Schweizer Bundesanwälte fordern Strafen in Höhe von rund 42.4 Millionen Franken (45 Millionen Dollar) ab Credit Suisse für seine Beteiligung an schweren Verstößen gegen die Geldwäsche. Der Prozess gegen den Investmentbanking-Riesen beginnt am 7. Februar, bestätigte das Schweizer Bundesstrafgericht (BVGer) am Montag.
Die Vorwürfe gegen die Schweizer Bank, die erstmals im Dezember 2020 in einer Anklageschrift ans Licht kamen, betrafen eine 14 Jahre alte Untersuchung der Aktivitäten eines bulgarischen Drogenverbrecherrings. Angeführt von einem Spitzenringer hinterlegte die kriminelle Organisation rund 55 Millionen Franken bei der Credit Suisse.
In dem neusten 500-seitigen Dokument, das dem Bundesstrafgericht vorgelegt wurde, wiesen die Staatsanwälte auf „schwerwiegende organisatorische Mängel“ der Bank bei der Bekämpfung hin Geldwäsche. Darüber hinaus klagte die Staatsanwaltschaft eine ihrer ehemaligen Mitarbeiterinnen wegen ihrer Beteiligung an.
Die Bundesanwaltschaft fordert von der Bank für die Versäumnisse eine Entschädigung von rund 34.8 Millionen Franken sowie eine zusätzliche Entschädigung von rund 7.6 Millionen Franken von der Credit Suisse AG.
Die Bank wird sich verteidigen
Die Credit Suisse wies jedoch alle Vorwürfe zurück. „[Die Bank] weist alle gegen sie erhobenen Vorwürfe in dieser Nachlassangelegenheit vorbehaltlos als unbegründet zurück und ist überzeugt, dass ihr ehemaliger Mitarbeiter unschuldig ist“, hieß es in einer Erklärung. „Die Bank wird sich vor Gericht energisch wehren.“
Die Credit Suisse ist die zweitgrösste Bank der Schweiz, aber mit Kontroversen behaftet. Eine Einheit der Schweizer Bank Credit Suisse war von FINRA mit einer Geldstrafe von 9 Millionen US-Dollar belegt Anfang dieses Monats nach weiteren Strafen in Höhe von 475 Millionen US-Dollar durch die SEC im vergangenen Oktober.
Unterdessen kündigte das Schweizer Unternehmen an, weitere 500 Millionen Franken für Rechtsstreitigkeiten aufzubringen. Die Finanzlage der Bank befindet sich aufgrund von Verlusten, die sie durch den Zusammenbruch von Archegos Capital Management und Greensill Capital erlitten hat, in einer Flaute.
Schweizer Bundesanwälte fordern Strafen in Höhe von rund 42.4 Millionen Franken (45 Millionen Dollar) ab Credit Suisse für seine Beteiligung an schweren Verstößen gegen die Geldwäsche. Der Prozess gegen den Investmentbanking-Riesen beginnt am 7. Februar, bestätigte das Schweizer Bundesstrafgericht (BVGer) am Montag.
Die Vorwürfe gegen die Schweizer Bank, die erstmals im Dezember 2020 in einer Anklageschrift ans Licht kamen, betrafen eine 14 Jahre alte Untersuchung der Aktivitäten eines bulgarischen Drogenverbrecherrings. Angeführt von einem Spitzenringer hinterlegte die kriminelle Organisation rund 55 Millionen Franken bei der Credit Suisse.
In dem neusten 500-seitigen Dokument, das dem Bundesstrafgericht vorgelegt wurde, wiesen die Staatsanwälte auf „schwerwiegende organisatorische Mängel“ der Bank bei der Bekämpfung hin Geldwäsche. Darüber hinaus klagte die Staatsanwaltschaft eine ihrer ehemaligen Mitarbeiterinnen wegen ihrer Beteiligung an.
Die Bundesanwaltschaft fordert von der Bank für die Versäumnisse eine Entschädigung von rund 34.8 Millionen Franken sowie eine zusätzliche Entschädigung von rund 7.6 Millionen Franken von der Credit Suisse AG.
Die Bank wird sich verteidigen
Die Credit Suisse wies jedoch alle Vorwürfe zurück. „[Die Bank] weist alle gegen sie erhobenen Vorwürfe in dieser Nachlassangelegenheit vorbehaltlos als unbegründet zurück und ist überzeugt, dass ihr ehemaliger Mitarbeiter unschuldig ist“, hieß es in einer Erklärung. „Die Bank wird sich vor Gericht energisch wehren.“
Die Credit Suisse ist die zweitgrösste Bank der Schweiz, aber mit Kontroversen behaftet. Eine Einheit der Schweizer Bank Credit Suisse war von FINRA mit einer Geldstrafe von 9 Millionen US-Dollar belegt Anfang dieses Monats nach weiteren Strafen in Höhe von 475 Millionen US-Dollar durch die SEC im vergangenen Oktober.
Unterdessen kündigte das Schweizer Unternehmen an, weitere 500 Millionen Franken für Rechtsstreitigkeiten aufzubringen. Die Finanzlage der Bank befindet sich aufgrund von Verlusten, die sie durch den Zusammenbruch von Archegos Capital Management und Greensill Capital erlitten hat, in einer Flaute.
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