Betrugsfälle in Kalifornien unterstreichen die Notwendigkeit eines behördlichen Vorgehens gegen Krypto

Das kalifornische Ministerium für Finanzschutz und Innovation (DFPI) gab letzten Monat bekannt, dass es Unterlassungs- und Unterlassungsverfügungen gegen 11 Unternehmen wegen Verstoßes gegen die kalifornischen Wertpapiergesetze erlassen hat. Zu den Höhepunkten gehörten Behauptungen, dass sie unqualifizierte Wertpapiere angeboten hätten, sowie wesentliche Falschdarstellungen und Auslassungen gegenüber Anlegern.

Diese Verstöße sollten uns daran erinnern, dass Krypto zwar eine einzigartige und aufregende Branche für die breite Öffentlichkeit ist, aber dennoch ein Bereich, der voller Potenzial für schlechte Spieler und Betrug ist. Bisher war die staatliche Kryptoregulierung bestenfalls minimal, mit einem deutlichen Mangel an Maßnahmen. Egal, ob Sie ein professioneller Vollzeitinvestor oder nur ein Gelegenheitsfan sind, der sich engagieren möchte, Sie müssen sich absolut sicher sein, worauf Sie sich einlassen, bevor Sie sich an einer Krypto-Gelegenheit beteiligen.

Kalifornien hat mit der Einrichtung eines kryptospezifischen Geschäftsregistrierungsprozesses für diejenigen gespielt, die im Bundesstaat Geschäfte machen möchten. Der vorgeschlagene Rahmen war Veto von Gouverneur Gavin Newsom da die zur Einrichtung und Durchsetzung eines solchen Rahmens erforderlichen Ressourcen für den Staat unerschwinglich wären. Obwohl diese Art von Compliance-Infrastruktur noch nicht eingesetzt wurde, weist sie auf Bedenken hin, die die Regulierungsbehörden in Bezug auf die Kryptoindustrie haben.

Es scheint ein Muster zu geben, dass neue Branchen, insbesondere solche, die international so viel Aufmerksamkeit erregen wie Krypto, besonders anfällig für Betrug sind. Man muss nur bis zur Legalisierung von Cannabis zurückgehen, um herauszufinden, wann Kalifornien das letzte Mal mit betrügerischen Systemen in diesem Ausmaß zu tun hatte.

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Es scheint unvermeidlich, dass Kalifornien, das als Vorreiter bei Regulierung und Compliance bekannt ist, im Namen des Verbraucherschutzes eine Art kryptospezifische Compliance-Infrastruktur schaffen wird. Wenn die Geschichte ein Hinweis ist, werden andere Staaten folgen, sobald Kalifornien sein Rahmenwerk veröffentlicht hat.

Bundes- und Landesvertreter haben bisher mit wenig Glück versucht, Gesetze zur Festlegung von Finanzstandards für Krypto zu erarbeiten. Auf Bundesebene haben die Senatoren Cory Booker, John Thune, Debbie Stabenow und John Boozman einen Gesetzentwurf mitgetragen, um die Commodities Futures Trading Commission (CFTC) zu ermächtigen, als Regulierungsbehörde für Krypto zu fungieren, während die Senatoren Kirsten Gillibrand und Cynthia Lummis einen Gesetzentwurf gesponsert, um klarere Leitlinien für digitale Vermögenswerte und virtuelle Währungen festzulegen. Der Gesetzgeber hat sich sogar an Tech-Koryphäen wie Mark Zuckerberg gewandt Krypto-Betrug abwägen.

Keines dieser oder anderer ähnlich kryptofokussierter Gesetzentwürfe wird voraussichtlich im Jahr 2022 verabschiedet, aber dieses Maß an parteiübergreifender Zusammenarbeit war in letzter Zeit beispiellos. Die Zusammenarbeit sollte nur das schiere Ausmaß der Notwendigkeit eines regulatorischen Rahmens widerspiegeln. Anders gesagt, Demokraten und Republikaner, die über irgendetwas miteinander sprechen, sollten die Presse stoppen, aber die Tatsache, dass sie mehrere Gesetzentwürfe gemeinsam unterstützen, sollte uns sagen, dass es einen enormen Bedarf an Anleitung gibt.

Wie sollte man in den Krypto-Raum investieren, wenn die Regierung keine Kontrollen für Krypto einführen wird? Es gibt ein paar allgemeine Punkte, die man beachten sollte, wenn man ihnen eine Krypto-Investitionsmöglichkeit bietet.

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Wenn Sie eine Gelegenheit prüfen, tun Sie Ihre Due Diligence! Nehmen Sie niemandem das Wort ohne ein gewisses Maß an substanzieller Unterstützung. Wenn Krypto kein Fachgebiet ist, wenden Sie sich an Fachleute, die über qualifizierte Erfahrung verfügen. Unbedingt nutzen Krypto-Überwachungs- und Blockchain-Analyse-Tools, wenn möglich, im Rahmen des Überprüfungsverfahrens.

Eine gängige Strategie von Betrügern besteht darin, unangemessenen Druck oder künstliche Fristen für einen möglichen Abschluss auszuüben. Verlangsamen Sie den Prozess und nutzen Sie die gesamte Zeit, die erforderlich ist, um eine Investitionsentscheidung zu treffen.

Wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch. So übertrieben das Klischee auch sein mag, es bringt einen stichhaltigen Punkt. Es gab Fälle, in denen Pläne angeboten wurden, anfängliche und laufende Dividenden für alle neuen Investoren zu zahlen, die hinzukommen, und zusätzliche Dividenden von allen Investoren, die diese neuen Investoren hinzubringen, zu zahlen. Wenn das nach einem Pyramiden- oder Multi-Level-Marketing-System klingt , das ist, weil es ist. Auch Begriffe wie „Investition ohne Risiko“ werden herumgeworfen. Letztendlich, wenn niemand weiß, woher die Gelegenheit kommt, seien Sie vorsichtig.

Während Krypto ein lustiges und elektrisierendes Thema mit vielen legitimen Möglichkeiten sein kann, gibt es schlechte Spieler, die den Mangel an staatlicher Aufsicht und die Aufregung übereifriger oder ungebildeter Investoren ausnutzen werden.

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