyselösungen funktionieren, und um Vertrauen in die Compliance-Programme zu haben, die von Börsen und Banken durchgeführt werden, die diese Produkte verwenden.

Ausgewähltes Bild Bildnachweis: Foto/Illustration durch "Geralt”Via Pixabay

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• Quelle: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/05/blockchain-analytics-the-key-to-institutional-crypto-adoption/