Brasilianischer „König von Bitcoin“ wegen angeblichen 300 Millionen Dollar Betrugs festgenommen

Die brasilianische Bundespolizei hat ein Kryptowährungssystem demontiert, das angeblich mindestens 1.5 Milliarden brasilianische Reais (etwa 300 Millionen US-Dollar) von über 7,000 Opfern abgeschöpft hat.

Nach einer fast dreijährigen Untersuchung konnten die Behörden genügend Beweise sammeln, um Cláudio Oliveira, besser bekannt als „Der Bitcoin-König“, zu verhaften. Oliveira war Präsident der Bitcoin Banco Group, einer beliebten Finanzfirma, die sich während eines Kryptowährungsbooms einen Namen gemacht hat, indem sie außergewöhnliche Gewinne für diejenigen versprach, die ihr ihre Gelder anvertrauten.

Ende 2019 meldete die Bitcoin Banco Group das Verschwinden von 7,000 Bitcoins und beantragte a gerichtliche Einziehungsanordnung—eine von den brasilianischen Behörden vereinbarte Sondervereinbarung, mit der das Unternehmen seine Finanzen und seine Verwaltung reorganisiert, damit es die Gläubiger bezahlen und den Konkurs vermeiden kann.

Während dieser Zeit hat das Unternehmen jedoch weiterhin seine üblichen Dienstleistungen erbracht, ohne die Gründe für das Verschwinden der Token zu erklären. Stattdessen präsentierte es eine aktualisierte Version seiner Plattform und versicherte den Kunden, dass die Token vorhanden waren. Laut einem Anwalt, der im Auftrag von Bitcoin Banco-Kunden handelt, es gab Ungereimtheiten zwischen den vom Unternehmen angegebenen Beträgen und den geprüften Daten. Das Unternehmen versäumte es auch, Wallet-Daten bereitzustellen, die das Problem klären könnten.

Während all dies geschah, setzte die Bundespolizei eine Task Force von 90 Beamten ein, um die Grupo Bitcoin Banco zu untersuchen. „Operation Daemon“ kam zu dem Schluss, dass Gelder von Kunden der Gruppe unregelmäßig auf die persönlichen Konten von Oliveira umgeleitet wurden.

Die Bundespolizei beschlagnahmte nicht nur ihn, sondern beschlagnahmte auch mehrere Vermögenswerte von Oliveira, darunter Luxusautos, große Bargeldbeträge und harte Geldbörsen in Kryptowährung.

Polizei hat Press Geldwäsche, Betrug und andere Vorwürfe gegen die Gruppe Bitcoin Banco und Oliveira.

Der Nachrichtenaustausch zwischen der Bundespolizei und ausländischen Behörden hat bestätigt, dass gegen Oliveira bereits in den USA und Europa wegen ähnlicher Verbrechen ermittelt wurde.

Quelle: https://decrypt.co/75275/brazilian-king-bitcoin-busted-alleged-300-million-fraud