Celsius war seit 2019 zahlungsunfähig: Vermont Regulator

Beamte des Bundesstaates Vermont haben um umfassendere Befugnisse zur Untersuchung von Celsius gebeten und behauptet, dass die in Schwierigkeiten geratene Kryptowährungsbörse den Preis ihres CEL-Tokens auf Kosten von Kleinanlegern seit über drei Jahren künstlich in die Höhe getrieben habe.

„Durch die Erhöhung seiner Nettoposition in CEL um Hunderte Millionen Dollar hat Celsius den Marktpreis von CEL erhöht und gestützt, wodurch die CEL-Bestände des Unternehmens in seiner Bilanz und seinem Jahresabschluss künstlich aufgebläht wurden“, erklärte der stellvertretende General Counsel von Vermont, Ethan McLaughlin die Einreichung am Mittwoch.

„Ohne die Nettoposition des Unternehmens in CEL hätten die Verbindlichkeiten seine Vermögenswerte seit mindestens dem 28. Februar 2019 überschritten“, fuhr er fort. „Diese Praktiken könnten auch Celsius-Insider auf Kosten von Kleinanlegern bereichert haben.“

Das Dokument wurde beim United States Bankruptcy Court, Southern District of New York, eingereicht, wo Celsius Schutz nach Kapitel 11 beantragte Juli. Beamten aus Vermont zufolge hat Celsius – durch seinen CEO Alex Mashinsky – gegenüber Investoren falsche und irreführende Behauptungen über die finanzielle Gesundheit, die Rentabilität, die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Verpflichtungen nachzukommen, und die Einhaltung der Wertpapiergesetze gemacht.

„[Dies] hat Privatanleger wahrscheinlich dazu veranlasst, in Celsius zu investieren oder ihre Investitionen in Celsius zu belassen, trotz Bedenken hinsichtlich der Volatilität des Kryptowährungsmarktes“, heißt es in der Einreichung.

Die Aufsichtsbehörden verweisen auf einen Tweet von Mashinsky vom Mai 2022, in dem behauptet wird, dass die Börse keine nennenswerten Verluste erlitten habe und alle Gelder sicher seien.

Zum Zeitpunkt von Mashinskys Tweet, sagt McLaughlin, habe Celsius nicht über ausreichende Vermögenswerte verfügt, um seine Verpflichtungen zurückzuzahlen, und habe zwischen dem 454. und 2. Mai 22 weitere nicht realisierte Verluste in Höhe von etwa 2022 Millionen US-Dollar erlitten.

Die Aufsichtsbehörden sagen, Chris Ferrano, CFO von Celsius, habe zugegeben, dass die Insolvenz des Unternehmens mit finanziellen Verlusten im Jahr 2020 begann – und sie behaupten, dass die finanziellen Probleme weiter zurückreichen.

Laut der Akte gab Celsius angeblich zu, dass das Unternehmen nie genügend Einnahmen erzielt hatte, um die an die Investoren gezahlte Rendite zu decken, was es effektiv als Schneeballsystem qualifiziert.

„Dies zeigt ein hohes Maß an finanziellem Missmanagement und deutet auch darauf hin, dass Renditen an bestehende Anleger zumindest zu bestimmten Zeitpunkten wahrscheinlich mit dem Vermögen neuer Anleger gezahlt wurden“, sagten die Aufsichtsbehörden.

Nach mehrwöchigen Spekulationen und dem Einfrieren von Kundenabhebungen meldete Celsius im Juni Konkurs an. Zum Zeitpunkt des Auszahlungsstopps ist der Preis von CEL 70% fallen gelassen laut CoinMarketCap von 0.49 $ auf 0.15 $.

Den Gerichtsdokumenten zufolge haben über vierzig staatliche Aufsichtsbehörden, einschließlich Vermont, Ermittlungen gegen Celsius eingeleitet, einschließlich der Behauptung, dass das Unternehmen gegen die Wertpapiergesetze der Bundesstaaten verstoßen habe.

„Vermont und andere staatliche Aufsichtsbehörden sind besonders besorgt über Verluste, die Privatanleger erleiden – zum Beispiel nicht akkreditierte Anleger aus der Mittelklasse, die möglicherweise ganze College-Gelder oder Altersvorsorgekonten bei Celsius investiert haben“, heißt es in der Akte. „Die Ernennung eines Prüfers ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Interessen dieser Anleger geschützt werden.“