Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gab am Dienstag bekannt, dass sie eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage gegen ein nicht registriertes Devisenunternehmen mit Sitz in Michigan und dessen Eigentümer Ali Bazzi eingereicht hat. Der Pressemitteilung zufolge wurden Welther Oaks, LLC und Bezzi wegen Betrugs und Unterschlagung im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Devisen-Warenpools angeklagt.
Die Behörden stellten fest, dass Bazzi betrügerisch angeworben angeblich mindestens 470,000 US-Dollar im März 2018 von fast 25 Pool-Teilnehmern für den Devisenhandel. Der Eigentümer von Welther Oaks, LLC versprach den Anlegern hohe Renditen für ihre jeweiligen Investitionen und erhielt „garantierte Gewinne“ von bis zu 15 % monatlich ohne Verlustrisiko. Außerdem teilte Bazzi den Kunden mit, dass sie ihr Geld jederzeit abheben könnten.
„In der Beschwerde wird außerdem behauptet, dass Bazzi und Welther Oaks nur einen kleinen Teil der gesammelten Gelder für den Devisenhandel verwendet hätten und ihren Betrug verschleiert hätten, indem sie den Pool-Teilnehmern falsche Kontoauszüge ausgestellt hätten, die angeblich Handelsgewinne auswiesen.“ Darüber hinaus wird in der Klage behauptet, dass die Beklagten mindestens 387,000 US-Dollar der Gelder der Teilnehmer zweckentfremdet hätten, um sie für Autos, Schmuck, Einzelhandelskäufe, Mahlzeiten, Unterhaltung und Reisen für Bazzi auszugeben“, stellte die CFTC fest.
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Bazzi legte in einem parallelen Strafverfahren ein Schuldbekenntnis ab
Allerdings fordert die CFTC – die die Anklage im Eastern District von Michigan erhoben hat – die Abschöpfung unrechtmäßig erworbener Gewinne, zivilrechtliche Geldstrafen, Rückerstattung, dauerhafte Registrierungs- und Handelsverbote sowie eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen weitere Verstöße gegen die Commodity Exchange Act (CEA) und die Vorschriften der Aufsichtsbehörde. Darüber hinaus erklärte die CFTC in einem parallelen Strafverfahren gegen Bazzi, dass er heute ein Schuldeingeständnis abgegeben habe.
„Die CFTC weist darauf hin, dass Anordnungen, die die Zahlung von Geldern an die Opfer verlangen, möglicherweise nicht zur Wiedererlangung verlorener Gelder führen, da die Täter möglicherweise nicht über ausreichende Gelder oder Vermögenswerte verfügen. Die CFTC wird weiterhin energisch für den Schutz der Kunden kämpfen und dafür sorgen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden“, fügte die Behörde hinzu.
In einem aktuellen Fall, berichtet von Finanzen Magnates, die CFTC eine Einwilligungsanordnung eingegeben gegen drei Personen im Zusammenhang mit einem Kryptowährungsprogramm.
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